关联交易金额 - 2024年拟与关联方房屋租赁交易金额不超1680万元，2023年实际1488.99万元[2] - 2024年向华明科技预计租屋1650万元，已发生424.51万元，2023年1461.39万元[4] - 2024年向沈琼仙预计租屋30万元，已发生7.74万元，2023年27.60万元[5] 过往差异情况 - 2023年向华明科技预计租屋2000万元，实际1461.39万元，差异 -538.61万元，占比47.20%[6] - 2023年向肖日明预计租屋50万元，实际27.60万元，差异 -22.4万元，占比0.89%[6] 关联方财务 - 截至2023年底，华明科技资产15266.53万元，负债12861.31万元，净资产2405.22万元，营收2361.59万元，净利润669.71万元[8] 租赁信息 - 华明装备等公司租赁华明科技等房产面积及租赁期情况[10][11][12] 交易说明 - 关联交易正常，定价公允，对财务等无显著影响，不影响业务独立性[13] - 独立董事认可2024年关联交易，董事会审议表决合规[14]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月15日14:30召开[2] - 网络投票2024年5月15日多个时段进行[2] - 现场会议登记2024年5月14日指定时段进行[8] 会议地点 - 股东大会在上海金沙智选假日酒店二楼会议室召开[4] - 登记及授权委托书送达在公司董事会办公室[9] 会议议案 - 审议17项议案，11、16项须特别决议表决[5][6][7] - 9、10项议案关联股东回避表决[7] - 审议议案对中小投资者表决单独计票[7] 投票信息 - 普通股投票代码“362270”，简称为“华明投票”[16] 提案内容 - 提案含2023年年度报告全文及摘要等多项议案[22]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入196,113.60万元，主要来源于变压器有载分接开关销售、数控设备销售以及电力工程业务[6] - 2023年末公司资产总计45.18亿元，较年初44.63亿元增长1.23%[1] - 2023年末负债合计11.55亿元，较年初11.24亿元增长2.77%[3] - 2023年末股东权益合计33.63亿元，较年初33.39亿元增长0.72%[3] - 2023年度营业总收入为19.61亿元，2022年度为17.12亿元，同比增长14.57%[30] - 2023年度净利润为5.51亿元，2022年度为3.64亿元，同比增长51.20%[30] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计29.84亿元，较年初28.88亿元增长3.3%[1] - 2023年末非流动资产合计15.35亿元，较年初15.75亿元下降2.59%[1] - 2023年末流动负债合计7.41亿元，较年初7.62亿元下降2.79%[3] - 2023年末非流动负债合计4.15亿元，较年初3.62亿元增长14.47%[3] - 2023年末货币资金10.55亿元，较年初10.12亿元增长4.2%[1] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司总股本为896,225,431股，有限售条件股份137,000,763股，占总股本15.29%；无限售条件股份759,224,668股，占总股本84.71%[54] 会计政策与准则 - 2023年1月1日起执行新所得税规定，可提前执行[189] - 执行解释16号对期初数据调整，递延所得税资产和负债同时调增，不影响所有者权益[193] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率为25%、21%、20%、17%、16.5%、15%、9%[196] - 子公司山东法因数控机械设备有限公司自行开发生产的嵌入式软件，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[198] - 2023年1月1日至2027年12月31日，子公司山东法因数控机械设备有限公司、上海华明高压电气开关制造有限公司享受增值税加计抵减5%优惠政策[198][199] - 子公司上海华明高压电气开关制造有限公司自2023年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率[200] - 子公司上海华明电力设备制造有限公司自2021年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率[200]

财务审计 - 审计华明装备2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和会计师事务所于2024年4月10日出具审计报告[10] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]

业绩影响 - 汇率波动影响公司经营业绩[1] 业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范风险[2] - 业务币种含美元、欧元，品种有远期结售汇等[3] - 最高合约价值不超等值5000万美元，保证金和权利金上限不超等值1000万美元[3] - 业务有效期12个月[3][4] 风险管控 - 业务存在汇率、收支、法律和内控风险[5] - 制定管理制度，仅与有资质机构合作[6] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务必要且可行[8]

提名委员会组成 - 委员由三至五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设正副主任委员各一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会会议 - 不定期，提前七天通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决定全体过半通过[12] - 表决方式多样，临时可通讯表决[14] - 必要时可邀人员列席、聘中介机构[15] - 会议有记录，结果书面报董事会[13] 实施细则 - 自董事会决议通过实施，解释权归董事会[15]

业绩与分配 - 2023年母公司净利润为574,580,035.67元[8] - 按净利润10%提取法定盈余公积金57,458,003.57元[8] - 可供分配利润为796,920,664.75元[8] - 拟每10股派发现金红利5.50元（含税），共分配现金股利492,923,987.05元（含税）[8] 融资与授信 - 公司及子公司拟申请综合授信等融资业务，金额总计不超过15亿元[11] 会议与议案 - 第六届董事会第十次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案以9票赞成通过[3][5] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》以8票赞成、1票回避通过[9] - 《2023年度财务决算报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][6][8] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》等议案以9票赞成通过[12][13] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交2023年年度股东大会审议[14] - 《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》等以9票赞成通过[16] - 《关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》提交2023年年度股东大会审议[17] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案以9票赞成通过，需提交2023年年度股东大会审议[17][19][22][23] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》以9票赞成通过[25]

股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 审议与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[3] - 审议金额超5000万元的除股票等投资以外的风险投资[3] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 临时股东大会召开情形 - 董事人数不足6人时应召开[5] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时应召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开[5] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[14] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[16] 股东大会变更与投票 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 网络或其他方式投票时间有规定[20] 中小投资者表决 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对特定股东表决情况单独计票并披露[29] 股东表决权限制与征集 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，部分股份36个月内不得行使表决权[29] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[30] 股东大会决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[31] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] 特别事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需特别决议通过[33] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，选举董事、监事时应采用累积投票制[37] 回购普通股决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[43] 派现等方案实施 - 股东大会通过有关派现等提案的，公司将在结束后2个月内实施具体方案[43] 决议撤销与记录保存 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[45] - 会议记录保存期限不少于10年[48] 公司信息 - 公司为华明电力装备股份有限公司[56] - 日期为2024年4月11日[56]

审计委员会构成 - 由三至五名成员组成，独立董事过半数并任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 会前七天通知，主任委员主持[15] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] 其他 - 下设工作小组为日常办事机构[4] - 督导内审至少半年检查一次并出报告[9] - 年报披露履职情况[16] - 实施细则自董事会决议通过起实施[18]

会议表决 - 以3票赞成通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告，均需提交2023年年度股东大会审议[3][4][7] 分红计划 - 公司拟以总股本896,225,431股为基数，每10股派现5.50元，共分配现金股利492,923,987.05元[9][10] 业务开展 - 以3票赞成通过开展合计额度不超过40,000万元的资产池业务，需提交审议[11] 其他议案 - 《关于购买董监高责任险》等议案提交2023年年度股东大会审议[13][14]