制度相关 - 《外部信息报送和使用管理制度》于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] - 制度所称信息包括定期报告、临时公告、财务数据等[2] 信息管理 - 董事和高管需对定期报告及重大事项履行传递、审核和披露流程[4] - 董事等内幕知情人员在定期报告编制等期间负有保密义务[4] 外部报送 - 公司应拒绝无法律法规依据的外部单位报送要求[4] - 依据法规报送信息时需将外部单位人员登记为内幕信息知情人[4] 保密措施 - 公司应将报送信息作为内幕信息并与外部单位签保密协议[4] - 外部单位不得泄漏未公开重大信息，不得利用内幕信息买卖股票[4] 违规处理 - 外部单位信息泄露应通知公司，公司向深交所报告并公告[5] - 外部单位违规使用信息致公司损失，公司将依法追责[5]

股份转让规定 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[3] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[4] - 离任六个月内不得转让股份[3] 信息申报要求 - 新任董高在通过任职后二日内申报个人及亲属信息[2] - 现任董高信息变化或离任后二日内申报[2][3] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[4] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[5]

制度相关 - 制度于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] 审计委员会职责 - 审核公司年度报告财务信息及披露，提报董事会审议[4] - 选聘会计师事务所，监督和评估其审计工作，提交履职评估等报告及议案[4] - 组织召开沟通会议，与事务所交流并提建议[7] - 对事务所年度履职及质量评价，形成报告提报董事会[8] - 提议续聘或改聘事务所，提报董事会审议，股东大会决议生效[8][9] 其他规定 - 年报审计期间原则不改聘，改聘需判断理由并全面了解评价[9] - 沟通情况等书面文件在年报披露[9] - 年报编制和审议期间委员负有保密义务[9]

提名委员会制度通过 - 董事会提名委员会工作制度于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] 提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，设主任委员1名，由董事会在独立董事中选举产生[4] 任期与会议规定 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 档案与制度执行 - 会议档案保存期限为10年[12] - 制度自审议通过之日起执行，解释权归董事会[14]

制度通过 - 2025年6月26日公司第九届董事会第一次会议审议通过会计师事务所选聘制度[1] 选聘流程 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议，由股东会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 选聘采用竞争性谈判等方式，聘期一年可续聘[7] 费用与人员 - 评价审计费用报价以满足要求事务所报价平均值为基准价[10] - 审计费用较上一年度降20%以上需说明情况及原因[11] - 审计项目合伙人等累计承担满5年后连续5年不得参与[11] 变更规则 - 年报审计期间一般不得变更，特殊情况除外[14] - 事务所主动终止应了解原因并按规定改聘[14] - 更换应在被审年度第四季度结束前完成[14] 监督管理 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度报告中[16] - 若事务所严重违规，股东会决议不再选聘[16] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 制度由董事会负责解释、修订，自股东会审议通过生效[19]

董事选举规则 - 累积投票制用于选举或更换两名以上董事[2] - 董事候选人提名需征得同意并提交资料声明[4][6] - 候选人多于应选人数时进行差额选举[6] 投票相关规定 - 独立董事和非独立董事分开选举投票[7] - 股东表决权按股份数与应选董事人数乘积计算[7] - 股东可集中或分散投票，所选候选人数不超应选人数[7] 当选及后续安排 - 候选人得票超出席股东所持表决权股份总数一半且位次在前当选[9] - 当选人数不足规定时原董事会履职并进行二轮选举[10] 通知与说明 - 采用累积投票制应在股东会通知中说明[12] - 表决前董事会秘书需解释累积投票方式[12]

董事会会议规则 - 董事会议事规则于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[2] - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 6种情形下董事长10日内召集临时董事会会议[5] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知，紧急可口头[7] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[9] - 会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事连续两次未出席视为不能履职，董事会建议撤换[13] - 独立董事连续三次未出席，董事会提请撤换[13] - 非关联董事审议关联交易有4项委托出席限制原则[12] - 审议重大关联交易（日常除外）现场开全体会议[15] - 讨论职工利益问题事先听取工会和职工代表意见[17] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[23] - 提案未通过，一个月无变化不再审议[22] - 会议档案保存不少于十年[27] 交易决策权限 - 低于1000万元非关联重大交易由总经理决定[31] - 大于1000万元（含）未达董事会标准非关联重大交易报董事长决定[31] - 5000万元以内银行借款、委托贷款合同由总经理审定[33] - 超过5000万元（含）由董事长审定[33] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议[33] - 未达标准关联交易由总经理、董事长审批[33] 董事会授权 - 闭会期间可授权总经理行使必要职权[31]

制度审议与生效 - 公司内幕信息管理办法于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[17] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东等相关情况变化属内幕信息[5] 知情人规定 - 持股5%以上股东及其董监高等人员属内幕信息知情人[7] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[11] 信息披露与自查 - 重大事项内幕信息公开披露后报送知情人档案等至深交所[11] - 规定公告后5个交易日内自查知情人买卖证券情况[12] 责任与处罚 - 知情人对内幕信息负有保密责任[15] - 违反制度将视情节处罚并追究法律责任[15]

承诺制度 - 公司承诺管理制度于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[2] 承诺事项 - 承诺事项应含具体事项、履约方式和明确履约期限[5][6] - 承诺人作承诺需分析可实现性，保证信息真实准确完整[6] 承诺履行 - 履行条件达到时，承诺人应及时履约和披露信息[8] - 部分承诺不得变更或豁免，客观原因等可变更或豁免[7][8] - 变更、豁免方案需经独立董事专门会议等审议[8] 特殊情况 - 控股股东等丧失控制权，承诺义务继续履行或由收购人承接[8] 业绩与违约 - 董事会应关注业绩承诺实现情况，未达承诺需单独审议披露[9] - 违反承诺公司应督促承诺人担责[12]

独立董事任职资格 - 聘请独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[4] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[6] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[6] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[8] - 任期届满前辞职致比例低于要求应履职至新任产生，公司60日内完成补选[8] 独立董事职责与职权 - 履职包括参与决策、监督利益冲突、提供建议等[9] - 特别职权包括聘请中介、提议开会、征集股东权利等[10] 独立董事审议规则 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] 独立董事解职 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[11] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[12] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[13] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[14] 独立董事会议要求 - 2名以上认为资料不充分或论证不明确，可联名要求董事会延期开会或审议[17] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[17] 制度生效 - 本制度在股东会通过后生效[21]