人员变动 - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新代表人[5] - 公司收到辞职报告2个交易日内公告信息[5] - 离职人员5个工作日内向人力资源部移交文件[5] 股份限制 - 董事和高管实际离职6个月内不得转让公司股份[7] - 任期届满前离职每年减持股份不得超所持总数25%[7] 义务时效 - 董事和高管对公司忠实义务离职后2年有效[8] 核查与报告 - 董事会秘书每季度核查离职人员承诺履行进展[12] - 审计发现问题公司15个工作日内向监管报告[14] 收益追偿 - 因未履行承诺公司可追偿离职前3年内奖金等收益[12]

公司治理更新 - 公司于2025年5月19日和5月30日分别召开第八届董事会第四次临时会议及2024年度股东大会，审议通过《公司董事会换届选举独立董事议案》，选举袁仕理先生为第九届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起三年 [1] - 截至2024年度股东大会补充通知发出时，袁仕理先生尚未取得深交所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次培训并取得资格 [1] 独立董事资质进展 - 袁仕理先生近期完成深交所举办的上市公司独立董事培训，并取得创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》 [2] - 此前公司于2025年5月20日在巨潮资讯网披露了袁仕理先生关于参加培训及取得资格的承诺函 [1]

人事变动 - 公司2025年5月召开会议选举袁仕理为第九届董事会独立董事，任期三年[1] 资格情况 - 截至2024年度股东大会补充通知发出日，袁仕理未取得独立董事资格证书[1] - 袁仕理书面承诺参加培训并取得资格证书，近日已取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

股东大会召开情况 - 通过现场和网络投票出席股东大会的股东及股东授权代表人共持有65,116,412股，占公司有表决权股份总数的28.8603% [1] - 中小投资者共301人参与，代表股份数未披露具体数值 [1] - 公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 提案表决结果 - 第一项提案表决结果：同意68,852,027股（92.6140%），反对5,430,200股（7.3042%），弃权60,800股（0.0818%） [1] - 第二项提案表决结果：同意70,146,627股（94.3554%），反对4,135,600股（5.5629%），弃权60,800股（0.0818%） [2] - 第三项提案表决结果：同意68,857,427股（92.6212%），反对5,424,800股（7.2970%），弃权60,800股（0.0818%） [2] - 第四项提案表决结果：同意68,862,027股（92.6274%），反对4,130,200股（5.5556%），弃权1,350,800股（1.8170%） [2] - 第五项提案表决结果：同意69,447,627股（93.4151%），反对4,141,900股（5.5713%），弃权753,500股（1.0135%） [3] - 中小投资者在第五项提案中同意14,760,804股（75.0949%），反对4,141,900股（21.0717%），弃权753,500股（3.8334%） [3] - 第六项提案表决结果：同意70,114,427股（94.3120%），反对4,149,900股（5.5821%），弃权78,700股（0.1059%） [4] - 中小投资者在第六项提案中同意15,427,604股（78.4872%），反对4,149,900股（21.1124%），弃权78,700股（0.4004%） [4] 其他关键表决数据 - 第七项提案表决结果：同意68,361,027股（91.9535%），反对5,258,600股（7.0734%），弃权723,400股（0.9731%） [4] - 第八项提案表决结果：同意69,602,127股（93.6229%），反对4,585,300股（6.1678%），弃权155,600股（0.2093%） [4] - 第九项提案表决结果：同意69,904,962股（94.0303%），反对4,360,965股（5.8660%），弃权77,100股（0.1037%） [5] - 第十项提案表决结果：得票数66,303,075票（89.1853%），中小投资者得票数11,616,252票（59.0971%） [5] 法律意见 - 广东信达律师事务所律师麦琪、庄丽琴见证股东大会，认为会议召集、程序及表决结果均合法有效 [6][7]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表310人，代表股份74343027股，占比32.9497%[4] - 中小投资者301人，代表股份19656204股，占比8.7118%[5] 议案表决 - 《董事会2024年度工作报告》同意68852027股，占比92.6140%[6] - 《公司2024年度利润分配议案》中小投资者同意14760804股，占比75.0949%[10] 董事选举 - 游志胜得票数66303075票，占比89.1853%；中小股东得票数11616252票，占比59.0971%[16] - 刘健波得票数65183115票，占比87.6789%；中小股东得票数10496292票，占比53.3994%[17] - 蔡春得票数66726901票，占比89.7554%；中小股东得票数12040078票，占比61.2533%[21] - 王清云得票数66771265票，占比89.8151%；中小股东得票数12084442票，占比61.4790%[22] - 袁仕理得票数66785166票，占比89.8338%；中小股东得票数12099543票，占比61.5558%[23]

会议信息 - 2025年4月25日审议通过召开2024年度股东大会议案[6] - 4月28日公告股东会通知，5月20日公告补充通知[4][6] - 5月30日下午2:00以网络与现场投票结合方式召开股东会[8] 参会情况 - 310人参加股东会，代表股份74,343,027股，占比32.9497%[9] - 现场25人，代表股份65,116,412股，占比28.8603%[9] - 网络285人，代表股份9,226,615股，占比4.0893%[9] 议案表决 - 《董事会2024年度工作报告》同意68,852,027股，占比92.6140%[13] - 《监事会2024年度工作报告》同意70,146,627股，占比94.3554%[14] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意68,857,427股，占比92.6212%[15] - 《公司2024年度利润分配议案》中小股东同意14,760,804股，占比75.0949%[18] - 《公司续聘会计师事务所议案》同意70114427股，占比94.3120%[20] - 《公司董事2024年度报酬情况的议案》同意68361027股，占比91.9535%[22] - 《公司监事2024年度报酬情况的议案》同意69602127股，占比93.6229%[23] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意69904962股，占比94.0303%[24] 董事选举 - 游志胜等4人当选非独立董事[34] - 蔡春等3人当选独立董事[34]

公司概况 - 四川川大智胜软件股份有限公司成立于1994年6月4日，注册于成都市武科东一路七号，由四川大学教授游志胜创立 [2] - 公司长期专注于图形图像技术、人工智能技术在三维测量与人脸识别、航空与空中交通管理、飞行模拟等领域的应用 [2] - 2008年6月在深圳证券交易所挂牌上市，曾是国内三维人脸识别系统及空中交通管制系统的领先供应商 [2] - 2025年4月28日因财务指标不达标被实施退市风险警示，股票简称变更为"ST智胜" [2] 技术实力与行业地位 - 公司在三维测量与人脸识别、航空与空中交通管理领域取得显著成果，曾是国内该领域的领军企业 [2] - 获得多项国家级和省部级科技进步奖，拥有雄厚的知识产权实力 [3] - "川大智胜"品牌在市场上具有较高知名度和影响力 [3] - 积极参与国内外行业交流与合作，不断提升技术水平和市场竞争力 [3] 市场环境与竞争格局 - 人工智能和图形图像技术领域竞争日益激烈，空中交通管理行业面临新挑战与机遇 [3] - 航空业快速发展和智能化趋势推动对高效、智能空中交通管理解决方案的需求增长 [3] - 三维人脸识别技术在安全监控、智能门禁等领域应用日益广泛 [3] - 国内外竞争对手不断投入研发推出新产品，行业标准和政策法规变化可能影响业务 [3] 财务状况 - 营业收入持续下降：2023年2.699亿元→2024年1.797亿元，2024年上半年仅8707万元 [10] - 净利润大幅亏损：2023年111.8万元→2024年-1.896亿元，2024年上半年-1793万元 [10] - 资产负债率虽保持较低水平但呈上升趋势，反映债务压力增大 [10] - 经营活动现金流量净额持续为负，现金流压力显著 [10] 经营管理问题 - 技术创新投入不足，新产品推出滞后于竞争对手 [10] - 市场拓展策略不力，对新兴市场敏锐度不够且现有市场深耕不足 [11] - 研发成本、生产成本居高不下，供应链管理存在漏洞导致成本上升 [11] - 对市场风险、技术风险认识不足，缺乏有效应对措施 [11]

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-028 四川川大智胜软件股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称： *ST 智胜，证券代码：002253）于 2025 年 5 月 19 日、5 月 20 日和 5 月 21 日，连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 （五）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间 未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露的信息声明 （一）公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定 ...

公司基本情况 - 公司全称为四川川大智胜软件股份有限公司，英文名称为Wisesoft Co Ltd，注册地址为成都市武科东一路七号，邮政编码610045 [4] - 公司成立于2000年11月6日，经四川省人民政府批准由四川大学智胜图象图形有限公司整体变更设立，统一社会信用代码91510100723431912P [1] - 2008年6月23日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1,300万股 [1] - 注册资本为人民币225,626,095元，公司性质为永久存续的股份有限公司 [6] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人，有权代表公司签署股票、债券及重大合同，法定代表人变更需在30日内确定新人选 [8] - 董事会由7名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人、副董事长1人，董事长不能履职时由副董事长或半数以上董事推举的董事代行职责 [111][118] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员不少于3名且独立董事占多数，由会计专业人士担任召集人 [136][137] - 设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中提名与薪酬委员会独立董事占比过半 [140] 股东与股权结构 - 发起设立时总股本2,200万股，主要发起人包括游志胜（持股21.27%）、四川大学（20.45%）、聂健荪（15%）等9名股东 [20] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管，不得接受本公司股份作为质押标的 [19][29] - 控股股东需维持公司控制权稳定，质押股份不得影响生产经营，转让股份需遵守限售规定 [43][44] 经营范围与经营宗旨 - 主营业务涵盖软件开发、人工智能平台服务、信息系统集成、云计算技术服务、通用航空服务等15类科技领域 [15] - 经营宗旨强调以市场需求为导向持续创新，通过现代企业机制实现稳步发展并回报股东 [14] 重要治理规则 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、章程修改等，需获出席股东三分之二以上表决权通过 [81] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%等六类担保行为必须经股东会审议 [46] - 独立董事享有独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权，重大关联交易需经全体独立董事过半数同意 [133][134] 股份管理 - 股份回购情形包括员工持股计划、股权激励等六类，回购比例不得超过总股本10%且需在3年内转让或注销 [25][27] - 董事及高管所持股份上市首年起1年内不得转让，任职期间每年转让不得超过持股25%，离职后半年内不得转让 [30] - 禁止短线交易，董事及高管等主体买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入的收益归公司所有 [31] 投资者保护机制 - 连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿，公司拒绝需15日内书面说明理由 [35] - 股东可对违规决议提起诉讼，程序瑕疵不影响决议执行但需及时披露司法判决结果 [36] - 提供网络投票平台，禁止对征集投票权设置最低持股比例限制 [84]

股东大会临时提案 - 公司控股股东游志胜提议在2024年度股东大会增加三项临时提案，包括《公司董事会换届选举非独立董事议案》《公司董事会换届选举独立董事议案》《关于修订<公司章程>的议案》，以提高决策效率 [2] - 游志胜直接持有公司股份20,589,033股，占总股本的9.13%，符合单独持有1%以上股份股东提出临时提案的条件 [2] - 董事会审核后认为提案程序及内容符合法律法规和公司章程规定，同意提交股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 股东大会召开时间为2025年5月30日，采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30、13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [3] - 会议地点为四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室 [4] - 股权登记日及原议案其他事项保持不变，新增提案不影响原会议安排 [2][4] 提案审议规则 - 提案10（非独立董事选举）和11（独立董事选举）采用累积投票制，股东表决权按持股数乘以应选人数分配，可零票或分散投票 [5] - 提案9（修订公司章程）需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，其他提案为普通决议事项（过半数通过） [5] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [5] 中小投资者权益保护 - 提案5、6、10、11涉及中小投资者重大利益，公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果，中小投资者定义为非公司董事、监事、高管及持股5%以上股东 [4] 会议登记与网络投票 - 现场登记需提供身份证、股东账户卡等材料，法人股东需额外提交营业执照复印件及授权委托书 [5][6] - 网络投票操作流程详见附件1，需通过深交所数字证书或服务密码认证身份 [8] - 未按时登记的股东可参会但无表决权 [6]