证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-019 深圳市兆新能源股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、若增资项目及股权受让顺利达成（以下统称"华泽并购项目"），兆新 股份将合计持有国电投华泽 38.13%的股份，成为其第一大股东，进而实现对国 电投华泽的实际控制及并表。 4、华泽并购项目交易方案将结合公司自身资金及资产储备，采用资产及现 金出资的方式，合计交易对价约 10.8 亿元，本次交易不涉及发行股份购买资产。 交易方案中 31%股权增资部分对价为人民币 87,991.60 万元，占公司最近一期 经审计净资产的 73.11%，将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组标准。同时，计划中的 7.13%股权受让若顺利完成，将实现合并报表 范围变更，亦达到重大资产重组审议标准。 5、华泽并购项目的交易实施需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行 1 必要的决策和审批程序，公司将根据上述事项的后续进展情况及时履行相应的 审议程序和信息披露义务。 一、本次交 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会之法律意见书 为出具本法律意见，本所出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件， 包括但不限于： 致：深圳市兆新能源股份有限公司 1. 现行有效的公司章程； 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二四年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 22 日（星期四）召开。北京市君 泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托， ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-018 深圳市兆新能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2024年2月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况； 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年2月22日 (星期四) 14:30 网络投票时间：2024年2月22日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月22日 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2024年2月22日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳 ...

兆新股份 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券简称：兆新股份 证券代码：002256 上市地点：深圳证券交易所 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 $$=0=|p|q\neq-p|$$ 兆新股份 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行募集资金总额 不超过 24,000.00 万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集 资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，扣除 发行费用后的募集资金净额，拟将全部用于以下项目： 在本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位之前，公司可根据自身发 展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集 资金到位后予以置换。 本次以简易程序向特定对象发行募 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-009 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一 次会议于2024年2月5日下午14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34 层公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2024年2月1日以电子邮件、电话 方式送达。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议 由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符合以简易 程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核查， 监事 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-015 深圳市兆新能源股份有限公司 关于控股子公司与关联方签署《专利及专有技术使用许可协 议》暨 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于控股子公司与关联方签署<专利及专有技术使用许可协议>暨 2024 年度日 常关联交易预计情况的议案》。公司同日召开了 2024 年第一次独立董事专门会 议，对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意并将该事项提 交董事会审议。具体情况如下： 公司于 2024 年 2 月 7 日披露了《深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以 简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》，为配合本次募投项目的开展，公司控 股子公司内蒙古慧科新能源科技有限公司（以下简称"内蒙古慧科"）及其子公 司需要向江苏携创新能源科技有限 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-013 深圳市兆新能源股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《深 圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，为进一步 完善公司的利润分配政策，明确对股东投资的合理回报，切实维护投资者合法权 益，结合公司实际情况，公司董事会制定了《深圳市兆新能源股份有限公司未来 三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容 如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展规划、股东要求和 意愿、盈利能力、财务结构、外部融资环境等因素的基础上，按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、证券交 易所有关规定，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及公司所处 的发展阶段、资金需求情况 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-008 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八 次会议于 2024 年 2 月 5 日下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电子 邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核查， 董事会认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求。 公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会已审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。故本议案无需再次 提交公司股东大会审议。 本议案已经公 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-016 深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司 (以下简称"公司") 第六届董事会第三十 八次会议决定于 2024 年 2 月 22 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十八次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间: 1、截至 2024 年 2 月 19 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，仅 用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的议案》及其相关议案。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规 定，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对即期 回报可能造成的影响进行了认真的分析，并提出了具体的填补回报 ...