公司预重整进展 - 公司因不能清偿到期债务且资产不足被申请重整及预重整 昆明中院于2025年6月3日对预重整申请予以备案登记 [2] - 预重整临时管理人为上海市通力律师事务所与国浩律师（昆明）事务所 负责人为刘嘉诚律师 [2] - 预重整期间已完成债权申报审查、审计评估、投资人招募及预重整计划草案制作等核心工作 [3] 债权人会议安排 - 预重整第一次债权人会议定于2025年8月14日9:30以网络会议形式召开 [3] - 债权人可通过电脑端登录https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login或手机端微信搜索"破产云会议小程序"参会 [3] - 会议议程包括签到、文件下载、直播观看及投票表决等环节 技术支持电话4008101866转3再转3 [4] 财务与退市风险状况 - 公司股票交易已被实施退市风险警示 且因连续三年扣非净利润为负被继续实施其他风险警示 [5][6] - 2024年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 [6]

重整时间与相关方 - 预重整计划草案日期为2025年7月[2] - 重整投资协议于2025年7月18日签署[7] - 2025年4月22日债权人申请公司重整及预重整，6月3日昆明中院对预重整予以备案登记[15] 公司与相关机构信息 - 公司指云南交投生态科技股份有限公司[6] - 产业投资人指云南省交通投资建设集团有限公司[6] - 临时管理人由上海市通力律师事务所与国浩律师（昆明）事务所组成[6] - 评估机构为北京国融兴华资产评估有限责任公司[7] - 审计机构是中审众环会计师事务所[7] - 财务顾问为太平洋证券股份有限公司[7] 股本与股东情况 - 截至2025年3月31日总股本为184,132,890股，股东总数为6,860户，控股股东云南交投集团持股占比23.18%[26] - 公司以现有总股本为基数，每10股转增14.50股，共计转增266,992,691股，转增后总股本增至451,125,581股[19][34] 财务数据 - 2024年末未经审计的归母净资产为负值，股票交易被实施“退市风险警示”[15] - 截至2025年6月3日，母公司资产总额为208,519.07万元，清算价值为127,726.39万元[28] - 截至2025年6月3日，母公司负债总额为219,548.67万元，其中流动负债约109,128.56万元、非流动负债约110,420.11万元[28] - 截至2025年7月28日，236户债权人申报债权共计214,399.27万元[28] - 截至2025年7月28日，初步审查确认债权金额共计163,127.21万元，暂缓确认39,375.05万元，不予确认11,897.01万元[28][30] - 未申报债权账载金额共计10,501.09万元[30] 转增股票受让与偿债 - 产业投资人以135,450,000元受让35,000,000股转增股票[19][34] - 财务投资人以787,362,000元受让168,600,000股转增股票[20][36] - 云南金种子肆号等6家公司受让转增股票，金额从2521.8万元到7238.5万元不等，受让股数从540万股到1550万股不等，限售期从12个月到24个月不等[37] - 剩余6339.2691万股转增股票用于清偿债务[20][38] 债权清偿方式 - 普通债权50万元以下（含）部分现金一次性清偿[21][43] - 普通债权超过50万元部分有三种清偿方式[21][22][43][45] - 留债期限为3年，2026 - 2028年每年分别清偿20%、30%、50%的留债本金，留债期间不计算利息（费）[22] 信托计划相关 - 信托平台公司注册资本为5万元并实缴[51] - 每1元债权对应1份信托受益权份额[52] - 信托底层资产涉及资产项数为21项[52] - 截至2025年6月3日，信托底层资产评估价值约为1.47亿元[53] - 部分重整财务投资人承诺认购合计3400万元的信托底层资产[53] - 信托计划存续期限为5年[55] 未来展望与策略 - 产业投资人管理资产规模超万亿元，位列中国企业500强等[66] - 公司拥有20余项资质，深耕绿化、工程领域20余年[66] - 公司重整后将向全产业链模式转型，完善“生态+”产业体系[67] 表决与执行规定 - 债权人组需出席会议过半数同意且代表债权额占该组债权总额三分之二以上通过预重整计划草案[73] - 出资人组经参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过出资人权益调整方案[73] - 重整计划执行期限为法院裁定批准之日起三个月内[79] - 重整计划执行监督期限与执行期限一致，可申请延长[83]

重整进度 - 2025年4月22日申请重整及预重整[1] - 6月3日预重整申请备案登记[1] - 8月14日召开预重整第一次债权人会议[2] 会议信息 - 8月11日前债权人收网络会议登录信息[4] - 8月14日9时签到，9时30分会议开始[5] - 会议议程含作报告、核查债权、审议草案[7] 风险警示 - 未收到受理重整文书，受理将叠加“退市风险警示”[9] - 2024年末归母净资产为负，已实施警示[10] - 2025年若出现规定情形，深交所将决定终止上市[10]

资产与结构优化 - 公司将剥离低效资产，优化资产负债结构[1] - 公司将优化业务结构，完善“生态+”产业体系[4] 投资人情况 - 产业投资人云南交投集团管理资产规模超万亿元[2] 业务转型与布局 - 公司重整后向全产业链模式转型，布局生态环保领域[4] 未来赋能与提升 - 产业投资人将为公司赋能，提升市场占有率[5] 资源注入与管理提升 - 云南交投集团将择机向公司注入产业资源[6] - 公司将优化治理水平，降低运营成本[6]

法律纠纷 - 因股权转让纠纷被起诉，2025年8月19日二审开庭[1][2] - 多起建设工程合同纠纷涉诉，金额从9.64万到517.55万不等[3][4] - 依据一审判决计提预计负债，二审影响暂不确定[5]

公司业务动态 - *ST交投与云南交投等组成联合体中标"国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段及红宁支线项目合作投资人招标"项目 [1] - 公司出资200万元参与成立项目公司云南都香高速公路有限公司，持股比例为0.4% [1] - 公司拟与都香公司签订施工总承包合同，合同金额为97,776.27万元，负责景观绿化、环境保护设施及沿线建筑设施工程的施工 [2] 关联交易情况 - 都香公司为公司控股股东云南交投的控股子公司，本次交易构成关联交易 [2] - 关联交易金额为97,776.27万元 [2] - 本次关联交易已提交公司董事会和监事会审议，关联董监事回避表决，还需提交股东大会审议 [2] 项目背景 - 项目旨在实现公司业务订单增量，改善持续经营能力 [1] - 项目联合体成员包括云南省交通投资建设集团有限公司、云南交投集团投资有限公司、云南交投集团公路建设有限公司等单位 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年7月25日以现场结合通讯方式召开，其中独立董事杨继伟、马子红以通讯方式表决 [1] - 会议通知于2025年7月23日通过电子邮件发出，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司与云南都香高速公路有限公司签订"国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段建设项目"施工总承包合同（第13合同段），合同金额97,776.27万元（约9.78亿元） [1] - 关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财回避表决，独立董事已召开专门会议审议并发表独立意见 [1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，该议案尚需提交股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 公司计划于2025年8月11日下午14:30召开出资人组会议暨2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会通知已同步披露于《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [2] - 股东大会表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 [2] 信息披露 - 关联交易公告及股东大会通知均于2025年7月26日在四大证券报及巨潮资讯网披露 [1][2] - 备查文件包括经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [2]

监事会会议召开情况 - 云南交投生态科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2025年7月25日以现场方式召开，会议通知于2025年7月23日通过电子邮件发出 [1] - 会议应参加监事3名，实际参加监事3名，召集、召开程序及出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》，合同金额为97,776.27万元（约9.78亿元），涉及"国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段建设项目"施工总承包合同（第13合同段） [1] - 该关联交易有助于增加公司业务储备并提升营业收入水平，符合公司实际情况且未损害公司及股东利益 [1] - 关联董监事在审议中已回避表决，表决结果为同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票，议案尚需提交股东大会审议 [1][2] 合同关联方及披露信息 - 合同关联方为云南都香高速公路有限公司，具体内容详见2025年7月26日披露于《中国证券报》《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网的公告 [1] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月11日14:30召开临时股东大会，现场会议地点为云南城投大厦A座2楼会议室[1] - 网络投票时间为2025年8月11日9:15-15:00，可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与[1] - 股权登记日为2025年8月5日，登记在册股东有权参会[2] 会议审议事项 - 将审议《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》[2] - 将审议《重整计划(草案)之出资人权益调整方案》[2] - 关联股东需对议案2回避表决，包括控股股东云南省交通投资建设集团有限公司[3] 表决规则 - 出资人权益调整事项需经出席会议出资人所持表决权三分之二以上通过[5] - 需单独披露持有5%以上股份股东的表决情况[5] - 同一股份只能选择现场或网络投票一种方式，重复表决以第一次为准[1] 会议登记 - 自然人股东需持身份证和证券账户卡登记，法人股东需持营业执照等文件[5] - 异地股东可通过信函或传真登记，地址为昆明市官渡区民航路400号[5] - 委托代理人需提供授权委托书及身份证明文件[5][6] 网络投票流程 - 通过深交所交易系统投票需输入证券代码和议案编号[7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证[8] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn[8]

出资人权益调整的必要性 - 公司已不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务 若破产清算出资人权益将归零 [1] - 为挽救公司避免破产清算 出资人和债权人需共同分担重生成本 [1] 出资人权益调整范围 - 调整范围涵盖股权登记日登记在册的所有股东 权益调整效力及于后续股票受让方或承继方 [1] 出资人权益调整方案内容 - 以总股本184,132,890股为基数 按10股转增14.5股比例实施资本公积转增 共计转增266,992,691股 转增后总股本增至451,125,581股 [2] - 转增股票不向原出资人分配 全部用于以下用途： - 产业投资人云南交投集团以1.3545亿元受让3500万股 并承诺36个月锁定期 [2] - 12家财务投资人合计以7.87362亿元受让1.686亿股 锁定期12-24个月不等 [3][4] - 剩余63,392,691股用于清偿公司债务 [4] 除权(息)处理原则 - 将根据深交所规则调整除权参考价计算公式 财务顾问将结合重整对价支付和债务清偿情况出具专项意见 [5] 方案实施预期效果 - 中小投资者持股绝对数量未减少 公司基本面预期将根本性改善 [6] - 财务和经营状况有望改善 持续盈利能力增强 各方权益得到保护 [7]