投资者关系管理制度 - 于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] 管理原则与沟通方式 - 原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[2] - 沟通方式有定期报告、年度报告说明会等[3] 管理职责与人员要求 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室负责日常事务[5] - 职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[5] - 工作人员需具备良好品行、专业知识等素质[7] 其他规定 - 职能部门应对员工进行相关知识培训[7] - 活动中不得透露未公开信息，发布重大信息应及时披露[7][9]

关联方定义 - 关联法人含直接或间接控制公司、持股5%以上等情形的法人或组织[3] - 关联自然人含直接或间接持股5%以上、董事及高管等自然人[3] 关联交易类型 - 关联交易包括购买资产、出售资产、对外投资等事项[6][7] 审议决策 - 董事会审议关联交易时关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数以上通过[9] - 股东会审议关联交易时关联股东回避，其表决权股份数不计入有效表决总数[10] 金额决策标准 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元由总经理决定[12] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上经董事会审议批准并披露[12] - 与关联人交易3000万元以上且占最近经审计净资产绝对值5%以上，聘请中介审计或评估，提交股东会审议并披露[12] 担保规定 - 为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议并披露[13] - 为持股5%以下股东提供担保参照关联人担保执行，相关股东股东会回避表决[13] 其他规定 - 不得向董事、高管提供借款[15] - 与关联人共同出资设公司以出资额为交易金额适用规定[15] - 首次日常关联交易按金额提交董事会或股东会审议[15] - 主要条款变化或期满续签的日常关联交易协议按金额提交审议[15] - 可对当年度日常关联交易总金额预计并披露，超预计需重新审议[15] - 日常关联交易协议至少含交易价格等主要条款[17] - 协议未确定具体价格需披露实际与市场价格及差异原因[17] - 与关联人签超三年日常关联交易协议每三年重新履行程序及披露[17] - 部分交易可免予按关联交易审议和披露[17] 制度生效 - 制度自股东会批准生效，由董事会负责解释[19]

担保审批 - 公司对外担保须董事会三分之二以上董事签署或股东会批准[4] - 多项超比例担保及为高负债率对象担保需股东会审议[4][5] 担保条件 - 被担保方资产负债率不超70%（控股子公司除外）[8] - 公司为被担保方担保占净资产值未超5%[8] 担保管理 - 财务部收集被担保方3年经营及财务资料归档[17] - 按担保期提前通知被担保方清偿债务[17]

董事会秘书聘任 - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任，对董事会负责[2] - 公司聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表协助履职[10] 任职限制 - 近三十六个月受中国证监会行政处罚不得担任[4] - 近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[4] 聘任与解聘时间 - 原任离职后三个月内聘任[10] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[10] - 出现细则情形，自事实发生日起一个月内解聘[10] 细则相关 - 细则于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] - 细则自审议通过日起生效，由董事会负责解释和修订[13]

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，从独立董事会计专业人士中选[4] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需过半数通过[13] 审计委员会其他规定 - 会议可多种方式召开，表决方式多样[15] - 会议有记录，保存10年[18] - 部分事项经同意后提交董事会审议[7] 内部审计机构 - 设立监察审计部，在审计委员会指导下独立工作[9]

人员设置 - 公司设总经理1人，任期每届三年，连聘可连任[2] 决策权限 - 重大交易低于1000万元由总经理决定，超1000万元报董事长[5] - 年度经营计划内5000万元以内银行等合同由总经理审定[6] - 未达标准关联交易由总经理、董事长审批[6] 会议安排 - 总经理每月初定期召开办公会议，可开临时会[11] - 总经理办公会议会务由总经理办公室负责[12] 职责权限 - 总经理负责组织实施年度经营计划和投资方案[5] - 总经理提请聘任或解聘高级管理人员[5] - 总经理决定聘任或解聘其他管理人员[5] - 总经理办公会拟定亏损、融资等方案[14] 报告制度 - 总经理按年作定期业务报告，重大情况作临时报告[17]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意后5日内发通知[7] 召集人持股要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 提案相关 - 董事会等有权提案，1%以上股份股东可在年度股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] 延期或取消公告 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30；结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] 股东资格验证 - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性，会议主持人宣布相关信息前，会议登记终止[16] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[22] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，股东需持股1%以上[22] 董事当选条件 - 累积投票制下当选董事得票需超出席股东所持股份总数二分之一[23] 重复表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[26] 决议公告要求 - 股东会决议公告需列明出席股东等信息及占比[28] 资料保存期限 - 会议记录等资料保存期限不少于10年[30] 提案实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司需在2个月内实施方案[31] 中小投资者权益 - 控股股东和实控人不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者权益[32] 决议撤销与争议处理 - 股东会会议召集程序等违法违规或决议内容违反章程，股东可60日内请求法院撤销[32] - 董事会等相关方对股东会相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决前执行决议[32] 职责履行 - 公司、董事和高管应履行职责，执行股东会决议确保公司正常运作[32] 信息披露与执行 - 法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务并配合执行[32] 前期事项处理 - 涉及更正前期事项及时处理并披露[32] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[34] - 规则未尽事宜按国家法律和公司章程执行[34] - 规则与其他法规相悖按前者执行并及时修订[34] - 规则修订由董事会提出，股东会审议通过，由董事会解释[34]

制度情况 - 公司2025年6月26日通过年报信息披露重大差错责任追究制度[1] - 制度适用于与年报信息披露工作有关人员[3] 责任追究 - 违反法规致年报披露重大差错追究责任人责任[3] - 按情节轻重有不同处理方式[4][5] 制度执行 - 制度与法规相悖按法规处理，由董事会解释修订[7][8] - 制度经审议通过并公告之日起施行[8]

资金支取与审批 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 支出100万元以内，财务总监核查，总经理批准；超100万元，报董事长或法定代表人批准[9] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年等情形需重新论证[11] - 募投项目预计无法按期完成，拟延期需董事会审议，保荐机构或顾问发表意见[12] 资金置换与使用 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后6个月内实施[13] - 募投项目以自筹资金支付后，6个月内可实施置换[13] 协议签订与变更 - 募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议[5] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[7] 资金用途变更 - 改变募集资金用途等达股东会审议标准，需经股东会审议通过[14] 资金使用期限 - 单次临时补充流动资金不得超12个月[15] - 现金管理产品期限不得超十二个月[15] 项目地点变更 - 改变募集资金投资项目实施地点，经董事会审议，2个交易日内公告[20] 监督检查 - 监察审计部至少每季度检查募集资金情况1次[22] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[22] - 董事会每半年度核查募投项目进展[22] - 保荐机构或顾问至少每半年现场核查募集资金情况[24] 独立董事权限 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告[24] 细则生效与修改 - 本细则经股东会审议通过后生效，修改亦同[26]

人事变动 - 公司2025年6月26日召开第九届董事会第一次会议[2] - 董事会同意聘任刘健波为总经理等五人任职[2] 股份情况 - 刘健波直接持有公司股份179,222股[5] - 胡术直接持有公司股份1,200股[5] - 吕学斌、程鹏、吴俊杰未直接持股[5][6] 人员关系 - 刘健波等五人与大股东无关联关系[6] - 刘健波等五人无任职限制情形[7]