证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-031 浙江永太科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议决定，于2024年5月16日（星期四）15:00召开公司2023年年度股东大会，审议 董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十四次会议决议召开，由公司董 事会召集举行。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024年5月16日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024年5月16日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 16日9:15至9:25，9:30至11:30,13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15至 15: ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-027 浙江永太科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江永太科技股 份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对 2023年12月31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估， 对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 经公司测算，对截止资产负债表日2023年12月31日存在减值迹象的资产计提 各项资产减值准备为180,612,429.84元，明细如下表： | 资产减值名称 | 本报告期计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值准备 | 54,865,059.13 | | 其中：应收账款坏账准备 | 36,654,602.95 | | 其他应收款坏账准备 | 18,210,456.18 | | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-021 浙江永太科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分 厂二楼会议室召开了第六届监事会第七次会议。本次会议的通知已于2024年4月 15日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，监事会主席章正秋先生 主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 监事会认为：该规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 浙江永太科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况、募集资金存放与实际使用情况、营业收入扣除情况表等进行 核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事 项、审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层进行了沟通。 三、审计委员会对 ...

浙江永太科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如 下： 一、基本情况 本人许永斌，中国国籍，无永久境外居留权，62岁，博士研究生学历。历任 杭州商学院会计学院讲师、副教授、教授，浙江工商大学会计学院教授、院长， 浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长。现任浙江工商大学会计学院二 级教授、博士生导师，并兼任中国会计学会理事、浙江省总会计师协会副会长、 中国商业会计学会常务理事。2019年7月至2023年12月任公司独立董事。 2023 年度，本人严格按照公司各专门委员会实施细则 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-019 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东何人宝 先生的通知，获悉何人宝先生所持有本公司的部分股权质押及部分股权解除质押。 具体事项如下： 一、股东股份本次质押基本情况 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 量（万股） | 份比例(%) | 本比例(%) | 限售股 | 充质押 | 开始日 | 到期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 至质权人申 | 海通证券股 | 个人 | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-018 三、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （万股） 持股比 例（%） 本次质押及 解除质押前 质押股份数 量（万股） 本次质押及 解除质押后 质押股份数 量（万股） 占其所 持股份 比例（%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份限 售和冻结数量 （万股） 占已质 押股份 比例（%） 未质押股份 限售和冻结 数量（万股） 占未质 押股份 比例（%） 王莺妹 14,424.84 15.79 7,632.80 7,632.80 52.91 8.35 7,632.80 100.00 3,185.83 46.91 | 何人宝 | 11,140.00 | 12.19 | 4,554.00 | 5,455.00 | 48.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江永太 | | | | | | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-017 浙江永太科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 注册地址：上海市松江区洞泾镇沈砖公路 6000 弄 3 号 3 层 301 室 法定代表人：宋永平 注册资本：1,000 万元 经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销 售；建筑材料销售；金属矿石销售；高纯元素及化合物销售；石油制品销售（不 含危险化学品）；食用农产品零售；针纺织品及原料销售；机械设备销售；日用 百货销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出 口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） 许可项目：农药零售；农药批发；危险化学品经营。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准） 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 ...

单位：万元 | 被担保方 | 经审议担保 | 本次担保前 | 本次使用 | 本次担保后 | 本次担保后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额度 | 担保余额 | 担保额度 | 担保余额 | 可用担保额度 | | 上海浓辉 | 45,000.00 | 21,850.00 | 10,200.00 | 32,050.00 | 12,950.00 | 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-014 浙江永太科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年 5 月 16 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司对纳入合并报表范围内的部分子公 司提供累计总额不超过人民币 375,000 万元的担保，该担保额度可循环使用。其 中对资产负债率未超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 215,000 万元，对 资产负债率超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 ...

1、召开时间 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-013 浙江永太科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有否决议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号 浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...