浙江久立特材科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （苏新建） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2024年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的 作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人苏新建，1976年11月生，中共党员，博士学历，浙江工商大学法学院党 委书记，法学教授。现任本公司独立董事，兼任德华兔宝宝装饰新材股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2024年度，公司共召开了7次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下： 对于提交董事会审议的各项议案，本人均进行了全面、深入的审阅与分析， 并结合公司实际情况及行业发展趋势， ...

浙江久立特材科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外 业务收入（即外币订单）占比较高，外销结算币种采用美元、欧元及其他币种。 受国际政治、经济环境等多重因素影响，当收付货币汇率出现较大波动时，汇 兑损益会对经营业绩产生一定影响。公司开展外汇衍生品套期保值业务可以及 时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，符合 公司稳健经营的要求。 2、交易额度：以公司 2025 年度外币订单为基础，公司拟定 2025 年度计划 远期结售汇合约余额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过 15 亿元。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-015 3、审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 4、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合 ...

新策略 - 公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易防范汇率风险[1] - 2025年度计划远期结售汇合约余额折人民币不超15亿[2] - 交易额度自股东大会通过日起12个月有效[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[5] - 以正常生产经营为基础，不从事投机交易[6] - 加强汇率研究分析，适时调整方案[6] - 按内部控制制度开展业务[6] 业务评估 - 开展外汇衍生品套期保值业务必要且可行[9]

浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江久立特材科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结 合浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在对内部控制进行日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年度内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政 策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公 司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完 整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重 ...

2025 年 3 月 21 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江久立特材科技股份有限公司 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，独立董事赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

审计机构续聘 - 公司2025年3月21日同意续聘天健为2025年年度审计机构[1][10] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[4] 风险与费用 - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[6][7] - 项目相关人员近三年无不良记录[8] - 公司2024年度审计费用162万，年报142万、内控20万[9]

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-014 浙江久立特材科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司正常经营业务需要，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及下属子公司预计2025年与关联方久立集团股份有限公司（以下简 称"久立集团"）、浙江久立钢构工程有限公司（以下简称"久立钢构"）、湖 州久立物业管理有限公司（以下简称"久立物业"）、浙江嘉翔精密机械技术有 限公司(以下简称"嘉翔精密")、上海久立私募基金管理有限公司（以下简称"久 立资本"）、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"）及其控 股子公司发生的日常关联交易额不超过141,656.00万元，2024年公司与关联方实 际发生的日常关联交易总额为94,787.77万元。 2、公司于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议，以6票同意，0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， ...