公司动态 - 海南发展第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于选举公司董事长暨对应补选董事会专门委员会委员的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 海南发展于2025年8月8日以通讯方式召开第八届第二十四次董事会会议 [2] - 会议审议了《关于选举公司董事长暨对应补选董事会专门委员会委员的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中建筑装饰业占比72.26%玻璃及其深加工制造业占比28.72%内部抵销占比-0.98% [2]

资金与股份 - 公司向控股股东申请新增不超40000万元借款额度，期限一年，利率不超同期融资成本且无需担保[2] - 截至2025年6月30日，海南控股持有公司股份267844270股，占总股本31.70%[5] 海南控股财务数据 - 海南控股注册资本1572807.89万元[4] - 2025年3月31日，海南控股资产总额21452509万元，负债总额12705292万元，净资产8747217万元[7] - 2024年12月31日，海南控股资产总额21372019万元，负债总额12686470万元，净资产8685549万元[7] - 2025年1 - 3月，海南控股营业收入1781836万元，利润总额8957万元，净利润3893万元[7] - 2024年，海南控股营业收入5360120万元，利润总额5873万元，净利润 - 33712万元[7] 关联交易 - 截至2025年6月30日，公司向海南控股及其关联方销售商品、提供劳务共计1241.07万元[11] - 截至2025年6月30日，公司向海南控股及其关联方采购商品、接受劳务共计654.59万元[11] - 截至2025年6月30日，公司与海南控股及其关联方金融服务关联交易共计8.54万元[11]

公司治理 - 2025年8月8日召开第五次临时股东大会补选非独立董事[1] - 同日召开第八届董事会第二十四次会议，选举杨晓强为董事长[1] - 补选战略、提名、薪酬与考核委员会相关委员职务[1] 委员会信息 - 战略委员会召集人为杨晓强，成员有马东艳等[2] - 审计委员会召集人为孟兆胜，成员有李丽等[2] - 提名委员会召集人为李丽，成员有杨晓强等[2] - 薪酬与考核委员会召集人为刘红滨，成员有杨晓强等[2] 人员情况 - 马珺代行董事长职责至选举新董事长之日[2] - 杨晓强1982年生，有工商管理硕士学位[5] - 杨晓强近一年在控股股东及其下属企业任职，与控股股东有关联[6]

会议信息 - 2025年第五次临时股东大会通知于7月23日公告[5] - 现场会议8月8日15:00召开，由马珺主持[5] - 网络投票8月8日进行，不同系统时间有别[5] 参会情况 - 2名现场股东代表279,061,986股，占比33.0267%[6] - 794名网络投票股东代表18,107,345股，占比2.1430%[7] 议案投票 - 《补选非独立董事议案》同意293,899,342股，占比98.8996%[9] - 中小股东同意该议案26,055,072股，占比88.8492%[9]

投票情况 - 2025年8月8日15:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] - 796人投票代表297,169,331股，占比35.1697％[7] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》同意293,899,342股，占比98.8996％[9][10] - 中小股东同意26,055,072股，占比88.8492％[12]

股价表现 - 截至2025年8月8日15时0分，海南发展股价报9.92元，较前一交易日上涨1.22% [1] - 当日成交量为19.65万手，成交额达1.93亿元 [1] 公司概况 - 主营业务涵盖玻璃制造、幕墙工程及光伏新能源等领域 [1] - 是海南省重点国有企业之一 [1] - 控股股东为海南省发展控股有限公司，业务涉及基础设施建设、金融投资等 [1] 股东动态 - 控股股东及其一致行动人海南金融控股股份有限公司近期通过集中竞价方式累计增持公司股份980万股，占总股本的1.16% [1] - 增持金额合计8895万元 [1] 财务表现 - 2025年一季度实现营业收入7.00亿元 [1] - 2025年一季度归母净利润亏损1459万元 [1] 资金流向 - 8月8日主力资金净流入1250.05万元 [1] - 近五个交易日主力资金整体净流出1.28亿元 [1]

董事会选举 - 选举杨晓强为公司第八届董事会董事长[3] - 补选战略等委员会委员[4][5] 借款相关 - 公司向控股股东申请新增不超40000万元借款，期限一年，年利率不高于同期贷款年利率[5] 议案表决 - 《选举董事长等议案》9票同意通过[3] - 《借款议案》5票同意通过，关联董事回避表决[5]

公司治理变动 - 海南发展于2025年8月8日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》 [1] - 同日召开第八届董事会第二十四次会议，选举杨晓强先生为公司董事长 [1] - 杨晓强先生的董事长任期与第八届董事会任期一致 [1]

增持计划 - 控股股东及其一致行动人2025年5月9日起6个月内拟增持1 - 2亿元，不超总股本2%[2] - 增持计划实施期限过半，累计增持9802188股，占1.16%，金额88952408.54元[2] - 增持前后海南控股、海南金控持股及占比有变化[7] 其他信息 - 拟增持A股，不设固定价格区间，择机实施[5] - 增持方式为深交所允许方式，资金自筹[6] - 承诺增持及完成后6个月内不减持[6]