人员设置 - 公司设总经理1人，任期每届三年，连聘可连任[2] 决策权限 - 重大交易低于1000万元由总经理决定，超1000万元报董事长[5] - 年度经营计划内5000万元以内银行等合同由总经理审定[6] - 未达标准关联交易由总经理、董事长审批[6] 会议安排 - 总经理每月初定期召开办公会议，可开临时会[11] - 总经理办公会议会务由总经理办公室负责[12] 职责权限 - 总经理负责组织实施年度经营计划和投资方案[5] - 总经理提请聘任或解聘高级管理人员[5] - 总经理决定聘任或解聘其他管理人员[5] - 总经理办公会拟定亏损、融资等方案[14] 报告制度 - 总经理按年作定期业务报告，重大情况作临时报告[17]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意后5日内发通知[7] 召集人持股要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 提案相关 - 董事会等有权提案，1%以上股份股东可在年度股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] 延期或取消公告 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30；结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] 股东资格验证 - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性，会议主持人宣布相关信息前，会议登记终止[16] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[22] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，股东需持股1%以上[22] 董事当选条件 - 累积投票制下当选董事得票需超出席股东所持股份总数二分之一[23] 重复表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[26] 决议公告要求 - 股东会决议公告需列明出席股东等信息及占比[28] 资料保存期限 - 会议记录等资料保存期限不少于10年[30] 提案实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司需在2个月内实施方案[31] 中小投资者权益 - 控股股东和实控人不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者权益[32] 决议撤销与争议处理 - 股东会会议召集程序等违法违规或决议内容违反章程，股东可60日内请求法院撤销[32] - 董事会等相关方对股东会相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决前执行决议[32] 职责履行 - 公司、董事和高管应履行职责，执行股东会决议确保公司正常运作[32] 信息披露与执行 - 法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务并配合执行[32] 前期事项处理 - 涉及更正前期事项及时处理并披露[32] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[34] - 规则未尽事宜按国家法律和公司章程执行[34] - 规则与其他法规相悖按前者执行并及时修订[34] - 规则修订由董事会提出，股东会审议通过，由董事会解释[34]

制度情况 - 公司2025年6月26日通过年报信息披露重大差错责任追究制度[1] - 制度适用于与年报信息披露工作有关人员[3] 责任追究 - 违反法规致年报披露重大差错追究责任人责任[3] - 按情节轻重有不同处理方式[4][5] 制度执行 - 制度与法规相悖按法规处理，由董事会解释修订[7][8] - 制度经审议通过并公告之日起施行[8]

资金支取与审批 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 支出100万元以内，财务总监核查，总经理批准；超100万元，报董事长或法定代表人批准[9] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年等情形需重新论证[11] - 募投项目预计无法按期完成，拟延期需董事会审议，保荐机构或顾问发表意见[12] 资金置换与使用 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后6个月内实施[13] - 募投项目以自筹资金支付后，6个月内可实施置换[13] 协议签订与变更 - 募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议[5] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[7] 资金用途变更 - 改变募集资金用途等达股东会审议标准，需经股东会审议通过[14] 资金使用期限 - 单次临时补充流动资金不得超12个月[15] - 现金管理产品期限不得超十二个月[15] 项目地点变更 - 改变募集资金投资项目实施地点，经董事会审议，2个交易日内公告[20] 监督检查 - 监察审计部至少每季度检查募集资金情况1次[22] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[22] - 董事会每半年度核查募投项目进展[22] - 保荐机构或顾问至少每半年现场核查募集资金情况[24] 独立董事权限 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告[24] 细则生效与修改 - 本细则经股东会审议通过后生效，修改亦同[26]

人事变动 - 公司2025年6月26日召开第九届董事会第一次会议[2] - 董事会同意聘任刘健波为总经理等五人任职[2] 股份情况 - 刘健波直接持有公司股份179,222股[5] - 胡术直接持有公司股份1,200股[5] - 吕学斌、程鹏、吴俊杰未直接持股[5][6] 人员关系 - 刘健波等五人与大股东无关联关系[6] - 刘健波等五人无任职限制情形[7]

人员变动 - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新代表人[5] - 公司收到辞职报告2个交易日内公告信息[5] - 离职人员5个工作日内向人力资源部移交文件[5] 股份限制 - 董事和高管实际离职6个月内不得转让公司股份[7] - 任期届满前离职每年减持股份不得超所持总数25%[7] 义务时效 - 董事和高管对公司忠实义务离职后2年有效[8] 核查与报告 - 董事会秘书每季度核查离职人员承诺履行进展[12] - 审计发现问题公司15个工作日内向监管报告[14] 收益追偿 - 因未履行承诺公司可追偿离职前3年内奖金等收益[12]

公司治理更新 - 公司于2025年5月19日和5月30日分别召开第八届董事会第四次临时会议及2024年度股东大会，审议通过《公司董事会换届选举独立董事议案》，选举袁仕理先生为第九届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起三年 [1] - 截至2024年度股东大会补充通知发出时，袁仕理先生尚未取得深交所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次培训并取得资格 [1] 独立董事资质进展 - 袁仕理先生近期完成深交所举办的上市公司独立董事培训，并取得创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》 [2] - 此前公司于2025年5月20日在巨潮资讯网披露了袁仕理先生关于参加培训及取得资格的承诺函 [1]

人事变动 - 公司2025年5月召开会议选举袁仕理为第九届董事会独立董事，任期三年[1] 资格情况 - 截至2024年度股东大会补充通知发出日，袁仕理未取得独立董事资格证书[1] - 袁仕理书面承诺参加培训并取得资格证书，近日已取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

股东大会召开情况 - 通过现场和网络投票出席股东大会的股东及股东授权代表人共持有65,116,412股，占公司有表决权股份总数的28.8603% [1] - 中小投资者共301人参与，代表股份数未披露具体数值 [1] - 公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 提案表决结果 - 第一项提案表决结果：同意68,852,027股（92.6140%），反对5,430,200股（7.3042%），弃权60,800股（0.0818%） [1] - 第二项提案表决结果：同意70,146,627股（94.3554%），反对4,135,600股（5.5629%），弃权60,800股（0.0818%） [2] - 第三项提案表决结果：同意68,857,427股（92.6212%），反对5,424,800股（7.2970%），弃权60,800股（0.0818%） [2] - 第四项提案表决结果：同意68,862,027股（92.6274%），反对4,130,200股（5.5556%），弃权1,350,800股（1.8170%） [2] - 第五项提案表决结果：同意69,447,627股（93.4151%），反对4,141,900股（5.5713%），弃权753,500股（1.0135%） [3] - 中小投资者在第五项提案中同意14,760,804股（75.0949%），反对4,141,900股（21.0717%），弃权753,500股（3.8334%） [3] - 第六项提案表决结果：同意70,114,427股（94.3120%），反对4,149,900股（5.5821%），弃权78,700股（0.1059%） [4] - 中小投资者在第六项提案中同意15,427,604股（78.4872%），反对4,149,900股（21.1124%），弃权78,700股（0.4004%） [4] 其他关键表决数据 - 第七项提案表决结果：同意68,361,027股（91.9535%），反对5,258,600股（7.0734%），弃权723,400股（0.9731%） [4] - 第八项提案表决结果：同意69,602,127股（93.6229%），反对4,585,300股（6.1678%），弃权155,600股（0.2093%） [4] - 第九项提案表决结果：同意69,904,962股（94.0303%），反对4,360,965股（5.8660%），弃权77,100股（0.1037%） [5] - 第十项提案表决结果：得票数66,303,075票（89.1853%），中小投资者得票数11,616,252票（59.0971%） [5] 法律意见 - 广东信达律师事务所律师麦琪、庄丽琴见证股东大会，认为会议召集、程序及表决结果均合法有效 [6][7]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表310人，代表股份74343027股，占比32.9497%[4] - 中小投资者301人，代表股份19656204股，占比8.7118%[5] 议案表决 - 《董事会2024年度工作报告》同意68852027股，占比92.6140%[6] - 《公司2024年度利润分配议案》中小投资者同意14760804股，占比75.0949%[10] 董事选举 - 游志胜得票数66303075票，占比89.1853%；中小股东得票数11616252票，占比59.0971%[16] - 刘健波得票数65183115票，占比87.6789%；中小股东得票数10496292票，占比53.3994%[17] - 蔡春得票数66726901票，占比89.7554%；中小股东得票数12040078票，占比61.2533%[21] - 王清云得票数66771265票，占比89.8151%；中小股东得票数12084442票，占比61.4790%[22] - 袁仕理得票数66785166票，占比89.8338%；中小股东得票数12099543票，占比61.5558%[23]