关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–060 皇氏集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》，拟修订《公司章程》部分条款及修订、制定 部分治理制度，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并修订《皇氏集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），《监事会议事规则》相应废止。 该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大 ...