广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)004 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议通 知于2024年1月16日以电子邮件的方式发出，会议于2024年1月19日在公司12楼会 议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了已经 2024 年第 一次独立董事专门会议一致同意的《关于拟为关联人提供适老化全屋定制装修服 务的议案》，同意公司控股子公司浙江安诺康养服务有限公司为关联人王鹤鸣先 生提供住宅适老化全屋定制装修服务。 本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 经本次董事会审议通过后即可实施。 关联董事王轶磊回避表决，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司同日在《证 ...

担保情况 - 对资产负债率超70%子公司担保余额241149.42万元，占最近一期经审计净资产60.52%[2] - 为杭州久熙最高额950万元本金及相关费用提供连带责任保证[3] - 2023年第一次临时股东大会授权12个月内新增对合并报表范围内子公司担保额度不超35亿元[4] - 本次对资产负债率≥70%的控股子公司担保使用额度0.095亿元，剩余22.225亿元[6] - 截至公告提交日，公司对合并报表范围内子公司担保余额为270799.42万元，本次提供担保本金950万元，合计占2022年末经审计合并报表净资产的68.20%[10] 杭州久熙数据 - 截止2023年9月30日，杭州久熙资产负债率为80.91%[4] - 截止2022年12月31日，资产总额4345.35万元，负债总额3616.59万元等[7] - 截止2023年9月30日，资产总额4378.82万元，负债总额3542.92万元等[7]

广宇集团股份有限公司 担保进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)002 广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 241149.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.52%。 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与中国光 大银行股份有限公司杭州分行（以下简称"光大银行杭州分行"）签订《最高额 保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称"一石巨鑫"）向光 大银行杭州分行取得的一年期综合授信 11334 万元，增信措施：广宇集团为 6800 万元本金、利息、复利、违约金、实现债权的费用和其他应付的费用提供连带责 任保证，一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"浙江豪鑫"）以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。 上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

广宇集团股份有限公司 担保进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)001 广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 245099.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 61.51%。 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与北京银 行股份有限公司杭州分行（以下简称"北京银行杭州分行"）签订《最高额保证 合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称"一石巨鑫"）向北京银 行杭州分行取得的一年期综合授信 20000 万元，增信措施：广宇集团为 20000 万 元本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费 用等相关款项提供连带责任保证，一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"浙江豪鑫"）以其出资比例向公司提供同等条 件的反担保。 | 担保方 | 被担保 | 资产负债 ...

投资与持股 - 公司持股一石巨鑫51%，其注册资本金10000万元人民币[2] - 公司子公司持股广宇久熙51%，其注册资本金500万元人民币[3] 业务开展 - 2024年业务公司拟开展不超7000万美元远期结售汇业务[3] - 董事会授权总裁办公会在额度内审批业务等[3] 风险与制度 - 远期结售汇约定汇率不利会造成汇兑损失[4] - 公司制定制度降低内控风险[5] - 客户问题会造成延期交割等风险[5] 决策支持 - 独立董事同意业务公司进行远期结售汇业务[7]

一石巨鑫主要从事大宗商品的供应链管理和服务。商品的价格波动对其商品采 购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的商品备库及提前向上下游锁定成 本或利润等措施外，子公司将适当利用期货市场的套期保值工具，规避或减少由 于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子公司正常经营 的影响。 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 关于子公司开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"、"公司"）控股子公司一石巨 鑫有限公司（以下简称"一石巨鑫"、"子公司"），拟针对与其贸易业务相关的品 种，利用期货工具开展商品期货套期保值业务，不进行投机套利交易。 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1.套期保值交易品种 根据经营需要，拟开展聚氯乙烯、玉米、尿素、烧碱和纯碱五大品种的套期 保值业务。 2. 投资期限及金额：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，预计 动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）5000 万 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)052 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议通 知于2023年12月26日以电子邮件的方式发出，会议于2023年12月29日下午2时在 公司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实 到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 一、《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 本次会议审议了业经 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过的《关于子 公司开展商品期货套期保值业务的议案》。董事会同意控股子公司一石巨鑫有限 公司自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，以自有及自筹资金开展聚氯 乙烯、玉米、尿素、烧碱和纯碱五大品种的商品期货套期保值业务。预计动用的 交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）5000 万元，预计任一交易日持有 的最高合约价值 3 ...

广宇集团股份有限公司 子公司开展商品期货套期保值业务的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)053 广宇集团股份有限公司 关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告 根据经营需要，拟开展聚氯乙烯、玉米、尿素、烧碱和纯碱五大品种的套期 保值业务。 2. 投资期限及金额：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，预计 动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）5000 万元，预计任一交易 日持有的最高合约价值 35000 万元。 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将 不超过已审议额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第七 届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务 的议案》，同意公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称"一石巨鑫"、"子 公司"）自 2024 年 1 月 1 ...

广宇集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)051 广宇集团股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（周四）9：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 12 月 21 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 6、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 18 ...