董事会会议召开情况 - 第九届董事会第一次会议于2025年6月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月16日发出 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，部分高级管理人员列席会议，会议由董事长游志胜主持 [1] 董事会会议审议情况 选举公司董事长及副董事长 - 选举游志胜为第九届董事会董事长，童炜为副董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 选举董事会专门委员会成员 - 选举战略委员会委员，游志胜担任主任委员 [1] - 选举审计委员会委员，蔡春担任主任委员 [1] - 选举薪酬与考核委员会委员，王清云担任主任委员 [2] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 聘任公司总经理 - 聘任刘健波为公司总经理，任期至本届董事会届满 [2] - 刘健波符合任职条件，无不良记录，提名委员会已审议通过 [2] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 聘任公司高级管理人员 - 聘任胡术、吕学斌为副总经理，程鹏为总工程师，吴俊杰为财务总监兼董事会秘书 [2][3] - 上述人员均符合任职条件，无不良记录，提名委员会及审计委员会已审议通过 [3][4] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [4] 聘任证券事务代表 - 聘任蒋红莉为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责 [4] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [4] 修订并制定公司相关议事规则及制度 - 修订及制定多项公司治理制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》等 [6][7][8] - 部分子议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [9] - 表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权 [6][7][8] 召开2025年第二次临时股东会 - 决定于2025年7月24日下午2:00召开2025年第二次临时股东会 [9] - 表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [9] 备查文件及公告信息 - 备查文件包括第九届董事会第一次会议决议 [9] - 相关公告及附件登载于巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》 [4][9]