公司基本信息 - 公司1998年5月15日发起设立，2009年9月29日在深交所上市，首次发行2800万股[7] - 注册资本71732.8606万元，已发行股份数71732.8606股[9] - 发起人为芜湖市湾里经济开发实业公司等222名自然人，认购股份及占比不同[18] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需三分之二以上董事通过[22] - 特定情形收购股份，（三）、（五）、（六）项合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[34] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[36] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[45] - 公司及其控股子公司对外担保总额超相关指标需股东会审议[45] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[46][49] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[53] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[86] - 兼任经理等高管的董事不超董事总数1/2[86] - 独立董事人数占董事会人数比例不低于三分之一[94] 交易审议 - 交易涉及资产总额等指标达一定比例，由董事会或股东会审议[118] - 公司与关联方交易金额达一定标准，由董事会或股东会批准[121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[168] - 拟实施现金分红需满足当年每股收益不低于0.1元等条件[174] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[175] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[167] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[184][186] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[193]

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行 独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，积极维护公 司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给 予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2024 年度履职 情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司 在 2024 年度召开的董事会，符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效，故 2024 年度我未对公司董事会各项议案及相关 事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下： 1、2024 年度出席董事会情况 | | 本年度董事会会议召开次数 | | 6 | | --- | -- ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事许礼进、刘芳端、郑湘独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《 会计师事务所选聘制度》，公司对容诚会计师事务所2024 年度审计工作的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 2、人员信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， 共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务 ...

股份与资本变动 - 公司拟注销22782295股用于减少注册资本[2] - 注销后股份总数减至71732.8606万股，注册资本减至71732.8606万元[2] 章程修订 - 修订后公司章程相关条款调整注册资本、已发行股份数和股份总数[2] 后续安排 - 事项通过后将授权办理登记变更手续[2]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[3] - 容诚对相同制造业行业上市公司审计客户282家[4] 公司相关 - 2024年11月19日和12月12日会议通过聘容诚为2024年度审计及内控审计机构[4] - 容诚对公司2024年度财务及内控审计，出具标准无保留意见报告[5] 审计委员会工作 - 核查评价容诚，认为其具备审计资质和专业能力[7] - 与注册会计师沟通审计调整事项等并提建议[7] - 履行监督职责，督促容诚公正出具报告[8] - 认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[8]

内部审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告并检查多项事项[2] - 审计委员会至少每季度开会并向董事会报告内审情况[2] 信息管理与报备 - 公司在特定报告后5个交易日内自查内幕人员证券买卖[3] - 上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化时2日更新[3] 人员检查与聘任 - 独立董事分别用16、17、18天现场检查公司[4] - 2025年第一次临时股东会通过聘任两人为独董[4] 承诺与记录 - 控股股东等签署承诺书并备案，变更时1个月内完成[4] - 董监高签署并更新承诺书后备案[4] - 投资者活动结束后2日编制并刊载活动记录表[2] 制度建设 - 公司建立信息披露等多项内控制度[2][3]

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 经公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行测 试，2024 年年度计提各项资产减值准备 157,622.04 万元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体明细如下： | 资产名称 | 项目 | 2024 年年度计提减值准备金额（万 | | --- | --- | --- | | | 元） | | | 应收票据 | 信用减值损失 | -29.33 | | 应收账款 | 信用减值损失 | 26,087.79 | | 其他应收款 | 信用减值损失 | 515.81 | | 长期应收款坏账损失 | 信用减值损失 | 13,711.50 | | 存货及合同履约成本 | 资产减值损失 | 5,418.22 | | 合同资产 | 资产减值损失 | 3,788.57 | | 投资性房地产减值损失 | 资产减值损失 | 8.08 | | 无形资产减值损失 | 资产减值损失 | 40,153.28 | | 商誉减值损失 | 资产减值损失 | 25,599.78 | | 持有待售资产 | 资产减值损失 | 42 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 审计委员会对相关事项的意见 一、关于公司2024年年度报告及摘要的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2024年年度报告及摘要的相关数据和指标进行了审计。 我们认为，公司2024年年度报告及摘要的相关数据和指标不存在重大误差。 二、关于续聘2025年度审计机构的意见 审计委员会认为：公司年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事 财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，在对 公司 2024 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求， 遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，切实履 行了审计机构应尽的职责。为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。 根据有关规定，董事会审计委员会已予以审议。 该议案董事会审议后需提交股东会批准。 三、关于公司 2025 年第一季度报告的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...