公司基本信息 - 公司于2007年7月27日首次公开发行1610万股，8月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本为73975.74万元[6] - 公司目前股本总额为739757400股[11] 股份发行与转让 - 公司成立时向发起人发行4810万股，2007年首次向公众发行1610万股，2011年向特定对象发行3603.87万股[13] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] - 公司收购股份后合计持股不超已发行总额10%[15] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持10%以上股份股东请求等情形，公司需2个月内召开临时股东大会[38] - 董事会收到召开临时股东大会提议/请求后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[42][43] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需提交股东大会审议[32][33] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东大会审议[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种情形需提交股东大会审议[34][35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[95] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议并披露[99] 利润分配 - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续3年累计现金分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[139] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[150][153] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在证券时报公告[155][158][159]

2024年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责， 忠实履行义务，积极出席 2024 年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会会 议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的事前认可意 见及独立意见，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥了独立董事的职能，切 实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 陈治亚：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现兼职湖南 交通工程学院（民办本科高校）院长。2000 年以前长沙铁道学院学习工作，历任 教授、院长（二级学院）、学校纪委书记、党委副书记，2000 年至 2008 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责， 忠实履行义务，积极出席 2024 年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会会 议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的事前认可意 见及独立意见，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 徐先达：男，1964 年出生，中国香港籍，华中科技大学学士、清华大学高级 管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾先后任职于中国空分设备有限公司、深圳 华加达印刷厂、深圳中金印刷有限公司、深圳百丽投资有限公司，2005 年至今任 职于百丽国际控股有限公司，2021 年 ...

人员履职 - 2024年蔡敬侠应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次，出席股东大会3次[5] - 2024年公司召开5次独立董事专门会议，蔡敬侠均出席[8] 公司决策 - 2024年度公司续聘众华会计师事务所[15] - 2024年度报告期内公司未变更高级管理人员[16] 监督检查 - 2024年度独立董事监督董监高履职及检查信息披露情况[19] - 2024年度独立董事分阶段了解公司生产经营等事项[19] 其他情况 - 公司应披露关联交易经独立董事专门会议审议通过[13] - 公司严格按要求编制披露财务会计报告[14] - 公司董监高薪酬方案结合经营情况，无损害利益情形[17] - 2024年度独立董事未提议召开董事会等[20]

报告前言 目录 | 编辑方针 | 报告数据说明 | 远望谷简介 | 04 | | --- | --- | --- | --- | | 为了让所有利益相关方充分理解远望谷公司各项活动以及为履 | 本报告所引用的 2024 年数据为最终统计数，财务数据如与年 | | | | 行社会责任所作的努力，特编制本报告。 | 报有出入，以年报为准。 | 责任管理 | 07 | | 报告组织范围 | 报告参考标准 | | | | 报告组织范围内容如下： | 本报告编写参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 | 远望谷社会责任模型 | 07 | | | | 责任战略 | 07 | | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司及 23 家控股子公司（兰州 | 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 | 责任绩效 | 08 | | 远望信息技术有限公司、深圳市射频智能科技有限公司、北京 | 则》等规定，同时突出企业特点和行业特色。 | 责任沟通 | 09 | | 远望谷电子科技有限公司、远望谷 ( 上海 ) 信息技术有限公司、 | | | | | 深圳市远望谷投资管理有限公司、深圳市远望谷锐泰科技有限 | 报告联系 ...

股权交易 - 公司拟转让普什信息化公司30%股权[1] - 川盐集团受让30%股权对价49,065,330元[12] - 普什集团受让19%股权对价31,074,709元[12] 财务数据 - 普什信息化2024年1 - 9月营收85,122,984.83元，净利润10,678,015.39元[5] - 2024年9月30日资产188,855,930.84元，负债31,210,878.22元，净资产157,645,052.62元[5][7] - 股东全部权益评估价值176,551,100元，已分配红利13,000,000元[11] 交易安排 - 股权受让首期款为受让价款50%，尾款30个工作日内支付[14] - 出售股权为公司主营提供资金，不影响合并报表范围[15]

审计费用 - 2024年度年报审计费用为150万元人民币[2] 审计程序安排 - 2024年11月4日至11月22日实施风险评估和控制测试程序[3] - 2025年1月2日实施存货监盘审计程序[3] - 2025年3月10日至4月25日对合并报表范围内子公司和控股公司实施现场审计并出具报告[3] 审计结果 - 2024年度财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 众华所对2024年财务报表发表标准无保留审计意见[8] - 众华所认为公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[8] 审计团队 - 审计小组共20人，3名取得注册会计师证，2名通过专业阶段考试[6] 后续行动 - 公司采纳众华所改进意见并开始实施改进[9] - 董事会审计委员会对众华所2024年度审计工作表示满意[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月28日[2]

本公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战 略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据 财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳 证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》《上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《内部控 制评价管理办法》等制度规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至202 ...

利润分配方式 - 未来三年（2025 - 2027年）可采取现金、股票等方式分配利润[4] 现金分红比例 - 无重大投资时，现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 决策流程 - 利润分配预案需经董事会、监事会审议，股东大会1/2以上表决同意[7] - 独立董事可征集意见提分红提案[7] - 调整政策议案须经股东大会2/3以上通过[9] 特殊披露 - 现金分红达或超当期净利润100%且达或超期末累计可供分配利润50%需披露[8]