北化股份(002246) - 关于董事会换届选举的公告

1 - 证券代码：002246 证券简称：北化股份公告编号：2025-063 北方化学工业股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、杜兰平先生、尉伟华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。独立董事候选人吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人中，吕先锫先生为会计专业人士。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连 ...