会议召开规则 - 董事会每年至少召开二次定期会议，提前十日通知，临时会议提前三日通知[3][8] - 特定情形下应召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[6] 会议变更与出席 - 定期会议变更需提前三日书面通知，否则顺延或需全体董事认可[13] - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事出席有次数和委托限制[18] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则，必要时可远程召开[19] - 未通知提案一般不得表决，独立董事可提延期[20][12] - 提案通过有票数要求，担保事项更严格[26] - 董事回避时有特殊表决规则[27] 提案处理 - 未通过提案短期内不应再审议[32] - 部分董事可要求暂缓表决[33] 会议记录与公告 - 会议记录应含相关内容及表决结果[35][36] - 董事需签字确认，有异议可书面说明[38] - 决议公告由秘书办理，披露前需保密[39] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查通报[40] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[43] 规则生效与修改 - 规则制订和修改需报股东大会批准，由董事会解释[44]