深圳市兆新能源股份有限公司 2023 年 1-9 月内部控制自我评价报告 深圳市兆新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市兆新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和公司内部控制的评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 9 月 30 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 证券简称：兆新股份 证券代码：002256 上市地点：深圳证券交易所 深圳市兆新能源股份有限公司 2024年度 以简易程序向特定对象发行A股股票 预案（修订稿） $$\Xi{\bf{\sigma}}=\Xi{\bf{\sigma}}=\Xi{\bf{\sigma}}=\Xi{\bf{\sigma}}$$ 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案（修订稿）公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 6、本预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案（修订稿）所述本 次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交 易所审核通过并获得中国证监会同意注册。 1 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述 ...

兆新股份 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 证券简称：兆新股份 证券代码：002256 上市地点：深圳证券交易所 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年三月 兆新股份 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 本报告（修订稿）中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市兆新能源股份 有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的 释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、近年来国家基于"双碳"目标的政策频出，推动光伏行业快速发展 2020 年 9 月，中国政府在第七十五届联合国大会上提出："中国将提高国家 自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达 到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。"在国家"碳达峰、碳中和"大政方 针的引导下，2021 年 10 月，中共中央国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发 展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。意见明确，到 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-022 深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九 次会议于 2024 年 3 月 4 日 21:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮 件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如下： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股 东大会的授权，公司及主承销商于 2024 年 2 月 27 日向符合条件的投资者发送了 《深圳市兆新能源股份有限 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、深圳市兆新能源股份有限公司2023年1-9月内部控制自我评价报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-026 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，仅 用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的议案》及其相关议案，并于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事 会第三十九次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体 承诺（修订稿）的议案》及其相关议案。 以下假 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-024 深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 一、认购主体和签订时间 | 1、新增了附生效条件的股份认 | | --- | --- | --- | | | 二、认购数量、认购价格和认购 | 购协议的认购主体、签订时间、 | | 第二节 附生效条件的 | 款项支付 | 认购数量、认购价格和认购款 | | 股份认购协议摘要 | 三、违约责任 | 项支付 | | | 四、协议的成立、生效和终止 | 2、新增了违约责任、协议的成 | | | 五、争议解决 | 立、生效和终止、争议解决 | | 第六节 本次发行股票 | 一、本次发行摊薄即期回报对公 | 更新了摊薄即期回报对公司每 | | | | 股收益等主要财务指标影响的 | | 摊薄即期回报分析 | 司主要财务指标的影响 | | | | | 测算 | 具体内容详见公司同步刊载于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www. ...

关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-025 深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，对公司 2024 年度以简 易程序向特定对象发行股票预案内容进行了修订。《深圳市兆新能源股份有限公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称 "预案（修订稿）"）及相关公告于 2024 年 3 月 6 日在中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请投资者注意 查阅。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二四年三月六日 预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象 发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-021 深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民 币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.66 元/股（含）。公司已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2023 年 12 月 28 日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-089）。具体内容详见 巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告。 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-020 深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本案件尚处于收到法院《应诉通知书》阶段。 2、浙江千虹实业有限公司（以下简称"浙江千虹"）为原告，深圳市兆新 能源股份有限公司（以下简称"公司"）为被告一，公司控股子公司深圳市永晟 新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"或"标的公司"）为被告二。 3、本案件涉案金额为人民币 167,333,788 元，占公司 2022 年度经审计归母 净资产的 13.90%。鉴于本案件尚未开庭审理，对公司损益的最终实际影响以法 院判决为准。公司将依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司及 股东合法权益。 一、本次案件的背景情况 2023 年 3 月，公司、深圳永晟与浙江千虹签署了《增资扩股协议》，各方约 定公司及浙江千虹共同对深圳永晟进行增资，其中公司增资 25,000 万元认购标 的公司 22,313.2001 万元新增注册资本，对应 21.5554%的股权；浙江千虹增资 35,0 ...