上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江永太科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江永太科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"永太科技"）委托，就公司召开 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东王莺妹 女士和何人宝先生的通知，获悉王莺妹女士和何人宝先生所持有本公司的部分股 权进行了质押。具体事项如下： 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-012 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 | | | | | | | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | （万股） | 例（%） | 量（万股） | 量（万股） | 比例（%） | 比例 | 售和冻结数量 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-010 浙江永太科技股份有限公司 关于全资子公司制剂产品获得美国FDA批准的公告 4、申请事项：ANDA （简略新药申请） 5、申请人：永太科技（美国）有限公司 6、ANDA 号：211407 二、药品相关情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司永太科 技（美国）有限公司（以下简称"美国永太"）收到美国食品药品监督管理局(以 下简称"FDA")的通知，美国永太向美国FDA申报的非诺贝特胶囊简略新药申请 (ANDA，即仿制药申请)获得批准。现将相关信息公告如下： 一、药品基本情况 1、药品名称：非诺贝特胶囊 2、剂型：胶囊剂 3、规格：67 mg，134mg，200mg 由于该产品在国外市场的销售时间、市场规模、后续拓展进度具有不确定性， 可能受到国外市场环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者理性投资， 注意防范投资风险。 特此公告。 浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 2 日 非诺贝特是一种贝特 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-009 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | 量（万股） | 份比例(%) | 本比例(%) | 限售股 | 充质押 | 开始日 | 到期日 | | 用途 | | 王莺妹 | 是 | 61.00 176.00 | 0.42 1.22 | 0.07 0.19 | 是 是 | 是 是 | 2024-1-30 2024-1-31 | 至质权人申 请解除质押 至质权人申 请解除质押 | 上海海通证 券资产管理 上海海通证 券资产管理 | 补充 质押 补充 | | | | | | | | | | 之日止 | 有限公司 | | ...

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，邵鸿鸣先生的辞职不会导致公 司董事会人数低于法定人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邵 鸿鸣先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积 极作用，公司董事会对邵鸿鸣先生在任职期间为公司及董事会做出的卓越贡献表 示衷心感谢！ 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-006 浙江永太科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的事项： 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事邵鸿 鸣先生提交的书面辞职报告，邵鸿鸣先生因工作岗位调整申请辞去公司第六届董 事会董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务。邵鸿鸣先 生辞去上述职务后，仍将继续在公司及其子公司担任其他职务。 截至本公告披露日，邵鸿鸣先生持有本公司股份 238,695 股，离任后将继续 遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-007 浙江永太科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议决定，于2024年2月23日（星期五）15:00召开公司2024年第一次临时股东大会， 审议第六届董事会第十二次会议提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十二次会议决议召开，由公司董 事会召集举行。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024年2月23日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024年2月23日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月 23日9:15至9:25，9:30至11:30, 13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年2 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-005 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 29 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二 分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第十二次会议。经全体 董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达 各董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会 议经与会董事审议并表决，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于邵鸿鸣先生辞去公司董事会董事职务，根据《公司章程》等有关规定， 经董事会提名委员会进行资格审核后，同意提名卫禾耕先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《 ...

近日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司邵武永 太高新材料有限公司"年产 134000 吨液态锂盐产业化项目（本期：年产 67000 吨双氟磺酰亚胺锂溶液项目）"已完成设备安装调试工作，试生产方案已经专家 评审通过；该项目具备了投料试生产条件，已于 2024 年 1 月 16 日开始试生产。 该项目的投产将进一步优化公司的产业布局，提升公司双氟磺酰亚胺锂的产 能和规模化优势，并为子公司浙江永太新能源材料有限公司年产 15 万吨电解液 项目的实施提供了坚实的原料保障，各子公司的协同发展也将进一步深化公司的 成本优势，巩固公司的行业地位和市场份额，有利于公司进一步提高市场综合竞 争力和盈利能力。但项目从试生产阶段到全面达产尚需一定的时间，同时在前期 生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待于观察和不断提升， 亦有可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等不确定因素的影响。 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-004 浙江永太科技股份有限公司 关于控股子公司液态双氟磺酰亚胺锂项目试生产的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-003 浙江永太科技股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"永太科技"）及全资子公司浙江手 心制药有限公司（以下简称"浙江手心"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江 省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。永太 科技证书编号：GR202333012345，浙江手心证书编号：GR202333005271，发证时 间：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年。 本次获得《高新技术企业证书》系对原证书有效期满后的重新认定。根据《中 华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，永太科 技和浙江手心自本次通过高新技术企业认定后连续三年（即 2023 年—2025 年） 可继续享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即按应纳税所得额 15%的税 率缴纳企业所得税。永太科技和浙江手心 2023 年已按照 15%的企业所得税税率 进行纳税申报及预缴，因此本次 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-002 浙江永太科技股份有限公司 关于公司与宁德时代签订物料采购补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告是对公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《关于公司与宁德时代签订物 料采购协议的公告》（公告编号：2021-054）的后续进展公告，实际情况以未来 实际签订的具体购销订单/合同或有关书面文件为准。 2、本次协议的签订及履行，将对公司未来年度的经营业绩产生一定影响， 但相关履行及后续具体采购情况存在一定的不确定性，公司将根据协议履行情况 在相关年度确认收入。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、协议签订概况 2021 年 7 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）与宁 德时代新能源科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）签订了《物料采购协 议》（协议编号 CATL&YT20210730-1，以下简称"原协议"），约定了双方就六 氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）和碳酸亚乙烯酯（VC）三种产品（该三种 产品以下统称为" ...