江西正邦科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 第一节 董事 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第二节 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 | | | 第十一章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司系经商务 ...

江西正邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规章、规范性文件和《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 ...

第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司（以下统称"子公司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 江西正邦科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和部门规章以及 《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准；未 经公司董事会或股东会批准，公司及公司子公司不得对外提供担保。 第六条 公司董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数审 ...

薪酬制度适用范围 - 薪酬管理制度适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬确定与管理 - 薪酬以公司规模与绩效为基础综合考核确定[3] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查薪酬政策与方案[4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本、绩效、激励及其他津贴组成[7] - 独立董事领取固定津贴，按月发放[7][10] - 董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核周期发放[10] 薪酬调整与生效 - 薪酬体系随公司经营状况调整，方案经审议后实施[12] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[14]

板块整体表现 - 养殖业板块当日上涨0.5%，领涨股为立华股份（代码300761）[1] - 上证指数报3857.93点（涨0.37%），深证成指报12696.15点（涨0.99%）[1] 个股涨跌情况 - 立华股份收盘价19.79元，涨幅2.17%，成交量11.81万手，成交额2.33亿元[1] - 温氏股份收盘价18.19元，涨幅1.56%，成交量87.53万手，成交额15.94亿元[1] - 牧原股份收盘价54.96元，涨幅0.84%，成交量40.81万手，成交额22.40亿元[1] - 晓鸣股份收盘价24.40元，跌幅2.40%，成交量19.69万手，成交额4.90亿元[2] - 新希望收盘价9.88元，跌幅1.89%，成交量63.72万手，成交额6.36亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.75亿元，游资净流出1972.53万元，散户净流入2.95亿元[2] - 正邦科技主力净流入4796.93万元（占比8.57%），游资净流出3167.16万元[3] - 牧原股份主力净流入3816.88万元（占比1.70%），游资净流出4573.54万元[3] - 晓鸣股份主力净流入1384.12万元（占比2.83%），散户净流出1515.02万元[3]

A股市场表现 - A股主要指数持续走强 深成指涨近0.5% 创业板指和沪指双双翻红 创业板指此前一度跌超1% [1] - 沪深京三市上涨个股近3100只 显示市场整体情绪向好 [1] - 游戏 华为昇腾 养殖业等方向涨幅居前 [1] 养殖业公司表现 - 傲农生物涨幅达10.08% 总市值108亿 年初至今涨幅17.23% [2] - 牧原股份涨幅8.12% 总市值3035亿 年初至今涨幅46.46% [2] - 温氏股份涨幅3.18% 总市值1231亿 年初至今涨幅13.44% [2] - 新希望涨幅2.38% 总市值465亿 年初至今涨幅15.15% [2] - 立华股份涨幅4.58% 总市值174亿 年初至今涨幅9.59% [2] - 天康生物涨幅4.53% 总市值94.48亿 年初至今涨幅9.32% [2] - 巨星农牧涨幅2.90% 总市值112亿 年初至今涨幅24.75% [2] - 神农集团涨幅2.58% 总市值179亿 年初至今涨幅23.21% [2] - 正邦科技涨幅2.04% 总市值278亿 年初至今涨幅2.74% [2]

行业销量表现 - 2025年7月17家生猪养殖企业合计销量1435.73万头，同比上升14.82%，环比下降4.9%[1][5] - 牧原股份销量635.5万头居行业首位，温氏股份和新希望分别以316.48万头和130.25万头位列第二、三位[1][6] - 正虹科技销量同比增速达288.69%位列第一，正邦科技增速202.44%位列第二，东瑞股份和温氏股份增速超过30%[6][10] 企业收入表现 - 行业7月合计销售收入233.18亿元，同比下降11.18%，环比下降6.44%[1][5] - 牧原股份收入116.39亿元保持第一，温氏股份48.77亿元次之，新希望18.02亿元位列第三[12] - 正虹科技收入同比增速148.12%最高，正邦科技增速91.38%次之，华统股份和金新农等6家企业收入降幅超20%[12][14] 价格走势 - 2025年7月全国生猪成交均价持续下滑，最低达14.33元/公斤，显著低于去年同期18-19元/公斤水平[2] - 年内生猪价格相对稳定在15元/公斤上下浮动，7月出现明显下行趋势[2] 企业动态 - 温氏股份销量增长主要受前期投苗增加及外卖仔猪影响[10] - 正虹科技1-7月累计销量7.93万头，同比增加93.17%，累计收入1.09亿元，同比增加38.06%[10] - 罗牛山、华统股份、神农集团和金新农4家企业7月销量出现同比下滑，其中金新农降幅14.62%[10]

板块整体表现 - 养殖业板块较上一交易日上涨0.14% [1] - 上证指数报收3825.76点，上涨1.45%；深证成指报收12166.06点，上涨2.07% [1] 领涨个股表现 - *ST天山领涨板块，收盘价8.73元，涨幅0.92%，成交量8.11万手，成交额7041.28万元 [1] - 正邦科技收盘价2.92元，涨幅0.69%，成交量116.42万手，成交额3.38亿元 [1] - 温氏股份收盘价17.71元，涨幅0.40%，成交量60.65万手，成交额10.69亿元 [1] - 天域生物收盘价8.58元，涨幅0.35%，成交量12.52万手，成交额1.07亿元 [1] - 新希望收盘价66.6元，涨幅0.30%，成交量38.89万手，成交额3.87亿元 [1] 跟涨个股表现 - 牧原股份收盘价50.35元，涨幅0.28%，成交量56.96万手，成交额28.52亿元 [1] - 立华股份收盘价19.75元，涨幅0.20%，成交量9.92万手，成交额1.96亿元 [1] - 新五丰收盘价6.47元，涨跌幅0.00%，成交量38.80万手，成交额2.50亿元 [1] - 罗牛山收盘价6.44元，涨跌幅0.00%，成交量25.42万手，成交额1.63亿元 [1] 下跌个股表现 - 圣农发展收盘价17.36元，跌幅0.12%，成交量16.67万手，成交额2.87亿元 [1] - 晓鸣股份收盘价22.01元，跌幅1.92%，成交量14.25万手，成交额3.11亿元 [2] - 东瑞股份收盘价16.57元，跌幅1.25%，成交量3.57万手，成交额5913.06万元 [2] - 民和股份收盘价8.93元，跌幅1.22%，成交量10.99万手，成交额9743.47万元 [2] 资金流向情况 - 养殖业板块主力资金净流出5.76亿元 [2] - 游资资金净流入2.43亿元 [2] - 散户资金净流入3.33亿元 [2]

生猪价格与市场供需 - 生猪价格小幅回落 全国平均猪粮比价跌至6:1以下 进入三级预警区间 [1] - 国家发展改革委将会同有关部门开展中央冻猪肉储备收储以促进市场平稳运行 [1] - 7月生猪均价持续走低 8月18日全国生猪均价13.55元/公斤 较上周回落0.21元/公斤 连创年内新低 [5] 行业产能调控政策 - 农业农村部实施生猪产能综合调控 引导调减约100万头能繁母猪 [1] - 政策倡导减母猪、控二育、降体重 要求暂停能繁母猪扩产 出栏体重控制在120公斤左右 [2] - 产能调控效果将于10个月后落地 预计26年下半年猪价中枢有望抬升 [1][5] 企业运营数据 - 牧原股份7月生猪销售均价14.30元/公斤 环比上涨1.56% 销量750万头 环比下降10.40% [3] - 温氏股份7月生猪销售均价14.58元/公斤 环比上涨1.32% 销量316万头 环比上升5.24% [3] - 新希望7月生猪销售均价14.44元/公斤 环比上涨1.83% 销量130万头 环比上升2.07% [3] 出栏体重变化 - 牧原股份7月出栏均重108.57公斤 温氏股份105.69公斤 新希望95.81公斤 [4] - 行业降重出栏趋势持续 除神农集团和东瑞股份外各企业出栏均重环比下降 [4] - 牧原股份预计本月底出栏体重将降至120公斤 [4] 企业战略调整 - 牧原股份响应产能调控号召 调减能繁母猪存栏规模 预计年底降至330万头 短期内不考虑新增母猪 [4] - 德康农牧7月销售生猪78.02万头 商品肉猪销售均价14.21元/公斤 环比下降0.70% [6] - 中粮家佳康6月生猪出栏42.7万头 商品大猪销售均价14.08元/公斤 [6] 机构观点与预测 - 开源证券认为2025Q3生猪供给收缩已至 猪价中枢有望逐月上移 [5] - 华福证券指出政策调控加速行业低效产能出清 长期猪价中枢有望上移 [5] - 中邮证券预计25年下半年生猪供应压力较大 四季度尤为明显 [5]

行业资金流向 - 猪肉概念板块整体上涨0.75% 但主力资金净流出1.97亿元 [1] - 概念股中28只上涨 6只下跌 显示板块内部分化 [1] 主力资金流出个股 - 牧原股份主力净流出1.99亿元 居板块首位 [1] - 顺鑫农业主力净流出2979.91万元 位列第二 [1] - 新希望主力净流出1936.05万元 位列第三 [1] - 得利斯主力净流出1393.17万元 京基智农净流出974.31万元 [1] 主力资金流入个股 - 天康生物主力净流入2467.41万元 净占比达9.41% [1] - 新五丰主力净流入1664.68万元 净占比5.92% [1] - 天域生物主力净流入1509.48万元 净占比9.71% [1] - 华统股份主力净流入1368.62万元 净占比10.32% [1] - 海大集团主力净流入1161.37万元 净占比3.17% [1]