股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于2025年1月6日14:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年12月30日[2] - 审议事项含预计2025年度新增担保总额等4项议案及总议案[4] 会议登记信息 - 登记时间为2025年1月2、3日，9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[6] - 登记地点为浙江省杭州市上城区龙舌路68号董事会办公室[6] 投票信息 - 网络投票代码为362133，投票简称为广宇投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[15] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会全体成员过半数审核同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 代表十分之一以上表决权的股东等可向董事会提聘请议案[7] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] 审计人员与费用 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况及原因[10] 解聘与改聘 - 公司解聘或不再续聘应提前十天通知[12] - 除特定情况外，不得在年度报告审计期间改聘[12] - 拟改聘应详细说明解聘原因等情况[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 其他规定 - 会计师事务所主动终止，审计委员会应了解原因并书面报告[14] - 审计委员会检查结果应涵盖在年度审计评价意见中[16] - 应对特定情形保持高度谨慎和关注[16] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] - 发现违规造成严重后果应报告董事会处理[17] - 经股东会决议可解聘，损失由责任人承担[18] - 情节严重对相关责任人员给予处分[18] - 受聘会计师事务所有特定严重情形公司不再选聘[18] - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突时按规定处理[20] - 制度由董事会负责解释、修订[20] - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[20]

担保与保证 - 2025年度拟新增子公司担保额度不超18亿，负债率70%以下不超3亿，以上不超15亿[1] - 2025年继续为客户购房按揭贷款提供阶段性保证[3] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置资金买短期理财产品，期限12个月[3] 制度与会议 - 制定会计师事务所选聘制度，待股东大会审议[4] - 2025年1月6日召开第一次临时股东大会[5]

担保情况 - 公司为3家控股子公司共3000万元一年期贷款提供连带责任保证[2][7] - 2023年第一次临时股东大会授权12个月内新增子公司担保额度不超35亿元[3] - 本次担保前，≥70%对象剩余担保额度13.645亿元，＜70%对象剩余9.1737亿元，使用0.3亿元后对应剩余13.345亿元和9.1737亿元[3] - 公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内子公司担保）[8] - 公司对合并报表范围内子公司担保余额为165651.92万元，本次提供担保本金3000万元，合计占2023年末经审计合并报表净资产的50.05%[8] - 公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保[8] - 少数股东为公司提供同等条件反担保[2][7] 子公司业绩 - 广宇安诺截至2023年底资产27727.39万元、负债24658.95万元、营收14996.09万元、净利润 - 2633.11万元；2024年9月资产26896.27万元、负债25649.50万元、1 - 9月营收6473.53万元、净利润 - 2154.87万元[4] - 广宇久熙截至2023年底资产3872.13万元、负债3262.02万元、营收4815.17万元、净利润181.34万元；2024年9月资产3709.01万元、负债3039.24万元、1 - 9月营收2777.66万元、净利润59.67万元[5] - 安诺康养截至2023年底资产10924.33万元、负债7329.39万元、营收6594.11万元、净利润 - 844.21万元；2024年9月资产11910.63万元、负债8807.37万元、1 - 9月营收1751.56万元、净利润 - 491.68万元[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入11.96亿元，同比减少57.43%；年初至报告期末33.51亿元，同比减少55.05%[4] - 2024年前三季度，公司营业总收入33.55亿元，较上期74.58亿元下降55%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 9101.23万元，同比减少234.90%；年初至报告期末 - 1.52亿元，同比减少196.26%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 8919.78万元，同比减少230.63%；年初至报告期末 - 1.53亿元，同比减少197.32%[4] - 公司2024年第三季度净利润为 - 1.22亿元，上年同期为2.96亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润为 - 1.52亿元，上年同期为1.58亿元[18] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.1175元/股，同比减少234.75%；年初至报告期末 - 0.1964元/股，同比减少196.23%[4] - 基本每股收益为 - 0.1964元，上年同期为0.2041元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.45亿元，同比减少75.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元，上年同期为10.07亿元[20][22] 总资产变化 - 本报告期末总资产118.22亿元，较上年度末减少15.90%[4] - 截至2024年9月30日，公司资产总计118.22亿元，较期初140.57亿元下降16%[12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益37.71亿元，较上年度末减少4.84%[5] - 2024年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计37.71亿元，较期初39.63亿元下降5%[15] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数33907人[8] 股东持股情况 - 杭州平海投资有限公司持股比例17.41%，持股数量1.35亿股[8] - 王鹤鸣持股比例9.58%，持股数量7415.07万股[8] 营业总成本变化 - 2024年前三季度，公司营业总成本35.21亿元，较上期70.81亿元下降50%[16] 货币资金变化 - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额16.69亿元，较期初21.36亿元下降22%[10] 应收账款变化 - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额1.14亿元，较期初2.37亿元下降52%[10] 存货变化 - 2024年9月30日，公司存货期末余额71.34亿元，较期初86.34亿元下降17%[12] 短期借款变化 - 2024年9月30日，公司短期借款期末余额3.30亿元，较期初1.63亿元增长102%[12] 应付账款变化 - 2024年9月30日，公司应付账款期末余额7.43亿元，较期初11.23亿元下降34%[14] 合同负债变化 - 2024年9月30日，公司合同负债期末余额22.33亿元，较期初29.66亿元下降25%[14] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为1.27亿元，上年同期为1.82亿元[22] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.21亿元，上年同期为 - 8.52亿元[22] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.97亿元，上年同期为54.15亿元[20] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金为26.34亿元，上年同期为37.65亿元[20] 取得借款收到现金变化 - 取得借款收到的现金为6.41亿元，上年同期为10.02亿元[22] 偿还债务支付现金变化 - 偿还债务支付的现金为13.06亿元，上年同期为15.40亿元[22]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月9日13:30召开[6] - 现场投票代表248,616,403股，占32.1150%；网络投票代表19,404,180股，占2.5065%[8] - 参加投票共代表268,020,583股，占34.6215%[8] 议案审议情况 - 多项修订议案同意比例超98%，如《公司章程》同意占98.5496％[12] - 《对外担保决策制度》同意占98.5103％，反对占1.4601％[21]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月9日召开，现场13:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东124人，代表股份268,020,583股，占比34.6215％[3] 议案表决情况 - 多项章程、规则修订议案同意股数占出席有效表决权股份总数超98％[4][5][6] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[10]

证券投资审批权限 - 总额在最近一期经审计净资产10%以下，总裁办公会审议通过后实施[4] - 总额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，董事会审议通过后实施[4] - 总额占最近一期经审计净资产30%以上且绝对金额超5000万元，经董事会和股东大会审议通过后实施[4] 投资额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不应超投资额度[4] 信息披露与提交 - 董事会作出决议后两个交易日内向深交所提交决议及公告[12] - 证券投资至少披露投资概述等内容[12] 资金来源限制 - 资金来源为自有资金，使用募集资金补流期间不得投资[2] - 超募资金永久补流或还贷后十二个月内不得投资[2] 特殊投资规定 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上有特定规定[3] 子公司投资规定 - 控股子公司证券投资视同公司行为，参照本制度执行[16]

募集资金存放 - 公司募集资金存放于经董事会批准的专户，专户数量原则上不超投资项目个数[7] - 公司应在募集资金后1个月内与保荐机构、银行签三方协议并报深交所备案[7] 募集资金使用 - 募集资金应按招股或募集说明书所列用途使用，改变用途须经股东大会决议[11] - 募集资金原则上用于主营业务，非金融类企业不得用于高风险投资等[11] - 募集资金项目资金支出先由使用部门提计划，经主管、总会计师、董事长签字付款，超授权报董事会审批[12] 资金支取与计划调整 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[7] - 募集资金投资项目年度实际使用与前次披露当年预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[13] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需检查项目[13] 项目变更与终止 - 公司决定终止原募集资金投资项目，应尽快选新投资项目[14] - 取消或终止原项目等情形视为募集资金用途变更，变更需经董事会和股东大会审议[23] - 公司拟变更募集资金项目，应在提交董事会审议后两个交易日内报告深交所并公告相关内容[24] - 公司拟将募集资金投资项目变更为合资经营，应确保控股[24] - 公司改变募投项目实施地点，经董事会审议通过，监事会及保荐机构或独财发表同意意见，两个交易日内公告[26] 资金置换与闲置利用 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金，需经董事会审议等程序[15] - 公司将募集资金用作置换自筹资金等事项，需经董事会审议及监事会、保荐人或独财顾问同意[14] - 暂时闲置募集资金投资产品期限不得超过十二个月，使用需经董事会审议等[15] - 公司使用闲置募集资金投资产品或补充流动资金，应在董事会会议后两个交易日内公告相关内容[16][18][19][20] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过十二个月，且需满足多项条件[19] 超募资金使用 - 超募资金使用按补充募投项目资金缺口等顺序进行，在未使用前存放于专户[20] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[22] - 公司将部分募集资金变更为永久性补充流动资金，需满足募集资金到帐超过一年等要求[22] 节余资金使用 - 节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%，用于其他募投项目可豁免特定程序，使用情况在年报披露[26] - 单个或全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额10%以上，使用需监事会、保荐人或独财发表同意意见，经董事会、股东大会审议通过[27] - 节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%，使用需经董事会审议通过，监事会及保荐机构或独财发表同意意见[27] 监督与核查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[30] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，当年有募集资金运用需出具半年度及年度存放与使用情况专项报告，聘会计师事务所出具鉴证报告[30] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金使用情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[31] - 保荐机构或独财至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行现场调查，每年出具专项核查报告[31][32] 其他事项 - 公司变更募投项目用于收购控股股东或实控人资产，应避免同业竞争及减少关联交易并披露相关信息[25] - 公司拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后两个交易日内向深交所报告并公告多项内容[25]

股东大会信息 - 2024年10月9日13:30召开第二次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月26日[2] 议案审议 - 会议审议8项修订议案，1、2、3为特别决议议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月27、30日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[5] - 异地股东信函或传真登记须在9月30日17:00前送达[5] 投票信息 - 网络投票代码362133，简称为广宇投票[11] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 互联网投票9:15 - 15:00，需办理身份认证[13] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19]