证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-018 通富微电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议， 于 2024 年 4 月 1 日以邮件等方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相 关的必要信息，公司第八届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通 讯表决方式召开。会议由监事会主席朱海斌先生主持，公司全体 3 名监事均行使 了表决权，其中，张天翔监事以通讯表决方式出席会议，会议实际有效表决票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 截至 2023 年 1 ...

关联交易计划 - 2024年与华达集团及其他关联方日常关联交易计划额不超2.3亿元[2] - 2024年与厦门通富日常关联交易计划额不超7.7亿元[2] - 2024年向关联人采购原材料预计金额不超9000万元[3] - 2024年向关联人采购设备及备件预计金额不超2.3亿元[4] - 2024年公司委托关联人加工预计金额不超6亿元[4] 担保情况 - 2024年为公司提供担保预计金额不超3000万元[3] - 2023年为公司提供担保实际发生额944.04万元[5] - 华达集团为公司2024年不超30亿元的融资提供担保[17] - 公司按实际发生担保额的1%向华达集团支付担保费[15] - 2024年按融资担保额1%支付担保费，总额不超3000万元[17] 关联方财务数据 - 截止2023年底华达集团总资产39.175303亿元、净资产34.458655亿元[7] - 2023年华达集团营业收入3.616111亿元、净利润6285.58万元[7] - 截止2023年底北京达博总资产3.9661亿元、净资产1.4725亿元[8] - 2023年北京达博营业收入10.5081亿元、净利润1127万元[8] - 2023年末厦门通富总资产203102.38万元、净资产49406.44万元[12] - 2023年厦门通富营收60536.70万元、营业利润 - 11057.86万元、净利润 - 11142.52万元[12] 股权与合作 - 公司持有厦门通富28%股权[2][13] - 金海通是华达集团间接持股6.60%的企业[13] - 2022年3月28日与北京达博签《基本合同》采购键合丝[17] - 2023年3月7日与南通金泰、天津金海通签《基本合同》采购设备备件[17] 其他 - 2023年度日常关联交易实际发生额未超预计金额[21] - 保荐机构认为本次关联交易计划决策程序合规[22]

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-025 通富微电子股份有限公司 关于为下属控制企业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2003 年 8 月 18 日 注册地点：FLAT/RM 1021 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WANCHAI HK 特别提示： 通富微电子股份有限公司计划为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司海耀 实业有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN.BHD、南通通富科 技有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司，提供担保的额度不超过人民币 54.33 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 39.04%，敬请投资者充分关注担保风险。本 议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第二次会议，审议通过了《公司及下属控制企业 2024 年与银行签署授信协 议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意 ...

业绩数据 - 2022年末合并报表未分配利润26.5545111286亿元[2] - 2023年归母净利润1.6943851085亿元，支付股利1.4678394312亿元[2] - 2023年末合并报表未分配利润26.7810568059亿元[2] - 2024年营收目标252.80亿元，较2023年增长13.52%[7] 利润分配 - 以2023年末股本每10股派0.12元（含税），不转增不送股[3] - 2024年4月董事会、监事会审议通过分配预案并提交股东大会[2][8][9] 资金用途 - 留存未分配利润用于日常经营、业务开展及流动资金需求[6] - 因业务扩张留存资金用于产能建设和技术研发[5]

海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富 微电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 1.投资目的 在不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现 金管理，提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回 报。 2.投资额度 使用额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意 时点进行投资理财的余额不超过2亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司 最近一期经审计净资产的50%。实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况 增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序， 提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富微 电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对通富微电2023年度募集资金的存放和实际使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2020年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普 通股（A 股）股票175,332,356股，发行价为每股18.66元。募集资金总额为 327,170.18万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费100万元）2,389.36 万元后的募集资金为324,780.81万元，已由主承销商招商证券股份有限公 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-032 通富微电子股份有限公司 召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2024 年 5 月 13 日召开通富微电子股份有限公司 2023 年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：通富微电子股份有限公司 2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第八 届董事会第二次会议审议通过了《召开 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 下午 14：30； 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

财务审计 - 致同会计师事务所审计通富微电2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内控结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 内控风险 - 内部控制有不能防错、测未来有效性的风险[6]

2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富 微电"）召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外 汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司在 2024 年度开展外 汇套期保值业务，额度不超过等值 1 亿美元，12 个月累计金额折合人民币不超 过最近一期经审计净资产 30%。本事项尚需提交公司股东大会审议，实际交易由 董事会提请股东大会授权公司总裁自公司股东大会审议通过之日起十二个月内 适时实施。具体内容公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司外汇业务的不断扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇业务所面临的汇率风险，公司及控股 子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务品种 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-026 通富微电子股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、其它风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-028 二、交易对手的基本情况 本次应收账款保理业务，交易方拟为银行等具备相关业务资格、无关联关系 的金融机构，目前尚无确定的交易方。 三、保理业务的基本情况 1、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构为银行等具备相关业务资格、 通富微电子股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的 第八届董事会第二次会议以及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展 应收账款保理业务的议案》。现公告如下： 一、交易概述 根据生产经营需要，公司（含全资和控股子公司，下同）拟与银行等具备相 关业务资格、无关联关系的金融机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保 理业务，保理融资金额不超过 2 亿元美金（含本数），该额度在期限内可循环滚 动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 2 亿元美金（含本数）；额度有效 期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保 ...