本人柳志强，中国国籍，无永久境外居留权，49岁，博士研究生学历，美国 纽约大学博士后。历任浙江省生物有机合成技术研究重点实验室副主任、浙江省 生物化工重中之重学科方向负责人。现任浙江工业大学教授、浙江省生物有机合 成技术研究重点实验室常务副主任、手性生物制造国家地方联合工程研究中心副 主任、绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地副主任，兼任浙江省生物工程 学会秘书长。2019年7月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司召开了8次董事会，1次年度股东大会和2次临时股东大会， 本人均亲自出席。 浙江永太科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023 ...

未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配决策和监督机制，重视股东的合理投资回报，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发〔2012〕37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证 监会公告﹝2023﹞61 号）等相关文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制 定了公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，内容如下： 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安 排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的股东回报机制，以保证公司利润分配 政策的连续性和稳定性。 第二条 公司股东分红回报规划制定原则 公司股东分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公 司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，坚持以现金分红为主的基本原则。 公司未来三年股东分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。 第 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-020 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分 厂二楼会议室召开了第六届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决 议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理" 部分相关内容。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 20 ...

职责与权限 - 证券投资部代行董事会办公室职责，处理日常事务并保管印章[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等，由董事会审议[9] 董事会审议规则 - 对外担保需出席会议三分之二以上董事和全体独立董事三分之二以上同意[11] - 股票等投资需全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意[11] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[12] - 特定情形下应召开临时会议[12] - 定期会议提案由证券投资部征求意见后交董事长拟定[14] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[19] 会议通知变更规则 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[21] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可[21] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事连续两次未出席，董事会应建议撤换[24] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[26] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[35] - 无关联关系董事出席过半数可举行，决议须过半数通过，不足3人提交股东大会[37] 提案审议规则 - 提案未获通过，一个月内无重大变化不再次审议[39] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[40] 档案保存与规则执行 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[49][50] - 规则未尽事宜按相关法律和《公司章程》执行[51] 规则生效与解释 - 规则由董事会拟定报股东大会审议批准后生效，修改亦同[52] - 规则由董事会解释[53]

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-619,761,432.13 元，期末未分配利润为 1,349,661,779.20 元，其中母公司未分配利润为 1,340,570,956.93 元。 2、公司 2023 年度利润分配预案 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分 配利润结转至下一年度。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 根据《公司章程》第一百五十六条规定：（三）"公司现金分红的具体条件： 在该年度实现盈利，累计未分配利润为正值且资产负债率小于 70%的情况下，如 无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。" 浙江永太科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行现金分红的专项说明 一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 1、公司 2023 年度可供分配利润情况 鉴于公司 2023 年度未实现盈利，且公司 2021 年及 2022 年以现金方式累计 分配利润（175,313,259 元）已达到公司 2021 年-2023 年年均可分配利润 （417,369,05 ...

会议情况 - 2023年公司召开1次董事会和1次临时股东大会[3] - 2023年独立董事参加董事会专门委员会会议2次，出席独立董事专门会议1次[5] 人员任职 - 独立董事任职起始时间为2023年12月[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[10]

浙江永太科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002326 证券简称：永太科技 浙江永太科技股份有限公司 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购上海浓辉化 工有限公司所形 | 天津中联资产评 估有限责任公司 | 陈静、潘栋栋 | 中联评报字 [2024]D-0063 号 | 可回收金额 | 17,200.00 万元 | | 成商誉的资产组 | | | | | | | 并购浙江手心制 药有限公司所形 | 天津中联资产评 估有限责任公司 | 涂海涛、潘栋栋 | 中联评报字 [2024]D-0065 号 | 可回收金额 | 79,500.00 万元 | | 成商誉的资产组 | | | | | | | 并购佛山手心制 药有限公司所形 | 天津中联资产评 估有限责任公司 | 陈静、潘栋栋 | 中联评报字 [2024]D-0062 号 | 可回收金额 | 17,500.00 万元 | | 成的商誉资产 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-028 浙江永太科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司2024年度审计机构（含财务报表审计和内控审计，下同）。现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产 ...

浙江永太科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江永太科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10618号 浙江永太科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江永太科技股份有限公司（以下简称 "永太科技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 永太科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、 ...

财务表现 - 浙江永太科技2024年第一季度营业收入为82.17亿元，同比下降18.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，同比下降22.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.15亿元，同比下降200.26%[4] - 公司非经常性损益项目合计为5.19亿元[5] 资产负债表变动 - 应收款项融资、预付款项、交易性金融负债等资产负债表项目发生变动，原因包括银行承兑汇票、预付原材料货款增加等[7] 利润表变动 - 利润表项目变动原因包括增值税减少、研发费用减少、财务费用增加等[7] 股东情况 - 王莺妹持有公司股份15.79%，何人宝持有12.19%，前十名股东持股情况[8] 资产情况 - 浙江永太科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司持有的流动资产总额为3,483,534,746.80元，较期初有所下降[16] - 公司非流动资产合计为7,591,928,264.45元，其中固定资产和在建工程占比较大[17] 合作协议 - 公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签订了《物料采购补充协议》，详细信息可在相关公告中查看[13] 财务指标 - 浙江永太科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为82.17亿元，较上期下降18.5%[19] - 营业总成本为83.42亿元，较上期下降17.4%[19] - 营业利润为3.34亿元，较上期下降21.5%[20] - 净利润为2.01亿元，较上期增长18.8%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.15亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2.42亿元[21] - 公司股本为9.14亿元[18] - 公司资本公积为6.48亿元[18] - 未分配利润为13.69亿元[18] - 所有者权益合计为34.18亿元[19] - 浙江永太科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为202,779,243.61元，较上期541,001,188.85元有所减少[22] - 筹资活动现金流入小计为1,003,059,836.71元，较上期948,434,016.36元有所增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为134,699,899.82元，较上期357,826,763.06元有所减少[22]