四川川大智胜软件股份公司 第 一章 总 则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，维护公司及中小股东的利益，促进公司规范运作，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司聘请独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事任职资格和条件 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-027 四川川大智胜软件股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 七次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议通知由董 事会秘书于 2023 年 10 月 17 日向各位董事及会议参加人发出。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 《四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年第三季度报告》登载于 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编 号：2023-028） （二）逐项审议通过《关于修订董事会各委员会工作制度的议案》 1. 审议通过《关于修订<董事 ...

四川川大智胜软件股份公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东大会； (三)提议召开董事会会议。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事会 审议： (一)应当披露的关联交易； (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四)法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规 定的其他事项。 第六条 独立董事专门会议除第四条、第五条规定的事项外，还可以根 据需要研究讨论公司 ...

第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会并制定本工作制度。 第二条 提名委员会对董事会负责，主要职责为拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员以 及其他事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董 事中选举产生，负责主持提名委员会工作。 四川川大智胜软件股份公司 董事会提名委员会工作制度 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由董事会根据上述第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限具体包括： （一）根据公司经营活 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-026 四川川大智胜软件股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事杨红雨女士的书面辞职报告。杨红雨女士因个人原因 请辞所担任的公司第八届董事会董事职务，且辞职后，将不再担任公 司任何职务。 截至本公告日，杨红雨女士持有公司股份 2,903,385 股。杨红雨 女士将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律、法规的规定。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨红雨女士的辞职 报告自送达董事会时生效。杨红雨女士的辞职未导致公司董事会成员 低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作及公司相 关工作的正常进行。 公司董事会对杨红雨女士在公司任职董事期间为公司发展所做 出的卓越贡献和付出表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特此公告。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入79,643,223.95元，上年同期122,956,923.12元，同比减少35.23%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,695,132.33元，上年同期6,897,817.30元，同比减少269.55%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,965,719.10元，上年同期3,962,543.89元，同比减少502.92%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,890,260.49元，上年同期-37,331,574.30元，同比增长131.85%[16] - 本报告期末总资产1,736,051,422.91元，上年度末1,751,181,509.81元，同比减少0.86%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,363,167,578.79元，上年度末1,374,869,505.20元，同比减少0.85%[16] - 报告期内公司营业总收入0.80亿元，同比减少4331.37万元，下降35.23%；归属上市公司股东净利润亏损1169.51万元，同比减少1859.29万元，下降269.55%[27] - 公司总资产17.36亿元，负债3.19亿元，净资产14.17亿元，归属母公司净资产13.63亿元[27] - 销售费用本期较上年同期增加233.88万元，同比增长35.01%；财务费用增加51.55万元，同比增长33.70%[30][31] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4922.18万元，同比增长131.85%；投资活动产生的现金流量净额增加1366.66万元，同比增长46.37%；筹资活动产生的现金流量净额减少2660.44万元，同比下降80.05%[30][31] - 人工成本本期9703984.69元，占营业成本比重17.13%，同比下降36.86%；材料成本本期8337747.72元，占比14.72%，同比下降68.33%[39] - 外包工程及技术服务费本期18277725.94元，占比32.26%，同比下降3.24%；计提售后维护费本期140871.92元，占比0.25%，同比下降72.25%[39] - 投资收益为 -2489218.48元，占利润总额比例16.56%；其他收益为6012571.24元，占比 -40.00%；信用减值损失为 -4066994.44元，占比27.06%[39] - 货币资金本报告期末为101,402,673.21元，占总资产比例5.84%，较上年末比重增加0.12%[40] - 应收账款本报告期末为180,223,795.06元，占总资产比例10.38%，较上年末比重减少1.42%[40] - 存货本报告期末为201,823,920.07元，占总资产比例11.63%，较上年末比重增加1.20%[40] - 长期借款期末较期初增加4,000.00万元，增长比例为68.97%，主要系新增4,000.00万元长期信用借款所致[41] - 使用权资产期末较期初减少65.00万元，下降比例为31.05%，主要系按资产租赁期折旧摊销所致[40] - 2023年6月30日公司流动资产合计568,795,748.94元，较1月1日的579,928,491.12元下降约1.92%[99] - 2023年6月30日公司非流动资产合计1,167,255,673.97元，较1月1日的1,171,524,001.89元下降约0.36%[100] - 2023年6月30日公司资产总计1,736,051,422.91元，较1月1日的1,751,452,493.01元下降约0.88%[100] - 2023年6月30日公司流动负债合计142,341,487.35元，较1月1日的180,087,467.87元下降约20.96%[100] - 2023年6月30日公司非流动负债合计176,515,791.34元，较1月1日的141,374,909.33元增长约24.86%[100] - 2023年6月30日公司负债合计318,857,278.69元，较1月1日的321,462,377.20元下降约0.81%[101] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,363,167,578.79元，较1月1日的1,374,862,711.12元下降约0.85%[101] - 2023年6月30日少数股东权益为54,026,565.43元，较1月1日的55,127,404.69元下降约2%[101] - 2023年6月30日母公司流动资产合计477,001,942.45元，较1月1日的476,651,262.22元增长约0.07%[103] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计1,095,426,890.25元，较1月1日的1,115,406,645.20元下降约1.79%[103] - 2023年上半年营业总收入7964.32万元，较2022年上半年的1.23亿元下降35.22%[105] - 2023年上半年营业总成本9414.19万元，较2022年上半年的1.19亿元下降20.79%[105] - 2023年上半年营业利润亏损1508.99万元，而2022年上半年盈利515.07万元[105] - 2023年上半年净利润亏损1279.60万元，而2022年上半年盈利738.06万元[105] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1169.51万元，而2022年上半年盈利689.78万元[106] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.05元，2022年上半年为0.03元[106] - 2023年上半年流动负债合计5497.30万元，较2022年的1.00亿元下降45.25%[104] - 2023年上半年非流动负债合计1.74亿元，较2022年的1.39亿元增长25.58%[104] - 2023年上半年负债合计2.29亿元，较2022年的2.39亿元下降4.16%[104] - 2023年上半年所有者权益合计13.43亿元，较2022年的13.53亿元下降0.71%[104] - 2023年上半年营业收入4841.81万元，2022年上半年为9169.57万元，同比下降47.19%[108] - 2023年上半年净利润为-968.62万元，2022年上半年为717.42万元，同比下降235.02%[108] - 2023年上半年基本每股收益为-0.04元，2022年上半年为0.03元，同比下降233.33%[109] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1189.03万元，2022年上半年为-3733.16万元，同比增长131.85%[110] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1580.89万元，2022年上半年为-2947.56万元，同比增长46.37%[110] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为663.11万元，2022年上半年为3323.55万元，同比下降80.05%[111] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为271.25万元，2022年上半年为-3357.16万元，同比增长108.08%[111] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为10651.62万元，2022年上半年为8509.16万元，同比增长25.18%[110] - 2023年上半年取得借款收到的现金为5398万元，2022年上半年为4336.46万元，同比增长24.48%[111] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为4630.04万元，2022年上半年为1200万元，同比增长285.84%[111] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金70335517.92元，2022年同期为58690232.32元[113] - 2023年上半年经营活动现金流入小计73262046.80元，2022年同期为63107391.06元[113] - 2023年上半年经营活动现金流出小计58963319.43元，2022年同期为91305940.41元[113] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额14298727.37元，2022年同期为 - 28198549.35元[113] - 2023年上半年投资活动现金流入小计286907.54元，2022年同期无相关数据[113] - 2023年上半年投资活动现金流出小计13471229.50元，2022年同期为29191579.18元[113] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计41541507.95元，2022年同期为30205423.55元[113] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计32431711.08元，2022年同期为1685289.56元[113] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额10224202.28元，2022年同期为 - 28869994.54元[113] - 2023年上半年所有者权益合计较期初减少12795971.59元[114][118] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为689.78万元，少数股东权益本期增减变动金额为48.28万元，所有者权益合计本期增减变动金额为738.06万元[120] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为14.98亿元，少数股东权益为5852.07万元[123] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 968.62万元[125] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为13.43亿元[127] - 2023年上半年母公司未分配利润本期增减变动金额为 - 968.62万元[125] - 2023年上半年公司综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加689.78万元，使母公司所有者权益减少968.62万元[120][125] - 2022年半年度所有者权益合计为14.1197853854亿元，2023年半年度期末余额为14.1915269678亿元，增加了717.415824万元[129][131] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件行业营业收入77380211.90元，占比97.16%，同比下降36.82%；其他行业营业收入2263012.05元，占比2.84%，同比增长373.08%[34] - 航空及空管产品与服务营业收入38617655.37元，占比48.49%，同比下降47.01%；人工智能产品与服务营业收入9821206.77元，占比12.33%，同比下降57.65%[34] - 虚拟现实和增强现实产品与服务营业收入28627395.03元，占比35.94%，同比增长17.91%；信息化及其他产品与服务营业收入2576966.78元，占比3.24%，同比下降1.24%[34] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益20,415.52元[18] - 计入当期损益的政府补助5,017,642.53元，占归属于上市公司股东的净利润-42.90%，比上年同期增加141.86万元，增长39.42%[18] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出103,477.29元[18] 公司业务发展动态 - 公司在“智胜大厦”内建成“七重空间虚实共生科技馆”，5月下旬做运营示范展示，年内将投入试验商业运营[24] 公司治理与人事变动 - 2023年2月7日原子公司四川智胜乐飞航空科技有限公司清算注销，其累计未分配利润为 - 704.42元，影响归属母公司所有者权益金额为 - 359.25元[49] - 2023年4月28日召开年度股东大会，投资者参与比例为30.89%[54] - 2023年3月24日杨波被聘任为总经理，范雄因退休不再担任总经理[55] 公司分红与激励政策 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-023 四川川大智胜软件股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年半年度报告》登载于 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中 国证券报》。（公告编号：2023-024） （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第六次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日向各位监事及会议参加人发出。 公司监事会应出席 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-022 四川川大智胜软件股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第六次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通 知由董事会秘书于 2023 年 8 月 18 日向各位董事及会议参加人发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 《四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年半年度报告》登载于 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中 国证券报》。（公告编号：2023-024） （二）审议 ...

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公 司资金的情况。 四川川大智胜软件股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件，及《公司章程》等的有关规定， 作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对相关事项进行了审议，基于独立与客观判断的立场，发表意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 （一）报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 我们同意《关于会计政策变更的议案》。 独立董事：车晓昕、王清云、张华 二〇二三年八月三十日 - 1 - （二）报告期内对外提供担保情况的独立意见 报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到 报告期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属 企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-025 四川川大智胜软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月29日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计 政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则 解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定："关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 根据上述文件的要求，公司需对会计政策予以相应变更。 （二）变更介绍 1. 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一基本 准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会 ...