广东嘉应制药股份有限公司 独立董事李善伟 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日作为广东嘉应制药股份有限 公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，诚信、 勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、 客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下： 作为独立董事，本人在董事会下设的薪酬与考核委员会担任委员。报告期内， 本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，共参加 2 次会议，本人严格按照《公司 章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等法律法规 要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务。 一、 基本情况 李善伟先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生。2008 年 1 月至今，历任正大天晴药业集团股份有限公司大区经理、销售总 监，现任正大天晴药业集团股份有限公司总裁助理，2024 年 8 月至今任本公司 ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事徐驰 2024 年度述职报告 本人作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的 规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，全年现场工作现场工作 16 天，切实维 护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将报 告期内的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 报告期内，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开董事会 7 次，本人应出席 7 次，亲自出席 7 次，未存 在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。 徐驰先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕 士，律师，曾任云南省政府驻广州办事处干部、广东商务金融律师事务所律师、 广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比 德设计股份有限公司、博敏电子股份有限公司独 ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事郭华平 2024 年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开董事会 7 次，本人应出席 7 次，亲自出席 7 次，未存 在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。 本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅，对历次董事 会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 本年度内，公司召开股东大会 4 次，本人应出席 4 次，亲自出席 4 次。 （二）独立董事专门会议情况 2024 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人应出席 5 次，亲自出 席 5 次，会上本人对公司 2023 年度利润分配预案、股东提名第七届董事会董事 候选人、公司选举董事长、副董事长并聘任高级管理人员、续聘会计师事务所、 股份回购、员工持股计划等事项进行了仔细审阅，并基于独立判断发表了审核意 见。 作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤 勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地 参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经 ...

广东嘉应制药股份有限公司 4、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案； 5、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议具体情况如下： （一）第六届监事会第七次会议情况 2024 年 4 月 11 日，第六届监事会第七次会议以现场结合视频和邮件通讯 方式召开，审议通过了以下议案： 1、关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案； 2、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案； 3、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案； 6、关于变更会计政策的议案； 7、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告》的议案； 8、关于确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案。 （二）第六届监事会第七次临时会议情况 2024 年 8 月 5 日，第六届监事会第七次临时会议以现场结合视频和邮件通 讯方式召开，审议通过了以下议案： 1、关于监事会换届选举暨同意股东提名第七届监事会非职工代表监事候选 人的 ...

广东嘉应制药股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东嘉应制药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东嘉应制药股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定，结合独立董事出具的《独立性自查情况 的报告》，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事郭华平先生、徐驰先生、李善伟先生的独立性情况进行评估并 出具专项意见如下： 经核查独立董事郭华平、徐驰、李善伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要 求。 ...

关联交易金额 - 2025年拟与养天和及其关联公司、共合医药关联交易不超3500万元[3][13] - 2024年与养天和及其关联公司、共合医药关联交易合计1039.93万元[7] 销售数据 - 2025年向养天和及其关联公司销售预计500万元，已发生22.80万元，上年107.93万元[4] - 2025年向共合医药销售预计1500万元，已发生207.57万元，上年875.58万元[5] - 2024年向养天和及其关联公司销售占比0.25%，与预计差异100%[6] - 2024年向共合医药销售占比2.07%，与预计差异100%[6] 采购数据 - 2025年向养天和及其关联公司采购预计1500万元，已发生26.76万元，上年56.42万元[5] - 2024年向养天和及其关联公司采购占比29.16%，与预计差异100%[6] 合作方财务 - 2024年底养天和总资产1966101105.15元，净资产659866999.49元，营收1165385069.22元，净利润49936735.41元[9] - 2024年底共合医药总资产10888224.06元，净资产1473568.57元，营收53567471.25元，净利润791349.65元[11] 交易相关 - 销售商品按一级商业客户制度定价，采购参考第三方价格[13] - 销售付款为现款、月结，采购付款按惯例[13] - 管理层认为交易定价、付款与其他客户无大差异[14] - 独立董事会议认为交易遵循公平原则[16] - 监事会认为交易符合战略利益，价格公允[17] - 独立董事会议同意提交议案，关联董事回避表决[16]

广东嘉应制药股份有限公司董事会 关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")对广东嘉应制药股份 有限公司(以下简称"公司"或"嘉应制药")2024 年度内部控制进行了审计， 并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（众会字(2025)第 04869号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如嘉应制药2024年度内部控制自我评 价报告中所述，嘉应制药存在关联方非经营性资金往来和非关联方财务资助的情况 ，截止审计报告日，资金往来款和财务资助款已全部被归还，包括本金及利息。同 时，公司还存在关联方及关联交易未经审议且未披露等情况。上述事项说明嘉应制 药资金管理和信息披露上存在内部控制缺陷，在资金事后控制活动中未明确并及时 跟踪检查资金等事项。截止本报告日，嘉应制药已对上述问题进行了自查，并对上 述内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意 见。 二、公司董事会对 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、2024年度主要经营指标及重点工作 2024年，面对医药行业政策调整深化、市场竞争加剧、原材料价格波动等多 重挑战，全体同仁凝心聚力、迎难而上，以"稳经营、调结构、促创新"为主线， 紧紧围绕公司既定的"4+4战略目标"以及"夯基、创新、营销、增长"8字方针， 砥砺前行、稳中有进，在生产、营销、组织管理等方面取得了显著进展，为公司 未来的高质量发展奠定了坚实基础。 1、2024 年度主要经营指标完成情况 2024年，公司实现营业总收入3.76亿元，同比-29.46%；归母净利润 2,061.16 万元，同比-39.94%；经营活动现金流量净额 6,084.90 元，同比-38.20%。尽管 业绩承压，公司通过优化生产流程、强化成本管控、开拓新兴市场等措施，确保 了核心业务的稳定运行。 （一）2024年度经营管理情况 2、2024 年度经营管理情况 （1）生产工作：提质增效，夯实发展根基 ①生产任务完成情况 2024年，公司生产部门严格按照年度生产计划，产销联动，科学组织集中生 产和均衡生产，确保了各产品的生产任务顺利完成，全面满足了市场需求。特别 是固精 ...

关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 广东嘉应制药股份有限公司监事会 三、公司已采取和将采取的措施 公司监事会通过监督检查，确认公司已展开全方位自查工作，涵盖流程审批、 资金管理、人员管理、反舞弊制度执行、对外支付、关联交易审查等各个方面。公 司将采取有力整改措施，加强内控检查，强化内部监督，切实落实整改责任，严 格把关公司各个内控管理环节，确保公司运营更加稳健可靠。 公司监事会将不懈努力，进一步督促公司全面加强内控体系。助力公司长期 健康可持续发展！ 广东嘉应制药股份有限公司监事会 2025年4月26日 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")对广东嘉应制药股份 有限公司(以下简称"公司"或"嘉应制药")2024 年度内部控制进行了审计， 并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（众会字(2025)第 04869号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如嘉应制药 2024 年度内部控制自我 评价报告中所述，嘉应制 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大 ...