股东大会时间 - 公司于2023年12月5日刊登股东大会通知，12月21日召开[5][6] 投票情况 - 现场投票代表股份248,577,403股，占比32.1100%[7] - 网络投票代表股份13,399,700股，占比1.7309%[7] - 现场和网络投票代表股份261,977,103股，占比33.8409%[7] 议案审议 - 审议8项议案，各项议案同意票数占比99.9885%[10][11] - 《关于使用闲置资金买理财产品》议案同意率100%[20] 决议效力 - 律师认为股东大会召集、召开及决议合法有效[21]

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)050 广宇集团股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股子公司绍兴广都房地产 开发有限公司就其与债务人一杭州宋都房地产集团有限公司及其控股子公司浙 江东霖房地产开发有限公司和债务人二公司及控股子公司浙江广宇新城房地产 开发有限公司有关民间借贷纠纷的二个案件向新昌县人民法院提起诉讼，详情请 见公司于 2023 年 7 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份 有限公司关于控股子公司提起诉讼的公告》（2023-034 号）。本次诉讼一审判决 情况详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露的《广宇集团股份有限公司关于控股子公 司提起诉讼的进展公告》（2023-041 号）。 现就上述诉讼事项披露进展如下： 广宇集团股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的进展公告 2.本次诉讼相关的历次公告： 2-1.公司于 2023 年 7 月 15 日披露的《广宇集团股份有限公司关于控股子公 司 ...

广宇集团股份有限公司监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序， 促使监事和监事会有效地履行监督职责，保障监事会高效、有序运作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 职责 广宇集团股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 12 月 监事会应当对董事会编制的财务会计报告进行审核并提出书面审核意见，书 面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准 确、完整。 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过 程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见。董事、高级管理人员应当 如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权。 监事发现公司或者董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等存在与 财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及其他可能导致重大错报的情形时，应当要 求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、监事会报告，提请董事会、监事 会进行核 ...

广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)048 广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容，真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日分别召开 第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意在保证公司及控股子公司日常经 营所需资金前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过 15 亿元人民币的暂时 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品。 自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限内， 资金可以滚动使用，公司及控股子公司在任一时点购买理财产品的最高额不超过 15 亿元人民币。 本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组。在提交公司股东大会审议通过后实施。 一、投资概况 1、投资目的 在不影响公司及控股子 ...

股东大会时间 - 2023年第一次临时股东大会召开时间为12月21日9:30[1] - 网络投票时间为12月21日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为12月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为12月21日9:15 - 15:00[19] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2023年12月14日[2] - 登记时间为2023年12月18日和19日特定时段[6] - 异地股东信函或传真登记须在2023年12月19日17:00前送达[6] 议案与会议地点 - 议案1、2、3、5为特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[5] - 会议现场地点为杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室[3] - 股东大会提案含总议案及修订《公司章程》等多项议案[22] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[22] - 单位委托须加盖单位公章[22] - 授权委托书复印或自制均有效[22]

广宇集团股份有限公司 预计担保公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)047 广宇集团股份有限公司 关于 2024 年度预计新增担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： ·截至本公告提交日,公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提 供担保的余额为 262,904.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的 65.98%； 一、担保情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议， 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于预计2024年度新增担保总 额的议案》，根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法 律法规以及《公司章程》规定的范围内，同意提请股东大会审议： 1.自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内，公司新增对合并报 表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控 股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保，下同）。其中 对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 10 亿 ...

广宇集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)046 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议通知 于2023年12月1日以书面形式送达，会议于2023年12月4日在公司12楼会议室召开， 会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、关于修订《监事会议事规则》的议案 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司对现有《监 事会议事规则》进行修订。具体修订内容如下： | 编号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 新增 | 第二条 职责 | | | | 公司监事会依法检查公司财 | | | | 务， 监督董事、 高级管理 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)045 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议通 知于2023年12月1日以电子邮件的方式发出，会议于2023年12月4日上午9时在公 司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 一、《关于预计2024年度新增担保总额的议案》 本次会议审议并通过了《关于预计 2024 年度新增担保总额的议案》，同意提 请股东大会审议： 1.自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内，公司新增对合并报 表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控 股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保，下同）。其中 对资产负债率 70%以下 ...

新策略 - 公司及子公司2024年为购房客户银行按揭贷款提供阶段性保证担保[1] - 公司及控股子公司拟用不超15亿元闲置自有资金买理财产品[2]

广宇集团股份有限公司 董事会提名与战略委员会实施细则 . 广宇集团股份有限公司 董事会提名与战略委员会实施细则 2023 年 12 月 第八条 提名与战略委员会以董事会办公室为日常办事机构，并由董秘任提 名与战略委员会秘书，负责委员会日常工作的联络、会议组织和决策落实等事宜。 第一条 为规范公司领导人员的产生，完善公司治理结构，提高公司战略规 划水平，健全投资决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会提名与战略委员会，并制订本实施细则。 第三条 提名与战略委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名与战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会提名与战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序、公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 提名与战略委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...