股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-40 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十一次临时会议通知及相关议案 等材料。本次会议于 2024 年 8 月 9 日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主 持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会 议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下 2 项决议： 根据装载要求，项目所购置的船舶将用于运输新能源汽车，不载旅客，符合 行业监管规定。 （二）项目投资内容 轮渡公司及轮渡子公司拟分别投资购买 1 艘平板货船，项目投资额不超过 7500 万元/艘，包含购置、税费、改造等所有费用，资金来源为自有资金。 拟购目标船型总吨 5000 以上，船长 100-130 米，船宽 20-28 ...

海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第二十三次临时会议决议公告 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决 议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于购买 2 艘平板 货船的议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-41 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十三次临时会议通知及相 关议案等材料。会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开，会议由公司监事 会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会 议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司章程》的相 关规定。 2024年8月12日 监事会同意公司下属琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司及其子公司琼州海 峡（广东）轮渡运输有限公司分别投资购买 1 艘平板货船，投资金额不超过 7500 万元/艘，包含购买及改造等费用。 ...

海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-42 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十一次临时会议决 议召开 2024 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 27 日上午 09:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年8月27日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （六）股权登记日：2024 年 8 月 21 日 （七）出席对象： 1.在 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-39 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二、议案审议情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表 决结果如下： 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会于 2024 年 8 月 6 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召 开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 192 人，代表有表决权的股份 1,660,548,276 股，占公司总股本的 74.50%。其中， 出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 1,314,581,765 股， 占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 190 人，代表有表决权 的股份 345,966,511 ...

法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 关 于 海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 北京大成（海口）律师事务所 www.dentons.cn 海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125） 4/F, Podium Building F, World Trade Center, Jinmao West Road 570125, Haikou, Hainan,China Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-38 海南海峡航运股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 预留授予登记完成的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1.股票期权简称：海峡JLC2 2.股票期权代码：037453 3.股票期权预留授权日：2024年5月15日 4.股票期权预留授予登记数量：580.25万份 5.股票期权预留授予登记人数：38人 6.股票期权预留授予行权价格：6.59元/股 7.预留授予股票期权登记完成日：2024年7月29日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司有关规定，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）完 成了公司2022年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计 划"）预留授予股票期权的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 9 月 23 日，公司召开第七届董事会第十 ...

公司战略与发展 - 中远海运集团成为间接控股股东后，公司经营理念更加市场化及规范化，企业文化融入中远海运集团的"四个一"文化，推动公司做强做优做大 [3] - 公司实施"一体两翼"发展战略，以客滚运输为主体，同时发展综合物流和海洋旅游业务 [3] - 公司将加快琼州海峡港口资源整合，提升运输能力，优化生产流程，提升运营效率 [4] - 公司将基于客滚运输产业链延伸，参与琼州海峡两岸物流园建设和运营，提供一站式物流解决方案 [4] 新能源与绿色发展 - 公司将就新能源船舶开展深入研究，寻找合适的绿色能源模式，应用到新造船舶中 [3] 海南自贸港机遇 - 海南自贸港封关运作将带来车客流量的持续增长，公司将依托海南经济发展，把握战略机遇 [3] - 公司将研发多元化旅游产品，丰富西沙旅游体验，打造西沙旅游IP，推动西沙航线高质量发展 [4] 财务与分红政策 - 公司未来几年将视市场情况更新一至二艘客滚船，对新海港码头泊位进行改造提升 [5] - 公司近几年现金分红比率约为70%，将通过现金股息方式回馈投资者 [5] 西沙航线运营 - 2023年西沙航线实现营业收入2.03亿元，同比增长296.14%，实现营业毛利润0.46亿元 [4] - 西沙航线采用代理销售模式，通过旗下混改企业海之海峡旅行社管理分销商，为航线带来客源 [4] 琼州海峡港航一体化 - 徐闻港整合是琼州海峡港航一体化的重要组成部分，目前各相关方正在积极推动项目相关工作 [5] 其他 - 公司目前尚未掌握琼州海峡跨海通道建设相关信息，但将发挥琼州海峡通道的唯一上市公司和龙头企业优势，持续提升经营管理能力和运输效率 [5]

公司概况 - 2002年成立,主营船舶运输和轮渡港口服务,主要航线包括海口至海安、海口至北海、海口(三亚)至西沙等[2][3] - 2009年在深交所上市,2019年正式纳入中国远洋海运集团管理体系[2][3] 财务指标 - 2019-2023年净资产收益率分别为5.93%、6.48%、6.75%、3.89%、10.64%[5] - 公司将通过优化航运业务、开发新业务等措施提高净资产收益率[5] 资源整合 - 2021年末完成琼州海峡航运资源整合,与其他公司成立平台公司统一经营客滚轮渡业务,公司间接持有33.36%股权[6] 业务发展 - 将就新能源船舶开展研究,应用到新造船舶中[7] - 聚焦海安、北海航线,提升运营效率和服务质量,同时研究开辟粤港澳大湾区、北部湾等新航线[7][8] - 客运枢纽商业板块收益良好,呈现稳定增长态势[8] - 将继续深耕西沙旅游航线,开发多元海洋旅游产品[9] 股东回报 - 在满足资本开支后,公司将通过现金股息方式回馈投资者,近五年现金分红比率约为70%[9] 应对措施 - 推行车辆全预约过海模式,采取人车分船运输方式,优化购票模式,推进琼州海峡过海通道提质升级等措施应对旺季车客流量高峰[10]

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-37 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 7 月 19 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第三十次临时会 议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第四次 临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十次临时会议决议 召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 6 日上午 09:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 6 日上午 9:15 至 9:2 ...

海南海峡航运股份有限公司 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-36 第七届监事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以 OA、 电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十二次临时会议通知及相关 议案等材料。会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开，会议由公司监事会 主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会议 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司章程》的相关 规定。 监事会同意公司下属子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司以自有现金 投资 1716 万元对"双泰 28"、"双泰 29"、"紫荆二十三"、"海装 18"轮 升降式小车舱进行斜坡道改造。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 监 事 会 2024年7月20日 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决 议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 ...