董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年7月25日以现场结合通讯方式召开，其中独立董事杨继伟、马子红以通讯方式表决 [1] - 会议通知于2025年7月23日通过电子邮件发出，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司与云南都香高速公路有限公司签订"国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段建设项目"施工总承包合同（第13合同段），合同金额97,776.27万元（约9.78亿元） [1] - 关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财回避表决，独立董事已召开专门会议审议并发表独立意见 [1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，该议案尚需提交股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 公司计划于2025年8月11日下午14:30召开出资人组会议暨2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会通知已同步披露于《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [2] - 股东大会表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 [2] 信息披露 - 关联交易公告及股东大会通知均于2025年7月26日在四大证券报及巨潮资讯网披露 [1][2] - 备查文件包括经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [2]