监事会换届 - 公司第六届监事会于2024年9月9日任期届满[2] - 2024年11月22日选举张海琳为第七届监事会职工代表监事[2] - 2024年12月9日选举李沫雯、张闻为第七届监事会股东代表监事[2] - 2024年12月9日选举李沫雯为监事会主席[2] 监事会会议 - 报告期内公司召开12次监事会会议，审议议案均获通过[3] - 2024年5月2日审议以简易程序向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 2024年4月28日审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案[5] - 2024年6月15日审议终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案[5] - 2024年8月6日审议2024年半年度报告及其摘要的议案[5] - 2024年10月29日审议2024年第三季度报告的议案[5] 公司运营情况 - 2024年度公司依法运作，建立完善内部控制制度[6][7] - 2024年公司财务报告客观准确，审计报告为标准无保留意见[7] - 2024年度公司内控制度有效执行，内控自评报告反映内控情况[7] - 2024年度公司日常关联交易预计符合实际，决策程序合法，价格公允[8] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金情况[8] - 2024年度公司不存在对合并报表范围外单位的担保及违规对外担保事项[8] - 公司第二期员工持股计划内容和审议决策程序合法，利于公司发展[9] 未来展望 - 2025年度监事会将继续履行监督职责，关注高风险领域[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入346,292,478.26元，同比增长4.59%，精细化工业务增长0.56%，新能源业务增长12.68%[2] - 2024年度公司财务费用削减约1,600万元，剔除股权激励费用影响后管理费用减少约2,000万元[2] 资本运作 - 2024年公司出售深圳市中小微企业投资管理有限公司及SPV公司股权[5] - 2024年公司获得中国建设银行不超过1,500万元、上海浦东发展银行不超过3,000万元综合授信额度[6] - 2024年2月5日至11月29日公司回购股份19,547,465股，占总股本0.9999%，回购总金额50,014,031.70元[8] 公司治理 - 2024年12月9日公司第七届董事会换届，由2名非独立董事、1名职工董事、4名独立董事构成[9] - 2024年公司推出第二期员工持股计划[12] - 2024年公司股东大会审议通过购买董监高责任险议案[13] - 报告期内公司共披露文件170份，包含定期报告4份[14] - 报告期内董事会办公室回答公众提问249条，回复率达100%[16] - 报告期内公司完成《公司章程》等4项制度修订[17] - 2024年公司董事会共召集5次股东大会[19] - 2024年公司董事会共召开17次会议[21] - 2024年独立董事召开6次专门会议[26] 未来展望 - 2025年公司董事会聚焦多轮驱动引领业务、深化内部管理改革、加强公司治理、推进ESG发展四大核心战略方向[32] 业务拓展 - 公司拓展气雾剂产品应用领域至高附加值领域[33] - 公司把握新能源机遇，优化电站运维体系，提升光伏EPC能力，拓展新能源版图[34] - 公司在精细化工领域优化产品结构、提升生产效率、开拓市场以增强盈利能力[34] - 公司在光伏领域巩固现有电站运维，拓展产业链上下游，挖掘BIPV及EPC项目市场潜力[35] 成本管理 - 公司推行严格预算管理制度控制成本与费用支出[35] - 公司加强现金流跟踪预测，精细编制预算与计划，优化应收账款、付款周期及存货管理[35] 融资策略 - 公司采用多元化融资策略优化融资结构，探索创新融资渠道，注入低成本高效率资金[35] 人才管理 - 公司建立科学合理、有竞争力的人才管理制度，提供职业发展空间和成长机会[36] - 公司持续优化薪酬体系，通过薪酬证券化提升员工薪酬水平[36] - 公司完善人才梯队建设体系，加强内部培训和人才储备，建立多通道晋升机制[36] - 公司加强绩效管理与激励机制，将个人绩效与薪酬、晋升挂钩[36] ESG发展 - 公司推动ESG全面发展，将其贯穿各业务板块[37] - 公司在电站建设与运营中遵循环保标准，采用环保材料与工艺构建绿色环保节能体系[38]

公司概况 - 公司成立于1995年12月，2008年6月在深交所上市，业务涵盖精细化工和新能源光伏领域[23] - 董事会由7名成员组成，其中女性董事5人，50岁以上独立董事1人[96][97] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为346,292,478.26元[68] - 公司总资产为1,592,161,699.94元[69] 用户数据 - 国内市场已建立600余家直接授权经销网络，拥有超20000个终端销售网点[36] - 华北、华东、华中、南方、西北地区现状供应商数量分别为41家、19家、6家、168家、6家[124] 未来展望 - 公司目标2025年成为绿色能源综合服务商，参与建立新能源行业回收联盟[29] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发人员数量为30人，年度内开展科技创新项目9个[128] - 截止报告期累计授权专利总件数为71件[128] 市场扩张和并购 - 2014年成立全资子公司永晟新能源，收购第一家光伏电站公司[30] 其他新策略 - 2024年公司以“治理”为基，完成独立董事过半的治理架构改革[18] - 公司成立合规风控中心，制定《内部审计制度》等多项制度加强风险管理[102] - 2024年推出第二期员工持股计划[184] 光伏项目情况 - 2024年光伏总发电量达131,184.34MWh，减少标准煤燃烧52,473.74t等[85] - 宁夏石嘴山项目投资约1.6亿元，2015年2月并网[54] - 兰溪14.5MW屋顶分布式电站投资约9000万元，2017年12月并网，年发电量约1150万度[59] - 合肥晟日20MW地面分布式光伏电站投资约1.5亿元，年发电量约2000万度[134] - 义乌永聚6.95MW工商业分布式光伏电站投资约4300万元，年发电量约700万度[138] - 2024年新余德佑35MW渔光互补集中式地面电站发电量约3500万度，投资总额约3.2亿元[159] 员工情况 - 公司员工总数270人，女性员工占比34.4%，董事会女性领导占比超50%[85][172] - 员工培训覆盖率达100%，平均满意度达98%[85] - 职业发展通道分为管理序列（M）和专业序列（P）[193] 合规与风险 - 2022 - 2024年多项违规事件为0起[101] - 2024年发生信息安全事故事件为0起[108] - 经确认有重大负面环境或社会影响的供应商为0家[126] 环境与可持续发展 - 公司对11个联合国可持续发展目标进行重点管理和回应[85] - 公司积极推动光伏绿电使用，扩大在光伏领域影响力[85] - 公司拟建立系统性环境风险管理体系，已着手识别潜在环境风险[147]

业绩总结 - 2024年归属母公司所有者净利润为-1.43亿元[2] - 2024年处置股权亏损7913.05万元[2] - 2024年计提资产减值和坏账准备2759.80万元[2] - 2024年承担财务费用约2984.30万元[2] - 截至2024年底未分配利润为-10.42亿元，未弥补亏损超实收股本19.55亿总额三分之一[1] 未来展望 - 精细化工向高附加值领域拓展，新能源优化电站运维并拓展新兴领域[3][4] - 精细化工优化产品结构，光伏拓展产业链上下游[5] 新策略 - 推行预算管理、加强资金管理、多元化融资降本增效[5] - 建立人才管理制度，优化薪酬与人才梯队建设[6] - 推动ESG发展，践行社会责任[7]

业绩总结 - 2024年拟计提减值准备27,598,016.11元，占归母净利润19.25%[1][2] - 计提减值将减少2024年归母净利润26,557,066.32元[4] - 计提减值相应减少2024年末归母所有者权益26,557,066.32元[4] 减值详情 - 应收账款坏账准备转回2,598,464.26元，占比 -1.81%[1] - 其他应收款坏账准备计提16,308,865.45元，占比11.38%[1][2][3] - 存货跌价准备计提3,976,310.29元，占比2.77%[2] - 固定资产减值准备计提8,730,656.54元，占比6.09%[2][3] - 其他减值准备计提1,180,648.09元，占比0.82%[2] 单项计提 - 单项计提青海富康矿业股权转让款坏账准备1,148.13万元[3] 资产明细 - 2024年固定资产减值为安徽生源化工生产设备和厂房计提[3]

融资授权 - 公司拟提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，期限至2025年年度股东大会召开[2] - 授权董事会全权办理融资相关全部事项[6] 发行情况 - 向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[3] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[3] - 发行对象不超35名，以现金认购[3][4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] 限售规定 - 特定对象认购股票一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[4] 利润分配与上市 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5] - 发行股票限售期满后在深圳证券交易所上市[5] 实施条件 - 议案须经2024年年度股东大会审议通过，经交易所审核及中国证监会注册[7]

担保额度 - 2025年度公司预计担保额度不超7亿元，占2024年度经审计归母净资产的63.29%[2] - 拟为资产负债率70%以下对象提供担保额度不超4.2亿元，70%以上（含）对象不超2.8亿元[2] - 对资产负债率70%以上（含）对象担保额度小计28000万元，占2024年度经审计归母净资产25.31%[5] - 对资产负债率70%以下对象担保额度小计42000万元，占2024年度经审计归母净资产37.98%[6] 新增担保 - 深圳市彩虹精化科技有限公司资产负债率91.21%，新增担保额度3000万元，占2024年度经审计归母净资产2.71%[5] - 合肥晟日太阳能发电有限公司资产负债率167.11%，新增担保额度3000万元，占2024年度经审计归母净资产2.71%[5] - 深圳市兆新能源股份有限公司资产负债率27.59%，新增担保额度12000万元，占2024年度经审计归母净资产10.85%[5] - 深圳市永晟新能源有限公司资产负债率17.23%，新增担保额度5000万元，占2024年度经审计归母净资产4.52%[5] 公司资金业务 - 深圳市永晟新能源有限公司有资金115,276.07，占比97.70%[9] - 深圳市彩虹精化科技有限公司有资金5,000，占比100%[10] - 内蒙古慧科新能源科技有限公司有5000座相关设施，占比59.82%[11] - 青岛益彩供应链管理有限公司有500相关业务占比100%[11] - 东台市智虹商贸有限公司有500相关业务占比100%[12] - 中源电力有限公司有2000相关业务占比97.70%[12] - 合肥晟日电力有限公司有100相关业务占比97.70%[12] - 兰溪市晟新能源有限公司有100相关业务占比97.70%[12] - 义乌市永聚新能源有限公司有377相关业务占比97.70%[12] - 湖州晶盛光伏科技有限公司有7100相关业务占比97.70%[12] - 安徽生源化工有限公司有5300相关业务占比100%[12] - 合肥市永聚太阳能电力开发有限公司相关数据为9160，占比97.70%[13] - 深圳市兆晟新能源有限公司相关数据为100，占比97.70%[14] - 长沙永聚新能源有限公司相关数据为100，占比97.70%[14] - 和县兆慧新能源科技担保金额1000元，占比97.70%[15] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，深圳市兆新能源股份有限公司总资产15.92亿元，净资产11.53亿元，营业收入3.46亿元，净利润1.41亿元[18] - 截至2024年12月31日，深圳市永晟新能源有限公司总资产16.15亿元，净资产13.37亿元，营业收入1.06亿元，净利润0.60亿元[18] - 截至2024年12月31日，深圳市彩虹精化科技有限公司总资产0.62亿元，净资产0.05亿元，营业收入1.42亿元，净利润 - 0.19亿元[18] - 截至2024年12月31日，内蒙古慧科新能源科技有限公司总资产0.24亿元，净资产0.07亿元，营业收入0.18亿元，净利润 - 0.55亿元[18] 担保相关情况 - 本次担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[2] - 本次担保事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施[3] - 本次担保额度为拟担保授权事项，未签署相关协议，实际担保总额不超授予额度[20] - 公司对合并报表范围内单位实际担保余额为18534.53万元，占2024年经审计归母净资产的16.76%[23] - 公司合并报表范围内子公司对兆新股份担保余额为7988.77万元，占2024年经审计归母净资产的7.22%[23] - 公司对合并报表范围外单位无担保[23] - 公司对外担保无逾期、无涉及诉讼担保及因担保被判决应承担损失情况[23] 审议情况 - 2025年4月16日独立董事专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过担保额度预计议案[22] - 董事会认为担保事项利于公司及子公司，风险可控，符合法规及章程，不损害中小股东利益[21] - 各独立董事认为担保事项符合法规，满足融资需求，风险可控，不产生不利影响，不损害中小股东利益[22]

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-026 深圳市兆新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 决定于2025年5月9日（星期五）14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 关于召开2024年年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2025年5月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日 9:15~9:25；9:30~11:30和13 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入346,292,478.26元，同比增长4.59%[2] - 2024年度归母净利润 -143,366,091.27元，同比增亏69.02%[2] - 2024年末合并报表可供分配利润为 -1,042,372,392.86元[4] 财务状况 - 截至2024年12月31日，资产总额1,592,161,699.94元[2] - 截至2024年12月31日，负债合计439,234,227.57元[2] 议案相关 - 会议审议通过多项议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[1][2][4][5][7][8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入346,292,478.26元，同比增长4.59%[2] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-143,366,091.27元，同比增亏69.02%[2] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司资产总额1,592,161,699.94元[3] - 截至2024年12月31日，公司负债合计439,234,227.57元[3] - 2024年末合并报表可供分配利润为-1,042,372,392.86元[3] 未来展望 - 公司及子公司2025年度拟申请不超过7亿元的年度综合授信额度或融资额度[8] - 预计2025年度公司为子公司等提供担保额度不超过7亿元[9] 会议决议 - 会议通过多项议案，包括2024年度相关报告及2025年第一季度报告等[1][2][5][7][10] - 审议通过《关于<独立董事独立性自查情况报告>的议案》[6] - 通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[13] 股东大会安排 - 公司拟定于2025年5月9日14:00召开2024年年度股东大会[13] - 股东大会召开方式为现场表决与网络投票相结合[13]