董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年7月25日以现场结合通讯方式召开，其中独立董事杨继伟、马子红以通讯方式表决 [1] - 会议通知于2025年7月23日通过电子邮件发出，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司与云南都香高速公路有限公司签订"国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段建设项目"施工总承包合同（第13合同段），合同金额97,776.27万元（约9.78亿元） [1] - 关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财回避表决，独立董事已召开专门会议审议并发表独立意见 [1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，该议案尚需提交股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 公司计划于2025年8月11日下午14:30召开出资人组会议暨2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会通知已同步披露于《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [2] - 股东大会表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 [2] 信息披露 - 关联交易公告及股东大会通知均于2025年7月26日在四大证券报及巨潮资讯网披露 [1][2] - 备查文件包括经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [2]

监事会会议召开情况 - 云南交投生态科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2025年7月25日以现场方式召开，会议通知于2025年7月23日通过电子邮件发出 [1] - 会议应参加监事3名，实际参加监事3名，召集、召开程序及出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》，合同金额为97,776.27万元（约9.78亿元），涉及"国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段建设项目"施工总承包合同（第13合同段） [1] - 该关联交易有助于增加公司业务储备并提升营业收入水平，符合公司实际情况且未损害公司及股东利益 [1] - 关联董监事在审议中已回避表决，表决结果为同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票，议案尚需提交股东大会审议 [1][2] 合同关联方及披露信息 - 合同关联方为云南都香高速公路有限公司，具体内容详见2025年7月26日披露于《中国证券报》《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网的公告 [1] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 [2]