监事会会议召开情况 - 第八届监事会第六次（临时）会议于2025年7月23日以现场举手表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席李正山主持 [1] - 会议召集与召开符合《公司法》和公司《章程》规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 会议通过《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 调整符合《管理办法》等法律法规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2] 股票期权首次授予 - 会议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 授予28名激励对象32,200,000份股票期权，授予日为2025年7月23日 [2] - 激励对象资格合法有效，授予条件已成就 [2] 子公司股权激励暨关联交易 - 会议通过《关于子公司实施股权激励计划暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 与会监事未提出异议 [2] 银行融资申请 - 会议通过《关于公司向银行申请融资额度的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 融资为日常经营发展所需，关联方提供无偿担保，关联董事回避表决 [3] - 融资将优化公司财务状况，促进业务发展，贷款风险可控 [3] - 该议案无需提交股东大会审议 [3]

融资申请 - 公司拟向银行申请融资额度以满足主营业务发展和日常运营流动资金需要 [1] - 融资额度在公司董事会审批权限内 无需提交股东大会审议 [1] - 法定代表人孙迎军将代表公司签署相关法律文件 [1] 融资细节 - 第一笔融资由高新投小微担保公司提供连带保证责任 期限一年 [1] - 第二笔融资由高新投融资公司提供连带保证责任 期限一年 [1] - 实际控制人徐玉锁及陈光珠提供连带责任反担保以支持上述担保 [1] 抵押物信息 - 抵押物包括工业用房和工业用地 位于丰台区南四环西路188号十二区 [2] - 工业用地面积253.89平方米 权利证书编号京丰国用(2008转)第00348号 [2] 关联交易 - 实际控制人徐玉锁及陈光珠为关联自然人 其无偿反担保构成关联方担保 [2] - 关联董事徐超洋(实际控制人之子)在表决中回避 [2] 融资影响 - 融资将优化公司财务状况 促进业务发展 对经营活动产生积极影响 [2] - 公司资信及经营状况良好 贷款风险可控 不损害公司及中小股东利益 [2]

股权激励计划概述 - 公司控股子公司远望谷智能实施股权激励计划 通过员工持股平台汇智创新进行 激励对象通过受让汇智创新财产份额间接持有远望谷智能股权[1][2] - 本次股权激励授予期权总量不超过600万份 占远望谷智能注册资本的30% 对应600万元出资额[4] - 首次授予期权100万份给予高级副总裁付强 预留500万份由董事会另行审议决定[4] 子公司业务定位 - 远望谷智能聚焦AI+消费物联网领域 提供端侧为主的消费级AI硬件和智能解决方案[1] - 业务方向包括结合宠物经济赛道打造AI agent赋能的智能宠物硬件设备 形成硬件+AI+生态的全周期运营模式[1] - 同时推动AI+空间的智慧解决方案 与公司现有主业实现综合解决方案 拓展智慧空间新商业模式[1] 激励对象与考核机制 - 激励对象为远望谷智能的董事、监事、高级管理人员或核心骨干员工 经董事会审议同意的其他人员也可纳入[3] - 行权需同时满足公司层面业绩考核目标与个人层面考核目标[4] - 公司层面业绩考核目标：2026年度营业收入高于1亿元 2027年营业收入增长率高于50% 2028年营业收入增长率高于50%[4] 股权结构与交易安排 - 远望谷智能注册资本2000万元 公司持股60% 汇智创新持股40%[2][3] - 汇智创新为有限合伙企业 注册资本800万元 公司担任有限合伙人 付强担任执行事务合伙人[2][3] - 激励权益行权后立即锁定 按解锁期比例自动解锁 未经同意不得转让或担保[5] 关联交易说明 - 高级副总裁付强属于公司关联方 授予其100万份期权构成关联交易[5][6] - 行权条件成就时 付强将受让公司持有的汇智创新100万元财产份额[5] 战略影响 - 股权激励旨在落实AI+消费物联网发展战略 建立长效激励机制 吸引留住优秀人才[6] - 实现股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 促进员工与企业共同成长[2][6] - 不改变公司对远望谷智能的控制权 不存在损害中小股东利益的情形[6]

股票期权激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由29人调整为28人 减少1人 [3] - 拟授予股票期权数量维持不变 未披露具体数量 [3] - 调整原因为1名拟激励对象在信息披露敏感期存在买卖公司股票行为 [3] 激励对象资格标准 - 激励对象需为公司正式在职员工 排除独立董事/监事/持股5%以上股东及其直系亲属 [2] - 存在6类不得成为激励对象的情形 包括12个月内被监管认定为不适当人选/重大违法违规处罚/不符合公司法任职资格等 [2] - 被取消资格人员经核查不存在利用内幕信息交易的主观故意 [3] 监事会核查结论 - 调整后28名激励对象均符合相关法律法规规定的资格条件 [1][3] - 激励计划授予条件已成就 同意以2025年7月24日为授予日实施 [3][4] - 除激励对象调整外 计划其他内容与股东大会审议通过版本完全一致 [3]

股权结构 - 汇智创新持有远望谷智能40%股权[3] - 远望谷智能注册资本2000万元，远望谷认缴1200万元占比60%[4][5] - 汇智创新注册资本800万元，远望谷认缴600万元占比75%[6] 股权激励 - 拟授期权总量不超600万份，占远望谷智能注册资本30%即600万元出资额[7] - 首次授100万份给强，预留50万份[7][8] - 2026 - 2028年远望谷智能营收及增长率达标激励对象才可权[8] - 激励权益行权后锁定，解锁安排由董事会确定[8] - 公司可回购为激励对象提供减持退出路径[10] 关联交易 - 激励对象付强为公司关联方，拟授100万份期权[11] - 行权时付强受让汇智创新100万元财产份额构成关联交易[11] 激励目的及影响 - 激励目的是落实“AI + 消费物联网”战略[12] - 激励不改变公司对远望谷智能控制权[12] - 激励不损害公司股东特别是中小股东利益[12]

激励调整 - 激励对象人数由29人调整为28人[4] - 拟授予股票期权数量由40,686,657份调整为38,286,657份[4] - 首次授予股票期权数量由34,600,000份调整为32,200,000份[4] 激励情况 - 取消1名拟激励对象资格，因其有买卖公司股票行为[4] - 监事会同意2025年7月23日向28名对象授予32,200,000份期权[5] - 激励对象有在职等多方面要求[2][3]

激励计划时间线 - 2025年6月6日召开董事会和监事会会议审议通过激励计划议案[2] - 2025年6月7 - 18日公示激励对象名单无异议[4] - 2025年6月24日第二次临时股东大会批准激励计划[5] - 2025年7月2日披露内幕信息知情人买卖股票自查报告[5] - 2025年7月23日确定为首次授予日[2][9] - 2025年7月23日董事会和监事会审议通过调整激励对象名单及授予数量议案[6] 激励计划内容 - 激励计划有效期自授予日起不超过60个月[9] - 首次授予股票期权等待期为12、24、36、48个月[9][10] - 四个行权期行权比例分别为20%、25%、25%、30%[10] - 未满足行权条件的股票期权注销[10][11] - 拟授予股票期权数量调为38,286,657份，首次授予调为32,200,000份，预留6,086,657份不变[18] 激励对象获授情况 - 董事兼总裁孙迎军获授2,460,000份[12] - 高级副总裁成世毅获授2,400,000份[12] - 王云波和付强各获授1,600,000份[12] - 高级副总裁陈晶获授660,000份[12] - 董事陆智获授1,000,000份[12] - 财务负责人文平获授500,000份[12] - 董事兼董事会秘书马琳获授300,000份[12] - 中层管理人员等20人共获授21,680,000份[12] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率目标值不低于20%，触发值不低于10%[14] - 2025年净利润增长率目标值不低于100%，触发值不低于90%[14] - 2026年营收增长率目标值不低于45%，触发值不低于31%[14] - 2026年净利润增长率目标值不低于115%，触发值不低于113%[14] - 2027年营收增长率目标值不低于80%，触发值不低于62%[14] - 2027年净利润增长率目标值不低于122%，触发值不低于120%[14] - 2028年营收增长率目标值不低于125%，触发值不低于103%[14] - 2028年净利润增长率目标值不低于133%，触发值不低于130%[14] 费用摊销 - 首次授予股票期权需摊销总费用4672.55万元[21] - 2025 - 2029年分别摊销854.99万元、1766.69万元、1145.98万元、661.56万元、243.32万元[21] 其他 - 激励对象行权资金和个税资金自筹，公司代扣代缴税费[22] - 监事会同意以2025年7月23日为授予日授予32200000份股票期权[23] - 律师认为调整及首次授予符合规定[24] - 备查文件包括董事会、监事会会议决议等[26]

激励计划流程 - 2025年6月6日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2025年6月7 - 18日公示激励对象名单无异议[3][4] - 2025年6月24日股东大会批准激励计划[4] - 2025年7月2日披露内幕信息知情人自查报告[4] - 2025年7月23日审议通过调整激励对象等议案[5] 激励计划调整 - 取消1名激励对象资格[6] - 激励对象人数由29人调为28人[6] - 拟授予期权数量由40,686,657份调为38,286,657份[6] - 首次授予数量由34,600,000份调为32,200,000份，预留不变[6] 影响说明 - 调整符合规定，不影响公司财务和经营[8]

股票期权激励计划 - 2025年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单调整后公布[1] - 董事、高管及中层骨干等获授不同数量期权[2] - 预留部分608.6657万份，占比15.90%，占股本0.82%[2]

激励计划会议 - 2025年6月24日股东大会审议通过激励计划议案并授权董事会[9] - 7月22日薪酬与考核委员会同意授予28名对象股票期权[9] - 7月23日董事会、监事会会议同意授予28名对象股票期权[10] 激励计划调整 - 取消1名激励对象资格，首次授予期权调为3220万份[12] - 首次授予激励对象调为28名[12] 激励计划授予 - 2025年7月23日为首次授予日，授予28名对象3220万份期权[13][14] 合规情况 - 公司和激励对象无授予禁止情形[17] - 本次调整及授予已获批准授权，符合规定[18]