业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.96%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额的100%[5] 运营数据 - 截至2023年12月31日公司拥有17家子（孙）公司[12] - 截至2023年12月31日公司实际担保余额384,128.65万元，占净资产27.60%[13] 会议情况 - 报告期内公司召开两次股东大会[7] - 报告期内公司召开八次董事会会议[7] - 报告期内公司召开八次监事会会议[7] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] - 内控评价报告基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[4] - 公司董事会认为已在重大方面保持有效财务报告内控[4] 标准制度 - 财务报告内控缺陷认定有利润表和资产管理相关标准[15][16] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[17] 技术与制度 - 2023年公司完善ISO20000 IT服务管理体系[11] - 公司引入软件和硬件智能机器人技术方案[11] - 公司制定《重大投资决策程序与规则》等规定并执行[13] 其他 - 公司1995年率先通过ISO9002质量管理体系认证[9]