通富微电子股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求， 通富微电子股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况 报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 。致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址 为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-027 通富微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富微 电"）召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在不影响公司正常生 产经营和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国 银行、建设银行、交通银行等购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。 不得投资股票或其他高风险收益类产品。使用额度不超过人民币 2 亿元，在上述额 度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过 2 亿元，连续十 二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。实际购买理财产品 金额将根据公司资金实际情况增减。公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内 容如下： 一、投资概述 ...

通富微电子股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，本次计提 减值准备无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年度末 的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、商誉等资产进行了资产 减值测试，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-030 2023 年度公司计提应收款项坏账准备 426.41 万元，确认标准及计提方法如 下： 1、本公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损 失准备。 | 项 目 | ...

海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 2024年度日常关联交易计划的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富 微电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司2024年度日常关联交易计划事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据公司及下属子公司 2024 年日常生产经营需要，公司及下属子公司与 南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称"华达集团"）及其他关联方 2024 年度日常关联交易计划额不超过 23,000 万元人民币。 2、公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称"厦门通富"）28%股权。考 虑到厦门通富相关业务的实际情况，经厦门通富与公司协商，公司接受客户订单， 委托厦门通富生产、出租厂房并提供服务、销售固定资产。公司及下属子公司与 厦门通富 2024 年度日常 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开8次董事会和1次股东大会[3] - 2023年召开独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2023年独立董事审核《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》[6] - 2023年董事会审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》[10] 财务相关情况 - 聘任致同会计师事务所担任2023年度审计机构，审计报告客观公允[12] - 独立董事认为2023年财务报告等真实准确[11] 合规情况 - 2023年度公司信息披露真实及时完整准确[15] - 2022年度高管薪酬发放程序合规[14]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月19日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 董事长、总裁石磊等出席[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者于2024年4月18日15:00前访问指定网址或扫码参与[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-022 通富微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关 规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股 票175,332,356股，发行价为每股18.66元。募集资金总额为327,170.18万元，扣除承销费 和保荐费（不含前期预付保荐费100万元）2,389.36万元后的募集资金为324,780.81万元， 已由主承销 ...

关于通富微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 目 录 关于通富微电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 通富微电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1 1 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，通富微电公司编制了本专项说明所附的通富微电子股份 有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于通富微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A006659 号 通富微电子股份有限公司全体股东： 我们接受通富微电子股份有限公司（以下简称"通富微电公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了通富微电公司 ...

通富微电子股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-108 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通富微电公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财 ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：通富微电子股份有限公司、海耀实业有 限公司、南通通富微电子有限公司、合肥通富微电子有限公司、苏州通富超威半 导 体 有 限 公 司 、 通 富 超 威 （ 苏 州 ） 微 电 子 有 限 公 司 、 TFAMDMICROELECTRONICS(PENANG)SDN.BHD.、FABTRONICSDNBHD、通 富微电科技(南通)有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司、南通通富科技有限 公司、上海富天沣微电子有限公司，纳入评价范围单位资产总额合计占公司合并 财务报表资产总额的 99.96%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项评价情况如下： 1.组织架构 海通证券股份有限公司关于 通富微电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富微电 子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票的持续督导保 荐机构，根据 ...