本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规 的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式，审议通过以下议案： 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-005 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议 于 2025 年 2 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于 2025 年 2 月 6 日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 公司监事、高管列席了本次会议。 （一）审议通过《关于预计 2025 年度综合授信额度的议案》 为满足公司及合并报表范围内的下属公司在生产经营过程中的融资需求，公 司董事会同意授权公司及子公司经营管理层在 2025 年度向各银行、融资租赁或 其他授信机构申请综合授 ...

业绩情况 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为负值[6] - 2021 - 2023年扣非前后净利润孰低者均为负[6] 退市风险 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市警示[4] - 2024年度财报若不符规定，股票将面临终止上市风险[8] 其他风险 - 公司接受监管检查，有信披违规受罚风险[10] 信息披露 - 本次为首次风险提示公告[4][9] - 指定媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[10]

2024年财务业绩预计 - 2024年利润总额预计盈利11 - 16.5亿元，上年同期亏损111.047806亿元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利10 - 15亿元，上年同期亏损119.910834亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损19 - 28.5亿元，上年同期亏损119.794023亿元[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.13 - 0.20元/股，上年同期亏损1.60元/股[3] - 2024年营业收入预计11 - 16.5亿元，上年同期46.304186亿元[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益预计12 - 18亿元，上年末为 - 65.167064亿元[3] 2024年特殊项目预计 - 2024年公司预计实现重整收益约32 - 42亿元，计入非经常性损益[5] - 2024年公司预计全年经营性亏损约22 - 27亿元[5] 公司风险提示 - 若2024年年度报告披露后触发相关情形，公司股票将面临被终止上市的风险[6] - 公司存在因涉嫌信息披露违法违规行为被行政处罚的风险[7]

股本变动 - 公司总股本由3,116,416,220股增加至7,479,398,928股[3] 股东权益变动 - 福建省电子信息集团持股比例由21.13%降至15.37%[2] - 福建省电子信息集团及其一致行动人表决权持股比例由24.70%降至17.35%[2] - 比亚迪持股比例被动稀释至4.63%，不再是持股5%以上股东[2] 权益变动前后对比 - 变动前福建省电子信息集团直接持股658,346,632股，占比21.13%[14] - 变动前福建省电子信息集团持有表决权委托股份111,300,000股，占比3.57%[14] - 变动前福建省电子信息集团合计持有表决权股份769,646,632股，占比24.70%[14] - 变动后福建省电子信息集团直接持股1,150,003,283股，占比15.38%[15] - 变动后福建省电子信息集团及其一致行动人合计持有表决权股份1,296,925,075股，占比17.34%[15] 转增股票情况 - 福建省电子信息集团受领491,656,651股转增股票，占比6.57%[18] - 其一致行动人分别受领转增股票，中方融资租赁108,900,684股，占比1.46%；中方信息科技11,667,039股，占比0.16%；和信科工26,354,069股，占比0.35%[19] 其他要点 - 福建省电子信息集团及其一致行动人承诺原持股和受领股票36个月内不转让或委托管理[21] - 福建省电子信息集团及其一致行动人部分债权暂缓确认，后续持股数量和比例预计上升[22] - 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化[20]

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-001 合力泰科技股份有限公司 关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示 并继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 重要提示： 福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"或"法院"）于 2024 年 12 月 31 日裁定确认合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力 泰"）和江西合力泰科技有限公司（以下简称"子公司"或"江西合力泰"）重 整计划执行完毕。 公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.4.14 条的相关规定，向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤销相应的退市 风险警示。 2025 年 1 月 6 日，公司收到深交所通知，深交所同意公司撤销因重整而 被实施退市风险警示的申请。 鉴于公司仍存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情形，公司股 票将继续被深交所实施退市风险警示和其他风险警示，公司的股票简称仍为 "*ST 合泰" ...

截至 2024 年 12 月 30 日，公司执行《合力泰科技股份有限公司重整计 划》和《江西合力泰科技有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）转 增的 4,362,982,708 股股份已全部转增完毕，公司总股本由 3,116,416,220 股增至 7,479,398,928 股。 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-096 合力泰科技股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本事项进展 暨公司股票复牌的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：*ST 合 泰，股票代码：002217）将于 2024 年 12 月 31 日（星期二）开市起复牌。 鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2024 年 12 月 30 日）公 司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2024 年 12 月 27 日）公司股票收盘价 2.51 元/股，该收盘价低于本次资本公积金转增股本的 平均价格，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-093 合力泰科技股份有限公司 关于公司股票停牌的提示性公告 2024 年 12 月 27 日 1 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：*ST 合泰， 股票代码：002217）将于 2024 年 12 月 30 日（星期一）开市起停牌一天，并将 于 2024 年 12 月 31 日开市起复牌。 公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有 信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 合力泰科技股份有限公司董事会 公司因执行《合力泰科技股份有限公司重整计划》和《江西合力泰科技有限 公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"） 进行资本公积金转增股本。根 据《重整计划》，以公司现有总股本 3,116,416,220 股为基数，按每 10 股转增 14 股的比例实施 ...

重整进程 - 2024年11月22日福州中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[1] - 2024年12月23日债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划及方案[1] - 2024年12月23日福州中院裁定批准重整计划并终止重整程序[1] 股本变动 - 以31.1641622亿股为基数，每10股转增14股，转增后总股本增至74.79398928亿股[2] 股份用途 - 17.99亿股引入重整投资人，受让对价19.148亿元，价格1.064元/股[2] - 25.63982708亿股以股抵债，预计清偿债务135.8673490249亿元[3] 价格相关 - 本次转增股本平均价为3.55元/股[3] - 2024年12月27日收盘价2.51元/股，低于转增股本平均价[4] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月30日，该日停牌一天[4] - 登记日次一交易日开盘参考价格无需调整[4]

退市风险 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市风险及其他风险警示[3] - 2024年11月25日起叠加实施退市风险警示[3] - 若2024年年报披露后触发规定情形，公司股票将面临终止上市风险[6] 财务状况 - 2023年度末合并口径经审计净资产为负值[5] 重整情况 - 2024年11月25日法院裁定受理公司及子公司重整申请[7] - 公司存在重整失败被宣告破产风险[7] 监管风险 - 公司近期接受监管检查，存在信披违规被处罚风险[9] 风险提示 - 2024年11 - 12月多次发布终止上市风险提示公告[10]

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-095 合力泰科技股份有限公司 关于不调整资本公积金转增股本实施后首个交易日 开盘参考价的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 根据福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"）于 2024 年 12 月 23 日裁定批准的《合力泰科技股份有限公司重整计划》和《江西合力泰科技 有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"），合力泰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）以公司现有总股本 3,116,416,220 股为基数，按照每 10 股 转增 14 股的比例，实施资本公积金转增股本，预计转增 4,362,982,708 股。转增 后公司总股本将增加至 7,479,398,928 股。 公司于 2024 年 12 月 25 日披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事 项实施的公告》，本次重整资本公积金转增股本的平均价为 3.55 元/股。鉴于本 次资本公积金转增股本股权登记日当日（2024 年 12 月 30 日）公司股票停牌， 股权登记日公司股票收盘价为股权登 ...