业绩总结 - 2023年公司营业收入222.69亿元，同比增长3.92%[3] - 2023年公司归母净利润1.69亿元，同比下降66.24%[4] - 2023年汇兑损失减少归母净利润1.90亿元[4] - 剔除汇兑影响，2023年归母净利润3.59亿元，同比降28.49%[5] 会议情况 - 2023年公司召开8次董事会会议[7] - 2023年战略委员会召开1次会议[10] - 2023年提名委员会召开2次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[10] - 2023年审计委员会召开4次会议[10] 审计委员会工作 - 编制2022年年报时，审计委员会两次审议财务报告[11] - 审计委员会提交会计师事务所上一年度审计总结报告[11] - 审计委员会对续聘会计师事务所提建议[11] 独立董事履职 - 报告期内独立董事严格履职，未提异议[12]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.96%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额的100%[5] 运营数据 - 截至2023年12月31日公司拥有17家子（孙）公司[12] - 截至2023年12月31日公司实际担保余额384,128.65万元，占净资产27.60%[13] 会议情况 - 报告期内公司召开两次股东大会[7] - 报告期内公司召开八次董事会会议[7] - 报告期内公司召开八次监事会会议[7] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] - 内控评价报告基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[4] - 公司董事会认为已在重大方面保持有效财务报告内控[4] 标准制度 - 财务报告内控缺陷认定有利润表和资产管理相关标准[15][16] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[17] 技术与制度 - 2023年公司完善ISO20000 IT服务管理体系[11] - 公司引入软件和硬件智能机器人技术方案[11] - 公司制定《重大投资决策程序与规则》等规定并执行[13] 其他 - 公司1995年率先通过ISO9002质量管理体系认证[9]

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-017 通富微电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议， 于 2024 年 4 月 1 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息，公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通 讯表决方式召开。会议由副董事长石明达先生主持，公司全体 8 名董事均行使了 表决权，其中，石磊董事、夏鑫董事、杨卓董事、杨柳董事、时龙兴董事以通讯 表决方式出席会议，会议实际有效表决票 8 票。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。公司独立董事在第八届董事会第二次会议召开前，召开了独立董事专 门会议，审阅了公司提交的相关议案及材料。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...

通富微电子股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 1 关于通富微电子股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于通富微电子股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于通富微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A006658 号 通富微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的通富微电子股份有限公司（以下简称 通富微电 公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除董 事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要 股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系。综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 通富微电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 通富微电子股份有限公司 2024 年 4 月 11 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-024 通富微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，本次续聘会计师事务所 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

通富微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： 1．公司第七届监事会第十七次会议于 2023 年 1 月 3 日召开，会议审议通过了： 《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》《关于开展应收账款保 理业务的议案》。 2.公司第七届监事会第十八次会议于 2023 年 2月 17 日召开，会议审议通过了： 《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》。 3．公司第七届监事会第十九次会议于2023年3月28日召开，会议审议通过了： 《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度利润分配预案》《公司2022年度内 部控制自我评价报告》《公司2022年度报告及摘要》《公司2022年度监事会工作报 告》《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2023年度日 常关联交易计划的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公 司未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）的议案》。 4．公司第七届监事会第二十次会议于2023年4月12日召开，会议审议通过了： 《关于第一期员工持股计划预 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[3] - 独立董事出席董事会8次，无委托出席和缺席[3] - 独立董事对各项议案均投赞成票[3] 业务合规 - 2023年关联交易审议程序合规，定价公允[9] - 2023年信息披露真实、及时、完整、准确[13] 财务审计 - 2023年聘用致同会计师事务所进行审计[11] - 独立董事认为财务报告等真实、完整、准确[10]

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-029 通富微电子股份有限公司 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中第一项 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"内容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 | 项目 | 变更前 2022 年 12 月 31 日/ | 变更后 2022 年 12 月 31 日 | 影响数 | | - ...

通富微电子股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求， 通富微电子股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况 报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 。致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址 为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取 ...