上市公司公告汇总 - 嘉应制药因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 公司将积极配合调查并履行信息披露义务 [2] - ST联合拟通过发行股份及支付现金方式收购润田实业100%股份 交易将强化公司文旅消费综合服务商定位 丰富旅游商品品类 [3] - 龙高股份控股股东投资发展集团进行重组 龙岩市国资委拟将持有的多家公司股权作价出资入股新组建的投资开发集团 重组完成后投资发展集团将成为投资开发集团控股子公司 [4] - 三友化工控股股东拟以1亿元对控股子公司三友硅业进行增资扩股 增资完成后三友硅业仍为公司控股子公司 [5] - *ST吉药股票因连续20个交易日收盘价低于1元被深交所终止上市 将于5月29日摘牌 [6] 股份回购 - 太极实业拟以1亿元-1.2亿元回购股份 回购价格不超过10.38元/股 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [7] 重大项目中标 - 中国能建子公司联合中标145.86亿元煤电项目(EPC) 项目为6×66万千瓦煤电项目 [8][9]

公司动态 - 2025年5月28日公司收到中国证监会《立案告知书》[1] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[1] - 公司指定信息披露媒体有《证券时报》等[1]

品大事 - 中金黄金控股股东计划将内蒙金陶等四家企业注入公司以解决同业竞争问题拟收购内蒙金陶49 34%股权河北大白阳金矿80%股权辽宁天利金业70%股权和辽宁金凤黄金矿业70%股权 [3] - 科力远拟新增投资5亿元参与储能产业基金扩募基金认缴出资总额由4 02亿元增至14 02亿元公司认缴金额由2亿元增至7亿元持有49 93%份额中创新航认缴金额同步增至7亿元 [4] - 中国神华拟29 29亿元收购国家能源集团财务公司7 43%股权收购后持股比例达40%预计年度合并报表中归母净利润将增加0 97亿元 [5] - 韦尔股份拟发行H股股票并在香港联交所主板上市将根据市场情况选择发行时机 [6] 签大单 - 中国通号3至4月中标37 89亿元轨道交通项目占2024年营收11 67%包括铁路市场8个和城市轨道交通市场3个项目 [8] - 洲际油气拟投资8 48亿美元参与伊拉克南巴士拉综合项目拥有67%权益项目累计投入12 66亿美元涉及Tuba油田开发及下游炼厂化工厂建设 [9] - 嘉应制药子公司签署中药创新药技术开发合同合作开发1 1类蠲痹历节清颗粒将完成临床批件申请 [10] - 瑞德智能与顺德职业技术学院签署战略合作协议聚焦人形机器人AI算法光伏逆变等领域 [11] - 交建股份联合中标2 25亿元排水防涝工程项目公司工程量金额约1 01亿元占2024年营收2 42% [12] 增减持 - 恒顺醋业控股股东计划5000万元至1亿元增持公司股份 [14] - 长华集团持股平台拟减持不超过3%股份合计不超过1410万股 [15] 再融资 - 云中马拟定增募资不超过6 4亿元用于年产13 5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 [17]

协议签署概况 - 嘉应制药全资子公司嘉应制药（湖南）有限公司与湖南中医药大学签署《技术开发合同》[1] - 本次合同不构成关联交易或重大资产重组 无需提交股东会和董事会审议[1] 合同签署方信息 - 湖南中医药大学注册资本198,931万元 注册地址为长沙市岳麓区含浦科教产业园 主营业务为医药人才培养及中医药学科研[1] - 湖南中医药大学与嘉应制药及子公司不存在关联关系[2] 合同技术目标 - 双方联合开发中药创新药1.1类"蠲痹历节清颗粒" 该处方为湖南中医药大学临床使用多年的经验方[2] - 目标是通过临床前研究及注册申报 获得药物临床试验批准通知书[2] 技术内容分工 - 湖南中医药大学负责提供中药处方及临床技术支持 包括临床定位、药学工艺指导等[4] - 嘉应制药子公司负责药学研究、药理毒理研究、临床研究及注册申报工作[4] 技术成果归属 - 阶段性技术成果及最终成果均需双方联合申请专利[4] - 技术秘密使用权和转让权归双方共有 成果转化后可优先由子公司折扣购买[4] 合同期限与影响 - 合同有效期5年[4] - 合作将丰富公司研发管线 提升研发效率并缩短周期 符合长期发展战略[5]

新产品和新技术研发 - 公司子公司嘉应制药（湖南）与湖南中医药大学联合开发中药创新药1.1类 - 蠲痹历节清颗粒[4][7] - 合同有效期5年，联合开发可丰富研发管线、提升效率、缩短周期[9][10] 其他 - 本次合同签署对2025年度财务及业绩无重大影响[3] - 医药产品开发及成果市场应用有不确定性[11]

广东嘉应制药股份有限公司 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-031 截至本公告披露日，史俊平先生未持有公司股票，公司及公司董事会对史俊 平先生任职财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！公司将按照相关 规定尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务 总监史俊平先生提交的书面辞职报告。史俊平先生因个人原因辞去公司财务总监 职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，其辞职报 告自送达董事会之日起生效，辞任后不再担任公司任何职务，也不会影响公司的 正常运行。 ...

（一）会议召开情况 2024 年度股东大会决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-030 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公 司会议室。 3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李能。 6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 1 2024 年度股东大会决议公告 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2025年5月16日（星期五）下午14：30； （2）网络投票：2025年5月16日。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至 9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：0 ...

会议信息 - 股东大会于2025年5月16日14点30分现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7] - 现场出席股东及代理人2名，所持股份3,348,400股，占比0.6693%[8] - 网络投票股东96人，持有股份156,770,897股，占比31.3371%[11] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》同意159,858,097股，占比99.8369%[17] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》中小投资者同意46,667,311股，占比99.4180％[19] - 《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意46,667,611股，占比99.4186％[22] - 《关于补充审议2024年度日常关联交易及2025年度预计的议案》中小投资者同意46,679,311股，占比99.4436％[26] - 《关于确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意46,670,511股，占比99.4248％[28] - 《关于2024年9 - 2025年1月关联方资金往来及整改完毕的议案》中小投资者同意46,676,111股，占比99.4367％[30]

股东大会基本信息 - 会议将于2025年5月16日下午14:30在广东省梅州市东升工业园B区公司总部召开 [5] - 出席人员包括股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师等 [5] - 会议将审议10项提案，涵盖年度报告、财务决算、利润分配等核心事项 [5] 财务与经营状况 - 2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，母公司未分配利润16,346,842.23元 [8][9] - 公司决定2024年度不进行利润分配，包括现金分红、送红股和资本公积转增股本 [9] - 经营活动现金流量净额6,084.90元，同比下降38.20% [14] - 公司计划投入资金进行产品维护和二次开发，寻求新的利润增长点 [11] 产品与市场策略 - 接骨七厘系列和双料喉风散是公司主要收入来源，产品结构单一风险显著 [11] - 接骨七厘片中标全国中成药集采后价格大幅下跌，导致收入持续下降 [11] - 公司计划投入资金维护主导产品并开发新产品，包括固精参茸丸和壮腰健肾丸等 [15][16] - 双料喉风散已完成包装升级，并亮相2024粤港澳大湾区老字号博览会 [16] 研发与创新 - 接骨七厘系列临床研究已完成2140例病例入组，预计2025年完成全部研究 [17] - 疏风活络片和调经活血片的变更研究取得进展，即将开展稳定性研究 [18] - 计划启动双料喉风散延伸产品开发和接骨七厘贴膏的外用药研发 [29] 公司治理与管理 - 2024年完成董事会、监事会换届选举，引入行业专业人士 [17] - 通过员工持股计划覆盖核心骨干，提升员工满意度 [18] - 2024年披露文件101份，在互动易平台回答投资者提问80条 [28] - 计划推行"利润中心"管理模式，将销售目标与绩效奖金直接挂钩 [31] 资金与授信 - 公司及下属公司拟申请不超过2亿元银行综合授信额度，占2024年末净资产的26% [37] - 授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等多种形式 [37] - 2025年预计与关联方养天和、共合医药的日常关联交易不超过3500万元 [40]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入3.76亿元，同比 -29.46%；归母净利润2061.16万元，同比 -39.94%；经营活动现金流量净额6084.90元，同比 -38.20%[32] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为20,611,599.55元[25] - 截至2024年12月31日，合并报表期末未分配利润为99,290,524.82元[25] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为16,346,842.23元[25] - 本年度现金分红总额为0元，上年度为25375492.40元，上上年度为0元[26] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为25375492.40元，累计回购注销总额为0元，平均净利润为32955512.64元[26] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新增固精参茸丸大蜜丸、壮腰健肾丸大包装品规等新品，固精参茸丸大蜜丸首季度销售额超预期，壮腰健肾丸大包装品规销售额显著增量[34] - 接骨七厘系列2024年完成2140例病例入组，含140例随机对照和2000例前瞻性真实世界临床研究，预计2025年完成全部研究[36] - 2025年推进疏风活络片、调经活血片变更研究，力争获批重新上市[44] - 2025年研发中心启动双料喉风散延伸产品开发和接骨七厘贴膏外用药研发[44] - 2025年提升研发费用占比，推进固精参茸丸二次开发[46] 市场扩张和并购 - 2024年公司全年陆续新增医院开发，达到预期销售额[34] - 2024年下半年养天和收购公司7%比例股权，成为第二大股东[35] - 2025年布局百强连锁和区域龙头连锁合作，成立连锁事业部[45] 其他新策略 - 公司拟回购股份数量不少于700万股（含）且不超过1350万股（含），回购总金额不超过13230万元（含）[29] - 2025年打造双料喉风散大单品，进行品质和包装升级[46] - 2025年度公司及下属公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度，占2024年末经审计净资产比例为26%[57] - 2025年公司及子公司拟与养天和及其实际控制的公司、共合医药发生日常关联交易，合计不超3500万元[59] 关联方信息 - 养天和注册资本12000万元，截至2024年12月31日总资产19.66亿元，净资产6.60亿元，2024年度营业收入11.65亿元，净利润4993.67万元[65][66] - 共合医药注册资本500万元，截至2024年12月31日总资产1088.82万元，净资产147.36万元，营业收入5356.75万元，净利润79.13万元[68][70] 会议相关 - 2024年度股东大会于2025年5月16日下午14：30召开[15] - 2024年公司召开9次董事会专门委员会、7次董事会和4次股东大会[38] - 2024年度监事会共召开6次会议[48] - 2024年证券部向深交所提交信息披露申请30项，披露文件101份，上传报备性文件146份[42] - 2024年在“互动易”平台回答投资者提问80条[42] - 2024年通过全景网召开投资者交流会议2次[42]