深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券简称：兆新股份 证券代码：002256 上市地点：深圳证券交易所 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年二月 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、近年来国家基于"双碳"目标的政策频出，推动光伏行业快速发展 2020 年 9 月，中国政府在第七十五届联合国大会上提出："中国将提高国家 自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达 到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。"在国家"碳达峰、碳中和"大政方 针的引导下，2021 年 10 月，中共中央国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发 展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。意见明确，到 2030 年，非化石 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日召开 第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，《深圳市兆新能源股份 有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》(以下简称"预案") 及相关公告于 2024 年 2 月 7 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-010 深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 的提示性公告 深圳市兆新 ...

鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下: 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚 的情况。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-014 深圳市兆新能源股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处 罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深 圳市兆新能源股份有限公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构， 建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促进企业持续健康发展，不断提 高公司的治理水平。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门 ...

二〇二四年二月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截至最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期末 经鉴证的前募报告。" 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存在 通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到 账时间距今已满五个会计年度。因此，公司本次以简易程序向特定对象发行股票 无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资 金使用情况鉴证报告。 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-012 深圳市兆新能源股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-007 深圳市兆新能源股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，后续将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 3.66 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月。公司已于 2023 年 12 月 28 日披露了《回购股份报 告书》（公告编号：2023-089）。具体内容详见巨潮资讯网和公司指定信息披露 报刊的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司应当在首 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展 情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 公司内部已研究形成具体的股份回购实施方案，相关资金已落实到位，后续 将根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关规定及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-006 深圳市兆新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-003 深圳市兆新能源股份有限公司 鉴于公司目前董事会秘书职位空缺，为保证公司信息披露及规范运作等工作 的开展，经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董 事会同意聘任赵晓敏女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司董 事会秘书的公告》。 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二○二四年一月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七 次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式召 集与召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、 监事和高级管理人员。 会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-004 深圳市兆新能源股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召 开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 鉴于公司目前董事会秘书职位空缺，为保证公司信息披露及规范运作等工作的开 展，经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会 同意聘任赵晓敏女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 赵晓敏女士的联系方式如下： 联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层 联系电话：0755-86922889 86922886 传真：0755-86922800 电子邮件：dongsh @szsunrisene.com 赵晓敏女士简历如下： 赵晓敏，女，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2008 年至 2010 年在财华社网络技术开发（深圳） ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-002 2、国电投华泽现有股东天津轨道交通集团有限公司（以下简称"轨道集团"）， 已于 2023 年 6 月 29 日在天津产权交易中心公告产权转让其对国电投华泽出资 5,600 万元注册资本对应的股权 10.33% (对应国电投华泽增资后的股权比例为 7.13%)。公司拟进一步参与轨道集团持有的国电投华泽股权转让。 3、若增资项目及股权受让顺利达成（以下统称"华泽并购项目"），兆新 股份将合计持有国电投华泽 38.13%的股份，成为其第一大股东，进而实现对国 电投华泽的实际控制及并表。 特别提示： 1、深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"兆新股份")控股 子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"）已受让深圳市玖涵 投资合伙企业(有限合伙) （以下简称"玖涵投资"）持有的深圳市玖兆控股有 限公司(以下简称"深圳玖兆")全部股权，进而获得国电投华泽(天津)资产管 理有限公司(以下简称"国电投华泽")增资项目独家增资权利，相关工商变更手 续已于 2023 年 8 月 11 日办理完成。国电投华泽增资项目投资金额为人民币 87, ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-001 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 公司内部已研究形成具体的股份回购实施方案，后续将根据市场情况积极推 进实施，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二○二四年一月四日 深圳市兆新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民 币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.66 元/股（含）。公司已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2023 年 12 月 28 日披露了《回购股份报告书》（公告 ...