董事会会议召开情况 - 第九届董事会第一次会议于2025年6月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月16日发出 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，部分高级管理人员列席会议，会议由董事长游志胜主持 [1] 董事会会议审议情况 选举公司董事长及副董事长 - 选举游志胜为第九届董事会董事长，童炜为副董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 选举董事会专门委员会成员 - 选举战略委员会委员，游志胜担任主任委员 [1] - 选举审计委员会委员，蔡春担任主任委员 [1] - 选举薪酬与考核委员会委员，王清云担任主任委员 [2] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 聘任公司总经理 - 聘任刘健波为公司总经理，任期至本届董事会届满 [2] - 刘健波符合任职条件，无不良记录，提名委员会已审议通过 [2] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 聘任公司高级管理人员 - 聘任胡术、吕学斌为副总经理，程鹏为总工程师，吴俊杰为财务总监兼董事会秘书 [2][3] - 上述人员均符合任职条件，无不良记录，提名委员会及审计委员会已审议通过 [3][4] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [4] 聘任证券事务代表 - 聘任蒋红莉为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责 [4] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [4] 修订并制定公司相关议事规则及制度 - 修订及制定多项公司治理制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》等 [6][7][8] - 部分子议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [9] - 表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权 [6][7][8] 召开2025年第二次临时股东会 - 决定于2025年7月24日下午2:00召开2025年第二次临时股东会 [9] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [9] 备查文件及公告信息 - 备查文件包括第九届董事会第一次会议决议 [9] - 相关公告及附件登载于巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》 [4][9]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月24日下午2点召开[1][2] - 会议采用现场与网络投票相结合方式，重复表决以首次结果为准[3][4] - 会议股权登记日为7月21日[5] 投票信息 - 网络投票时间为7月24日不同时段[2][17] - 网络投票代码为“362253”，简称“智胜投票”[17] 会议地点与登记 - 会议地点在四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室[6] - 现场会议登记时间为7月23日9:00 - 17:00[11] - 现场会议登记地点为公司董事会办公室及联系电话、传真[12] 提案内容 - 股东大会提案包括修订多项规则制度及制定相关制度议案[6]

人事任命 - 选举游志胜为董事长，童炜为副董事长[4] - 聘任刘健波为总经理[7] - 聘任胡术、吕学斌为副总经理等[8] - 聘任蒋红莉为证券事务代表[10] 制度审议 - 审议通过多项议事规则及制度修订和制定议案[11][14][15][16] 股东会安排 - 决定2025年7月24日下午2:00召开第二次临时股东会[17] 信息披露 - 修订及制定的规则制度等登载于2025年6月27日相关媒体[16][17] 联系方式 - 董事会秘书吴俊杰及蒋红莉联系地址等信息[20]

制度审议 - 独立董事专门会议工作制度于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] 事项决策 - 独立聘请中介机构等事项需经独立董事专门会议过半数同意[4] - 应当披露的关联交易等事项经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[4] 会议召开 - 会议可通过现场、通讯等方式召开，由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 会议召开前三天通知全体独立董事，表决方式为举手表决等[7] 会议记录 - 会议应有记录，独立董事签名，由董事会秘书保存[9] 制度执行 - 本工作制度解释权归属公司董事会，自审议通过之日起执行[11]

战略委员会制度 - 董事会战略委员会工作制度于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] - 成员由5名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议相关 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 应不迟于会议召开前三日送达通知并提供资料[11] 其他 - 设主任委员一名，由董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议档案保存期限为10年[12] - 制度自董事会审议通过之日起执行[14]

制度相关 - 《外部信息报送和使用管理制度》于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] - 制度所称信息包括定期报告、临时公告、财务数据等[2] 信息管理 - 董事和高管需对定期报告及重大事项履行传递、审核和披露流程[4] - 董事等内幕知情人员在定期报告编制等期间负有保密义务[4] 外部报送 - 公司应拒绝无法律法规依据的外部单位报送要求[4] - 依据法规报送信息时需将外部单位人员登记为内幕信息知情人[4] 保密措施 - 公司应将报送信息作为内幕信息并与外部单位签保密协议[4] - 外部单位不得泄漏未公开重大信息，不得利用内幕信息买卖股票[4] 违规处理 - 外部单位信息泄露应通知公司，公司向深交所报告并公告[5] - 外部单位违规使用信息致公司损失，公司将依法追责[5]

股份转让规定 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[3] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[4] - 离任六个月内不得转让股份[3] 信息申报要求 - 新任董高在通过任职后二日内申报个人及亲属信息[2] - 现任董高信息变化或离任后二日内申报[2][3] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[4] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[5]

提名委员会制度通过 - 董事会提名委员会工作制度于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] 提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，设主任委员1名，由董事会在独立董事中选举产生[4] 任期与会议规定 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 档案与制度执行 - 会议档案保存期限为10年[12] - 制度自审议通过之日起执行，解释权归董事会[14]

制度相关 - 制度于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] 审计委员会职责 - 审核公司年度报告财务信息及披露，提报董事会审议[4] - 选聘会计师事务所，监督和评估其审计工作，提交履职评估等报告及议案[4] - 组织召开沟通会议，与事务所交流并提建议[7] - 对事务所年度履职及质量评价，形成报告提报董事会[8] - 提议续聘或改聘事务所，提报董事会审议，股东大会决议生效[8][9] 其他规定 - 年报审计期间原则不改聘，改聘需判断理由并全面了解评价[9] - 沟通情况等书面文件在年报披露[9] - 年报编制和审议期间委员负有保密义务[9]

制度通过 - 2025年6月26日公司第九届董事会第一次会议审议通过会计师事务所选聘制度[1] 选聘流程 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议，由股东会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 选聘采用竞争性谈判等方式，聘期一年可续聘[7] 费用与人员 - 评价审计费用报价以满足要求事务所报价平均值为基准价[10] - 审计费用较上一年度降20%以上需说明情况及原因[11] - 审计项目合伙人等累计承担满5年后连续5年不得参与[11] 变更规则 - 年报审计期间一般不得变更，特殊情况除外[14] - 事务所主动终止应了解原因并按规定改聘[14] - 更换应在被审年度第四季度结束前完成[14] 监督管理 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度报告中[16] - 若事务所严重违规，股东会决议不再选聘[16] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 制度由董事会负责解释、修订，自股东会审议通过生效[19]