该议案已经公司第七届董事会风险与合规管理委员会 2024 年第二次会议审 议通过，并提交董事会审议。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举第七届审 计委员会委员的议案。 公司董事李建春先生因个人退休原因已经辞去公司董事职务及第七届审计 委员会委员职务。根据《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则》 中对审计委员会的人数设置规定，为弥补公司第七届审计委员会职位空缺，经过 对独立董事胡正良先生的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解，胡正 良先生具备担任公司第七届审计委员会委员的资格条件，同意选举胡正良先生为 公司第七届审计委员会委员。胡正良先生简历详见附件二。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-35 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日以 OA、 邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十次临时会议通知及相关议案等材 料。本次会 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 客滚运输稳健增长 - 24年上半年,琼州海峡客滚运输进出岛客运量1139.6万人次、车运量320.5万台次,同比分别增长8%、7%,客流整体保持稳健增长 [2] - 2025年海南有望实现全网封关运作,各项税收政策叠加,将进一步释放内陆市场对海南的服务性消费需求和投资需求,琼州海峡客滚运输市场有望保持长期增长 [2] 新海港客运枢纽投产带来增量 - 新海客运枢纽投资规模14.5亿元,通过能力旅客3500万人次/年,车辆560万辆次/年,将极大提升水运服务保障能力和旅客通关效率,公司有望进一步拓展市场份额 [3] - 新海客运枢纽增加了商业面积,可为公司提供店铺出租及广告位出租等多元商业收入,截至24年5月底,枢纽店铺签约面积接近七成 [3] 现金分红比例高 - 公司近几年均保证了较高的现金股息分派比例,近五年现金分红比率约为70% [4] - 按照70%的分红比例,公司24年股息率预计为3.4% [4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司拟举办投资者开放日活动,主题为"走进海峡股份,感受自贸活力" [2][3] - 活动对象为中小投资者及机构投资者,不超过100人 [3] - 活动时间为2024年7月23日15:00-18:30,地点为海南省海口市新海客运综合枢纽 [3] - 活动内容包括:公司高管陪同投资者参观调研新海客运综合枢纽及客滚船舶、投资者座谈交流、参观调研相关产业链、投资者餐叙 [3] - 公司将负责活动当天晚餐费用,参与人员自行承担往返交通费、食宿费等其他费用 [4] - 公司对现场出席活动的投资者给予股东回馈活动优惠,可以以优惠价格购买公司三亚至西沙旅游航线船票 [5] 问答环节重要的提问和回答 - 无相关内容

活动目的 - 加强与投资者沟通交流，让资本市场了解公司经营及战略，提升治理透明度，倾听意见建议 [1] 活动安排 - 主题：走进海峡股份，感受自贸活力 [2] - 对象：中小投资者及机构投资者（不超100人） [2] - 时间：2024年7月23日15:00 - 18:30 [2] - 地点：海南省海口市新海客运综合枢纽 [2] - 内容：高管陪参观枢纽及客滚船舶、投资者座谈交流、参观相关产业链、投资者餐叙 [2] - 出席人员：公司高管及相关业务负责人等 [2] - 费用承担：公司负责晚餐费，参与人员自担往返交通、食宿等费用 [2] 报名方式 - 2024年7月19日前点击链接https://eseb.cn/1fHlN5YCs3C 或扫描二维码预约报名，限100个名额，额满为止 [2] - 公司核查报名信息，短信反馈结果，报名成功凭短信回执参加 [2] 活动优惠 - 现场出席投资者享股东回馈活动，可按同等优惠价购三亚至西沙旅游航线船票 [3] 其他事项 - 投资者需签署调研活动《承诺书》 [3] - 携带个人身份证原件进行身份核验 [3] - 可在报名页面提交问题，公司在座谈会现场解答 [3] 咨询方式 - 电话：0898 - 68612566 [3] - 时间：工作日上午8:30 - 12:00，下午15:00 - 17:30 [3]

北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 关 于 海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成（海口）律师事务所 www.dentons.cn 海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125） 4/F, Podium Building F, World Trade Center, Jinmao West Road 570125, Haikou, Hainan,China Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-33 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会于 2024 年 6 月 14 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室 召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共 计 12 人，代表有表决权的股份 1,659,665,326 股，占公司总股本的 74.46%。其 中，出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 1,314,581,765 股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 10 人，代表有表决 权的股份 345,083,561 股，占公司总股本的 15.48%。本次会议由公司董事会召 集，由副董事长张婷女士主持。公司董事、监 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-32 海南海峡航运股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体内容为：公 司 2023 年度以 2023 年 12 月 31 日总股本 2,228,933,187 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金 向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本次实施的分配方案的原则为以固定总额的方式分配。 本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原 则一致。 本次权益分派的实施距股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 13 日，除权除息日为：2024 年 6 月 14 日。 三、 ...

海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 5 月 29 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第二十九次临时 会议，以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十九次临时会议决 议召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-31 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 14 日上午 09:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 14 日上午 9:15 至 ...

第七届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十九次临时会议通知及相关议案 等材料。本次会议于 2024 年 5 月 29 日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主 持，应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会 议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下 3 项决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名公司董事 候选人的议案。 公司董事李建春先生因个人原因已经辞去公司董事职务。根据《公司章程》 规定，为弥补公司董事会董事职位空缺，公司大股东海南港航控股有限公司推荐 叶伟先生为公司第七届董事会董事候选人。经过对叶伟先生的职业、学历、职称、 工作经历等情况的全面了解，公司董事会认为叶伟先生具备担任上市公司董事的 资格条件，同意向股东大会提名叶伟先生为 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-29 海南海峡航运股份有限公司 监事会对预留授予激励名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日分别 召开了第七届董事会第二十八次临时会议和第七届监事会第二十一次临时会议， 审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相 关规定，公司对股票期权激励计划预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示。 公司监事会结合公示情况对股票期权激励计划的预留授予激励对象进行了核查， 相关情况如下： 一、公示情况说明 公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司内网公 示了《2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》，具体情况如下： 公示内容：股票期权激励计划的激励对象姓名及职务。 公示时间：2024 年 5 月 16 日至 2024 年 ...