公司治理 - 2025年9月16日召开第四次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后章程规定董事会设职工代表董事一名[1] 人事变动 - 陆智因工作调整辞去非独立董事，当选职工代表董事[1][2] - 陆智任期自职工代表大会通过至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 陆智1972年生，研究生学历，高级工程师[4]

会议信息 - 公司董事会2025年8月29日发布召开2025年第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年9月16日14:30召开，网络投票9月16日9:15至15:00[6] 参会情况 - 本次会议参会股东（代理人）459人，代表股份156,874,338股，占比21.2062%[7] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等三项议案表决情况及通过结果[9][10][11][12] 会议结论 - 本次会议召集、召开等均合法有效[13]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会于9月16日14:30召开[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东459人，代表股份156,874,338股，占比21.2062％[4] - 三议案同意股数占出席股东会有效表决权股份超99.5％[8][9][10] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[12] - 会议备查文件含股东大会决议和法律意见书[13]

公司治理调整 - 公司于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大会审议通过《关于修订的议案》[1] - 同日召开职工代表大会选举陆智担任第八届董事会职工代表董事[1] - 陆智因工作调整辞去第八届董事会非独立董事职务但继续担任公司其他职务[1] 人事变动影响 - 陆智辞职不影响公司董事会正常运行[1] - 人事变动不会对公司正常经营发展产生影响[1]

板块整体表现 - 其他电子板块当日上涨0.81% 领涨个股为百邦科技（300736）涨幅7.97% [1] - 上证指数报3861.87点（涨0.04%） 深证成指报13063.97点（涨0.45%） [1] - 板块主力资金净流出2.91亿元 游资净流出1.73亿元 散户净流入4.64亿元 [2] 个股涨幅表现 - 百邦科技收盘价15.31元（涨7.97%） 成交量26.64万手 成交额4.09亿元 [1] - 创益通收盘价40.72元（涨5.03%） 成交量6.16万手 成交额2.47亿元 [1] - 富信科技收盘价45.77元（涨4.52%） 成交量3.69万手 成交额1.68亿元 [1] - 英唐智控收盘价11.34元（涨4.13%） 成交量107.38万手 成交额12.26亿元 [1] 个股跌幅表现 - 深圳华强收盘价30.35元（跌2.25%） 成交量33.82万手 成交额10.28亿元 [2] - 雅创电子收盘价40.99元（跌1.75%） 成交量10.73万手 成交额4.40亿元 [2] - 中熔电气收盘价105.72元（跌1.27%） 成交量3.70万手 成交额3.89亿元 [2] 资金流向明细 - 沃尔核材主力净流入2.31亿元（占比5.69%） 游资净流出321.03万元 散户净流出2.28亿元 [3] - 远望谷主力净流入5763.17万元（占比16.00%） 游资净流出1222.48万元 散户净流出4540.70万元 [3] - 创益通主力净流入1658.07万元（占比6.71%） 游资净流出838.93万元 散户净流出819.14万元 [3] - 富信科技主力净流入1141.16万元（占比6.81%） 游资净流出81.06万元 散户净流出1060.11万元 [3]

股价表现与资金流向 - 9月16日盘中股价上涨2.11%至8.24元/股 成交额1.21亿元 换手率2.12% 总市值60.96亿元 [1] - 主力资金净流入1442.91万元 特大单净买入328.47万元（买入754.31万元占比6.22% 卖出425.84万元占比3.51%） 大单净买入1114.44万元（买入3624.74万元占比29.88% 卖出2510.30万元占比20.69%） [1] - 年内股价累计上涨48.33% 近5日涨5.91% 近20日跌11.49% 近60日涨25.61% [1] - 年内2次登上龙虎榜 最近7月25日龙虎榜净买入4445.28万元（买入总额1.06亿元占比13.38% 卖出总额6113.26万元占比7.75%） [1] 公司基本情况 - 公司成立于1999年12月21日 2007年8月21日上市 总部位于深圳市南山区 [2] - 主营业务为超高频射频识别技术开发及系统产品生产销售 收入构成：物联网解决方案82.51% 物联网应用产品11.72% 其他业务5.77% [2] - 所属申万行业为电子-其他电子Ⅱ-其他电子Ⅲ 概念板块包括电子身份证/电子车牌/宠物经济/快递概念/食品安全 [2] 股东结构与财务表现 - 截至9月10日股东户数7.54万户 较上期减少4.52% 人均流通股9341股 较上期增加4.74% [2] - 2025年上半年营业收入2.81亿元 同比增长13.97% 归母净利润7192.38万元 同比增长61.91% [2] - A股上市后累计派现1.80亿元 近三年累计派现2441.20万元 [3]

公司融资安排 - 公司与认购人Invengo Technology Pte Ltd订立认购协议 以每股1 60港元价格配发824 64万股合并股份 [1] - 认购股份占公司已发行股本约20 00% 认购价较理论收市价1 98港元折让19 19% [1] - 发行认购股份所得款项总额约1320万港元 净额约1280万港元 [1] 资金用途规划 - 所得款项净额拟用于偿还借贷及一般营运资金 并支持集团业务拓展 [1] 认购方背景 - 认购人为新加坡注册公司 由A股上市公司远望谷(002161 SZ)全资拥有 [1] - 认购人主营业务为无线射频识别技术及相关系统解决方案供应 [1]

公司融资安排 - 公司与认购人Invengo Technology Pte Ltd订立认购协议 以每股1 60港元价格配发824 64万股合并股份[1] - 认购股份占公司已发行股本约20 00% 认购价较协议日理论收市价每股1 98港元折让19 19%[1] - 股份发行预计募集总额1320万港元 净额1280万港元 资金将用于偿还借贷及一般营运资金与业务拓展[1] 认购方背景 - 认购人为新加坡注册公司Invengo Technology Pte Ltd 系A股上市公司远望谷(002161 SZ)全资子公司[1] - 认购人主营业务为无线射频识别(RFID)技术、产品及系统解决方案供应[1]

资金相关 - 公司拟向银行申请不超20000万元人民币授信额度[2] - 《流动资金借款合同》借款金额为1323万元[3] - 《保证金质押合同》保证金金额为200万美元[4] 担保相关 - 新加坡子公司为公司提供担保，期限以协议约定为准[2] - 担保事项在额度内，无需再次提交审议[5]

员工持股计划基本情况 - 第一期员工持股计划于2020年8月26日通过董事会和监事会审议 [1] - 2020年9月3日召开董事会和监事会 2020年9月14日召开临时股东大会审议通过修订案 [2] - 2021年12月3日召开董事会和监事会 2021年12月20日召开临时股东大会审议通过二次修订案 [2] - 员工持股计划存续期为48个月 分三期解锁 解锁比例分别为20% 40% 40% [2] 解锁期执行情况 - 2021年12月14日第一个锁定期届满 解锁2,024,750股 占总股本0.27% [3] - 2022年12月14日第二个锁定期届满 解锁4,049,501股 占总股本0.55% [3] - 2023年12月14日第三个锁定期届满 解锁4,049,502股 占总股本0.55% [3] 存续期管理 - 2024年6月13日披露存续期即将届满提示性公告 [4] - 2024年10月29日董事会审议通过存续期展期议案 延长至2025年12月14日 [4] 股份出售完成情况 - 截至公告披露日 员工持股计划持有股份已通过集中竞价方式全部出售完毕 [5] - 出售期间严格遵守市场交易规则 未利用内幕信息交易 [5] - 持有资产全部转为货币资产 将完成清算和分配事宜 [5]