会议表决 - 以3票赞成通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告，均需提交2023年年度股东大会审议[3][4][7] 分红计划 - 公司拟以总股本896,225,431股为基数，每10股派现5.50元，共分配现金股利492,923,987.05元[9][10] 业务开展 - 以3票赞成通过开展合计额度不超过40,000万元的资产池业务，需提交审议[11] 其他议案 - 《关于购买董监高责任险》等议案提交2023年年度股东大会审议[13][14]

待审议事项 - 将2024年度日常关联交易预计事项提交董事会审议[1] - 将提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项提交董事会审议[2]

业绩总结 - 2023年营业收入19.61亿元，同比增长14.57%[3] - 2023年净利润5.42亿元，同比增长50.90%[3] - 2023年扣非净利润5.02亿元，同比增长46.48%[3] 业务数据 - 2023年电力设备业务营收16.25亿元，同比增长20.4%[3] - 2023年分接开关海外出口收入2.42亿元，同比增长72%[3] 财务指标 - 2023年财务费用降2054.8万元，销售费用率降0.9%[3] - 2023年经营性净现金流6.2亿元[3] 会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[5][7] - 2023年各委员会分别开会1、2、1、5次[8] 未来展望 - 2024年董事会严控信披，加强与投资者沟通[11][12] - 公司提升运营治理，加强内控与风险防范[12]

业绩总结 - 2023年度往来累计发生金额为100267万元，偿还累计8474.5万元，期末余额87493.28万元[10] 关联方往来 - 海华明2023年往来发生352.84万元，期末余额352.84万元[10] - 华明电力工程2023年往来62353.17万元，偿还2000万元，期末60353.17万元[10] - 华明电力制造2023年往来34511.78万元，偿还6474.5万元，期末23037.27万元[10] - 法因数控2023年往来3000万元，期初700万元，期末3700万元[10] - 苏隆基云能2023年往来50万元，期末余额50万元[10] - 其他关联方2023年往来累计99914.95万元，偿还8474.5万元，期末87140.44万元[10]

董监高责任险购买 - 2024年4月10日公司会议审议通过购买议案[2] - 保险责任限额不超3000万元[2] - 保费总额不超35万元/年[2] - 保险期限12个月/每期[2] - 独立董事同意购买并提交股东大会[3]

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席6次董事会会议、2次股东大会，均亲自出席无缺席[3] - 2023年独立董事出席4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，均表示同意[4] - 2023年独立董事发表多次独立意见，多为同意[5][6] - 2023年独立董事年度现场工作时间约16天[7] 公司决策与实施 - 2023年实施2022年度和半年度利润分配预案[8][9][13] - 2023年4月11日审议通过内控自评报告、外汇套期保值等多项议案[9][10][12] - 2023年续聘信永中和会计师事务所[14] - 2023年8月10日审议通过未来三年股东回报规划[15] - 2023年10月23日审议通过境外子公司记账本位币变更议案[16] 未来展望 - 2024年独立董事将按要求履职提建议[20] 其他情况 - 无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部机构情况[20]

制度制定 - 公司2024年4月制定独立董事专门会议工作制度[1] 会议规则 - 召开需提前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3][4] 表决规定 - 表决需全体独立董事过半数同意[4] - 行使部分职权需经会议过半数同意[4] - 关联交易等事项需会议讨论，过半数同意后提交董事会[5][6] 其他要求 - 参加会议意见分多种类型[6] - 会议记录应包含多项内容[6] - 会议档案至少保存十年[6] - 制度经董事会审议通过生效实施[8]

人事变动 - 2023年8月28日江秀臣被选举为公司第五届董事会独立董事[2] 公司决策 - 2023年公司审议通过境外子公司变更记账本位币议案，将华明新加坡记账本位币由新加坡元变更为美元[6][7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并为公司发展提供建议[11]

2023年度薪酬 - 董事长肖毅税前薪酬99.52万元[2] - 董事、总经理陆维力税前薪酬70.12万元[2] - 董事、副总经理杨建琴税前薪酬79.46万元[2] 2024年度薪酬方案 - 非独立董事、独立董事年税前15万[4] - 监事年税前8万，费用实报实销[4] - 适用2024年1月1日至12月31日，待股东大会审议[4]

现金管理计划 - 拟用不超15亿元自有资金进行现金管理[1] - 期限自股东大会决议通过日起一年内，单产品不超一年[3] - 投资方式为购优质金融机构低风险理财产品[2] 监督管理 - 财务设专人跟踪，审计部门全程监督，监事会可检查[6] 其他 - 现金管理不影响周转，可提高效率回报，独董同意[7][8]