业绩总结 - 2025年1 - 4月交易前归母净利润2795.61万元，交易后3258.78万元[1] - 2024年度交易前归母净利润 - 19878.17万元，交易后 - 18209.62万元[1] - 2025年1 - 4月及2024年度交易前后基本每股收益分别为0.01元/股、 - 0.07元/股[1] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买思迅软件13.50%股份[1] 其他新策略 - 公司拟加强经营管理、健全内控体系、严格执行利润分配政策[3][4][5] - 控股股东等承诺不干预经营，董高人员承诺维护权益[7][8]

鉴于北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发 行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份（以下简称"本次 交易"）。 北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组且不 构成重组上市的说明 一、 本次交易不构成关联交易 根据本次交易的标的资产与上市公司 2024 年度经审计的财务数据及交易作 价情况，相关比例计算如下： 单位：万元 | 项目 | 标的公司 | 交易价格 | 选取指标③=① | 上市公司 | 指标占比③/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | *13.50%① | ② | ②孰高值 | ④ | ④ | | 资产总额 | 6,421.32 | 21,607.62 | 21,607.62 | 944,704.08 | 2.29% | | 资产净额 | 5,141.90 | 21,607.62 | 21,607.62 | 795,828.79 | 2.72% | | 营业收入 | 4,467.70 | - | 4,467.70 | 294,7 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评 估报告的说明 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%的股份 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合 《中华人民共和国证券法》规定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了 XYZH/2025BJAA19B0509 号《审计报告》以及 XYZH/2025BJAA19B0508 号《备考审阅报告》。 董 事 会 2025 年 8 月 13 日 1 同时，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的中资资产评估有 限公司对思迅软件股东全部权益价值进行了评估，并出具了中资评报字（2025） 300号《北京中长石基信息技术股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的深圳 市思迅软件股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。 董事会拟将前述相关审计报告、评估报告、备考审阅报告用于本次交易的 信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。 特此说明。 北京中 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月1日下午2:30召开[3] - 股权登记日为2025年8月25日[7] - 会议地点为北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层会议室[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月1日[3] - 普通股投票代码为"362153"，简称为"石基投票"[20] 提案信息 - 股东大会提案涉及发行股份购买资产相关多项议案[29][30]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买思迅软件不超过13.50%的股份[3] - 交易前公司持有思迅软件66.23%股份，交易后将持有79.73%股份[4][5] - 思迅软件13.50%股东权益评估价值为21,627.10万元，交易价格为21,607.62万元[8] - 本次发行股份购买资产发行股份数量为33,089,770股，占发行后总股本的比例为1.20%[15] 交易数据 - 石基信息发行股份购买资产定价基准日前20、60和120个交易日股票交易均价分别为7.74元/股、8.12元/股、7.97元/股，交易均价的80%分别为6.20元/股、6.50元/股、6.38元/股，发行价格确定为6.54元/股，调整后为6.53元/股[10][11][12] - 上海云鑫交易对价为15,776.39万元，获发行股份24,159,868股；张育宏交易对价为4,103.56万元，获发行股份6,284,166股；张伟交易对价为1,727.67万元，获发行股份2,645,736股[15] 交易相关决议 - 审议通过多项关于发行股份购买资产的议案，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][18][19][33][36][37][38][41][42][46][47] - 本次交易决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月，若获监管审核同意或批复则延至交易完成日[20] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市[24][25][27] 其他要点 - 公司编制的《发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要详见2025年8月15日巨潮资讯网[22] - 聘请国泰海通证券为独立财务顾问、广东信达律师事务所为法律顾问、信永中和会计师事务所为审计机构、中资资产评估有限公司为评估机构[53] - 聘请北京荣大科技股份有限公司提供底稿辅助整理等服务，其注册资本为4216.0114万元[53] - 评估机构相关说明、交易摊薄即期回报情况及填补措施说明、未来三年股东回报规划详见2025年8月15日巨潮资讯网[49][50][51]

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-31 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届董事 会 2025 年第五次临时会议的会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 由于淘宝（中国）软件有限公司作为持有上市公司 5%以上股份的上市公司关联方，同 时直接持有本次交易对手上海云鑫创业投资有限公司的母公司蚂蚁科技集团股份有限公司 约 32.65%的股份，基于谨慎原则，公司董事庄卓然先生对本次交易相关议案主动回避表决。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产相关法律法规规定条件的议 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买思迅软件13.50%股份[1][3] - 交易前公司持有思迅软件66.23%股份，交易后将持有79.73%股份[4] - 思迅软件13.50%股东权益评估价值为21627.10万元，交易价格为21607.62万元[7] - 发行股份数量为33089770股，占发行后总股本的1.20%[14] 交易相关数据 - 思迅软件评估基准日合并报表归母净资产为32135.55万元，评估值为160225.63万元[7] - 发行股份购买资产的发行价格为6.54元/股，后调整为6.53元/股[10][11] - 上海云鑫、张育宏和张伟分别持有思迅软件9.86%（10450000股）、2.56%（2718125股）、1.08%（1144375股）股份[4] - 上海云鑫、张育宏和张伟获得的发行股份数量分别为24159868股、6284166股、2645736股[14] 交易条件 - 上海云鑫取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让[15] - 张育宏和张伟通过发行股份购买资产取得的上市公司股份锁定期为12个月[16] - 过渡期收益归上市公司，亏损由交易对方按比例现金补足[17] - 交易完成前滚存利润由新老股东按持股比例享有[18] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易，交易后单一对方持股不超公司总股本5%[23] - 本次交易不构成重大资产重组，标的资产资产总额占比2.29%、资产净额占比2.72%、营业收入占比1.52%，均未超50%[25][26] - 本次交易不构成重组上市，公司实际控制人未变[27] 程序与合规 - 本次交易决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，获监管同意则延至交易完成日[20] - 公司本次交易现阶段履行法定程序完备、有效，提交法律文件合法、有效[39] - 公司就本次交易采取必要且充分保密措施，制定严格有效保密制度[37] - 截至目前，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形，本次交易符合《注册管理办法》第十一条规定[35] 中介机构 - 聘请国泰海通证券为独立财务顾问、广东信达律师事务所为法律顾问、信永中和会计师事务所为审计机构、中资资产评估有限公司为评估机构[44] - 聘请北京荣大科技股份有限公司提供相关服务，其成立于2014年8月，注册资本4216.0114万元[45] 评估情况 - 选用收益法评估结果作为本次评估结果，评估方法与目的具相关性[41] - 评估假设前提合理，符合标的公司实际情况[41] - 本次交易最终价格以评估价值为基础协商确定，定价公允[42]

公司动态 - 石基信息全资子公司石基澳门和石基新加坡与美高梅金殿签订《主服务协议》[2] - DAYLIGHTPMS 获得美高梅金殿认证为其下一代云PMS系统标准[2] - 公司将以SaaS模式为美高梅金殿及其关联公司提供新一代云架构的酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS及相关配套产品和服务[2] - 新系统将替换客户现有PMS[2] 行业趋势 - 酒店行业正逐步采用云架构的企业级信息管理系统[2] - SaaS模式在酒店信息系统领域的应用进一步深化[2]

计算机ETF表现 - 计算机ETF（159998）8月14日盘中上涨1.15% 成交额超2800万元 [1] - 成分股中科曙光涨超7% 江波龙、中国长城、石基信息、恒生电子跟涨 [2] - 该ETF最新规模34.93亿元 居全市场计算机类ETF首位 [2] 云计算ETF表现 - 云计算ETF沪港深（517390）同期上涨0.49% 成交额超1400万元 [2] - 成分股中华胜天成涨停 中科曙光、曙光数创、拓尔思、长亮科技涨停 [2] - 该ETF近一周（8月7日-13日）上涨5.87% 居同标的ETF第一 [2] 数字基础设施发展 - 截至2025年6月底 中国5G基站总数达455万个 千兆宽带用户达2.26亿户 [3] - 中国算力总规模位居全球第二 数字基础设施规模和技术世界领先 [3] AI商业化进展 - 海外AI应用软件公司AppLovin、Palantir财报超预期 预示AI商业化加速 [3] - 海外算力侧需求持续提升 应用侧业绩逐步兑现 [3] - 建议关注国内AI+教育、医疗、金融等垂类方向及企业级AI agent落地 [3]

合同签署背景及概况 - 公司新一代云架构企业级酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS是全球化及平台化转型核心产品 可完全取代老一代系统及酒店/集团层面子系统 [1] - DAYLIGHT PMS已获得半岛 洲际 万豪 朗廷 新濠 凯宾斯基 瑰丽等12家国际知名酒店集团及钓鱼台美高梅等3家国内集团认可 [1] - 系统在半岛 洲际 朗廷 RUBY FLETCHER等标杆客户实现批量上线 包括新开酒店和存量酒店替换 [1] 交易对手方情况 - 签约方为Shiji Singapore Pte Ltd和MGM GRAND PARADISE S A（美高梅金殿超濠股份有限公司） [2] - 美高梅金殿是美高梅中国控股有限公司（联交所代码2282）控股子公司 运营澳门美高梅和美狮美高梅两家豪华综合度假酒店 [2] - 交易对手方具备良好履约能力 基于其在酒店业的影响力 信誉度和实力 [3] 合同主要内容 - 以SaaS模式提供DAYLIGHT PMS及相关配套产品服务 替换客户现有PMS系统 [2] - 软件包包含DAYLIGHT PMS 周边软件包和其他集成 覆盖酒店运营 预订管理 宾客资料管理 收益管理 库存分配 计费付款 应收账款等核心功能 [3] - 提供商需提供每周7天 每天24小时的技术支持服务 [4] - 客户需遵守澳门监管要求及数据保护法等法律法规 [4] 行业技术地位 - 国际大型综合度假村因客流量大 客房数多 系统复杂度高 对系统性能 功能 稳定性和数据安全要求极高 [4] - 此类酒店对PMS的要求代表同时代产品技术高点 [4] - DAYLIGHT PMS获认证为美高梅金殿下一代云PMS系统标准 [2] 公司业务影响 - 签约标志又一家国际大型综合度假村集团认可DAYLIGHT PMS技术领先地位 [4] - 将为进入全球国际大型综合度假村及整个酒店市场树立良好标杆效应 [4] - 预计带来长远可观财务收益和品牌效应 [4] - 基于美高梅金殿旗下酒店数量 预计对本年度经营业绩和财务状况不产生重大影响 [5] - 履行协议不影响业务独立性 且不会对单一客户形成严重依赖 [5]