会议信息 - 股东会由董事会根据2024年12月13日决议召集，14日公告事项[3] - 现场会议于2024年12月30日14:30在广东汕头召开，网络投票9:15至15:00[4] 股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）3人，持股85,553,269股，占比7.3550%[6] - 网络投票股东480人，代表股份91,014,320股，占比7.8245%[7] 议案表决 - 《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》同意168,827,949股，占比95.6166%[11] - 反对7,433,040股，占比4.2097%[11] - 弃权306,600股，占比0.1736%[11] 股本信息 - 截至股权登记日，公司总股本1,179,453,879股，库存股16,250,907股无表决权[6]

会议信息 - 现场会议2024年12月30日14:30召开，网络投票同日进行[4] 参会股东情况 - 483人代表176,567,589股参会，占比15.1794%[5] - 中小股东481人代表91,398,720股，占比7.8575%[6] 议案审议 - 《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》通过，同意168,827,949股，占比95.6166%[7] 股本情况 - 截至股权登记日，总股本1,179,453,879股，库存股16,250,907股无表决权[5]

会议情况 - 天融信第七届董事会第十八次会议于2024年12月26日通讯表决召开[2] - 会议通知2024年12月24日发出，8名董事全出席[2] 议案决议 - 8票同意清算注销珠海安赐艳阳天投资基金[3] - 公司2017年参与投资该基金，因存续期满清算[3] - 详情见2024年12月27日公告（编号：2024 - 134）[3]

投资基金清算 - 公司拟清算注销珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）[1] 出资情况 - 投资基金全体合伙人认缴50000万元，实缴6999.68万元[4] - 公司认缴29880万元，占比59.76%，实缴4216.68万元，占比60.24%[4] 资金与分配 - 截至清算决议作出日，基金持有货币资金4419.44万元及未退出项目股权[5] - 前期已分配货币资金1906.69万元，向公司及天融信网络合计分配1899.53万元[5] - 扣除费用后，剩余可分配财产为货币资金3630.64万元和未退出项目股权[5] - 基金向公司分配货币资金3606.41万元[5] - 基金向天融信网络分配上海鸿翼软件6.16%股份及中科视拓4.30%股权[5] 费用情况 - 基金需支付管理人业绩报酬339.95万元和管理费429.85万元，预提清算费用19万元[5]

人事变动 - 2024年12月12日李华因个人原因辞去公司董事等职务[1] - 公司提名程小中为第七届董事会非独立董事候选人并任战略委员会委员[2] 人员信息 - 程小中1979年出生，2000年毕业于大连海事大学[5] - 程小中工作履历丰富，现任职上海安畅网络科技股份有限公司董事长、CEO[5] 股份情况 - 截至公告披露日，李华和程小中均未持有公司股份[2][6]

董事会变动 - 2024年12月12日董事李华因个人原因辞职[4] - 提名程小中为第七届董事会非独立董事候选人[4] 会议决议 - 2024年12月13日召开第七届董事会第十七次会议[3] - 审议通过变更非独立董事及召开临时股东会议案[4][6] 临时股东会信息 - 股权登记日为2024年12月25日[6] - 召开时间为2024年12月30日14:30，地点在广东汕头[6]

股东会信息 - 公司2024年第八次临时股东会于2024年12月30日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年12月25日[3] - 会议审议《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》等提案[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日，代码362212，简称为天融投票[1][11] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15至15:00[13] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年12月26 - 27日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[4] - 授权期限自授权委托书签发至股东会结束[18] - 会议联系人彭韶敏、孙嫣，电话0754 - 87278712、010 - 82776600[5]

数据变化 - 公司股份总数由1,180,300,591股减至1,179,453,879股[2] - 公司注册资本由1,180,300,591元减至1,179,453,879元[2] 业务进展 - 公司完成注册资本工商变更登记及章程备案，领新营业执照[3]

员工持股计划基本情况 - 参与员工持股计划总人数不超240人[6] - 涉及标的股票规模不超2371.90万股，占首次公告日公司股本总额2.00%[7] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[7] - 员工持股计划资金总额上限不超142314000元，份额上限为142314000份[10] - 存续期为84个月，存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意可延长[11] 回购与受让情况 - 2021年2月5日公司回购股份方案实施完毕，累计回购29071888股，占当时总股本2.47%，成交总金额599938779.59元（不含交易费），使用资金总额599998863.24元（含交易费）[9] - 本次员工持股计划将受让回购数量中的2371.90万股[9] 解锁安排 - 标的股票锁定期最长36个月，分3期解锁，第一批12个月解锁33%，第二批24个月解锁33%，第三批36个月解锁34%[12] 业绩目标 - 2022年净利润目标值75000万元，增长率36.41%，营业收入目标值430000万元，增长率21.42%[13] - 2023年年度净利润目标值为75000万元，增长率36.41%；年度营业收入目标值为460000万元，增长率29.90%[14] - 2024年年度净利润目标值为88000万元，增长率60.05%；年度营业收入目标值为530000万元，增长率49.66%[14] 解锁比例规则 - 年度净利润≥年度净利润目标值，公司层面解锁比例为100%[14] - 年度净利润目标值的80%≤年度净利润<年度净利润目标值且年度营业收入≥年度营业收入目标值，公司层面解锁比例为90%[14] - 持有人绩效评价结果为A、B、C、D、E档时，解锁比例分别为100%、90%、80%、60%、0%[16] 信息披露与会议相关 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关决议和意见[19] - 公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，在相关股东大会现场会议召开的两个交易日前公告[19] - 公司聘请独立财务顾问对员工持股计划出具独立财务顾问报告，在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告[19] - 召开持有人会议，管理委员会应提前1日将书面会议通知提交给全体持有人[23] 交易限制与表决规则 - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[16] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（含50%）份额同意视为表决通过（员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[24] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[25] 管理委员会情况 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[26] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[29] 授权与变更终止 - 股东大会授权董事会自通过之日起至员工持股计划实施完毕之日内全权办理相关事项[31][32] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[36] - 员工持股计划存续期届满或终止，管理委员会需在30个工作日内完成清算并分配财产[38] 持有人权益与处置 - 本次员工持股计划持有人按实际出资份额享有股份资产收益权和股东权利[41] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益，新取得股份一并锁定[41] - 锁定期内公司派息，员工持股计划获现金股利计入货币性资产，锁定期结束后、存续期内，由管理委员会决定分配事宜[42] - 员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议是否参与及具体参与方案[43] - 持有人降职且仍符合条件，已解锁份额不变，未解锁份额按新任岗位标准重新核定，调减部分由管理委员会收回处置[44] - 持有人降职且不符合条件，已解锁份额不变，未解锁份额由管理委员会收回处置[44] - 持有人因辞职、擅自离职、公司辞退、劳动合同期满离职，已解锁份额不变，未解锁份额由管理委员会收回处置[45] - 持有人因退休离职且未从事相关业务，已解锁份额不变，未解锁份额按退休前程序进行，绩效考核不纳入解锁条件；否则未解锁份额由管理委员会收回处置[45] - 持有人因执行职务丧失劳动能力离职，已解锁份额不变，未解锁份额按丧失劳动能力前程序进行，绩效考核不纳入解锁条件；非因执行职务则未解锁份额由管理委员会收回处置[46] - 持有人因执行职务身故，认购份额由继承人继承，已解锁份额不变，未解锁份额按身故前程序进行，绩效考核不纳入解锁条件；其他原因身故则未解锁份额由管理委员会收回处置[46] - 持有人因触犯法律法规等给公司造成严重损失或离职后违反竞业限制，公司有权要求返还全部收益，全部份额由管理委员会收回处置[46][47]

股东大会出席情况 - 出席股东和代理人1036人，代表股份115,035,110股，占比9.8895%[5] - 现场投票3人，代表股份85,347,269股，占比7.3373%[5] - 网络投票1033人，代表股份29,687,841股，占比2.5522%[6] - 中小股东1034人，代表股份29,866,241股，占比2.5676%[6] 议案表决情况 - 《关于变更2024年度审计机构的议案》同意113,023,308股，占比98.2511%[7] - 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》同意113,026,308股，占比98.2537%[8]