广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会议于 2025年2月18日在公司会议室由半数以上监事口头召集召开，会议由股东代表监 事白琳先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 与会监事一致推选白琳先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任 期相同。 特此公告。 广宇集团股份有限公司监事会 2025年2月20日 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)009 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7 - 10亿元，上年同期盈利3801.45万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7 - 10亿元，上年同期盈利3192.99万元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.90 - 1.29元/股，上年同期盈利0.05元/股[2] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧，业绩预告未经过审计[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据以2024年度报告为准[6] 业绩变动原因 - 报告期项目交付量下降，交付毛利率和毛利润均下降[4] - 公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备[4] - 报告期加大对银发康养第二主业投入，该产业尚处投入期[4] 信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[6]

公司更名 - 杭州广宇健康管理有限公司更名为杭州广宇银发康养产业发展有限公司[1] 增资与股权 - 注册资本金从300万元增至50000万元[1] - 增资后公司持股99%，浙江广宇创业投资管理有限公司持股1%[1] 其他变更 - 法定代表人由陈连勇变更为王轶磊[1] - 注册地址变更为浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼1717室[1] - 经营范围扩大，增加养老服务等多项业务[1][2] 会议情况 - 2025年1月10日会议由董事长王轶磊主持[1] - 2025年1月7日以电子邮件发会议通知[1] - 董事会表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] 事项说明 - 增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组[2]

股东大会信息 - 2024年12月21日刊登股东大会通知，距召开日期15日[6] - 2025年1月6日下午14:00股东大会召开[7] 投票情况 - 现场投票代表248,583,203股，占比32.1107%[8] - 网络投票代表5,440,480股，占比0.7028%[8] - 中小投资者代表6,450,280股，占比0.8332%[9] 议案表决 - 《关于预计2025年度新增担保总额的议案》同意占比98.6852％[13] - 《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》同意占比98.7423％[14] - 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》同意占比98.7660％[15] - 《关于修订<广宇集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》同意占比98.8466％[17]

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)053 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议 通知于2024年12月26日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月30日在公司会 议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯方式表决，审议了以下议案： 一、《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 本次会议审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。 董事会同意控股子公司一石巨鑫有限公司自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，以自有及自筹资金在国内上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑 州商品期货交易所、广州期货交易所等官方交易平台，开展聚氯乙烯、烧碱、纯 碱、玻璃、玉米、淀粉、尿素、豆粕、菜粕的商品期货 ...

1.投资目的：一石巨鑫主要从事大宗商品的供应链管理和服务。商品的价格 波动对其商品采购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的商品备库及提前 向上下游锁定成本或利润等措施外，子公司将适当利用期货市场的套期保值工具， 规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子 公司正常经营的影响。 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 关于子公司开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团""公司"）控股子公司一石巨鑫 有限公司（以下简称"一石巨鑫""子公司"），拟针对与其贸易业务相关联的品种， 开展商品期货套期保值业务，不进行投机套利交易。 一、业务概述 2.交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超 过 1500 万元人民币（本额度可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上 述额度），任一交易日持有的最高合约价值 18000 万元。 3.交易方式：拟在国内上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商品期 货交易所、广州期货交易所等官方交易平台，开展聚氯乙烯、 ...

业务概况 - 子公司开展期货套期保值业务，动用保证金和权利金上限不超1500万元，最高合约价值18000万元[2] - 交易期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 决策情况 - 2024年12月30日董事会通过相关议案[4] 业务详情 - 子公司从事大宗商品业务，开展套保规避价格损失[2] - 在国内多期货交易所开展聚氯乙烯等商品套保业务[2] - 资金来源为自有及自筹，不涉及募集资金[3] 风险与措施 - 期货市场存在套保头寸价格变动等风险[6] - 采取套保与经营匹配等风险控制措施[7] 其他 - 按会计准则核算套保业务[9] - 备查文件含董事会决议等[10]

业务交易 - 2025年业务公司远期结售汇业务合约金额不超2600万美元，日最高合约价值不超1000万美元，保证金和权利金上限400万元[2] - 业务公司开展远期结售汇业务以公允价值确认和计量，变动计入当期损益[9] 股权信息 - 公司持有一石巨鑫51%股权，其注册资本金5620万元[4] - 控股子公司杭州广宇安诺实业集团股份有限公司持有广宇久熙51%股权，其注册资本金500万元[4] 会议决议 - 2024年12月30日，公司第七届董事会第二十四次会议全票通过相关议案和方案[5]

业务计划 - 开展远期结售汇业务减少汇兑损益影响[1] - 结算货币限于美元或有该业务的外币[2] - 业务期间为2025年1月1日至12月31日[3] 业务数据 - 合约金额不超2600万美元[3] - 最高合约价值不超1000万美元[3] - 交易保证金和权利金上限400万元人民币[3] 风险与策略 - 业务存在汇率等多种风险[6] - 加强汇率研究，适时调整方案[8] - 严控规模，将风险控制在可承受范围[8] 业务评估 - 开展业务具有必要性和可行性[10]

会议信息 - 广宇集团第七届监事会第十四次会议2024年12月20日召开，通知12月17日送达[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 理财议案 - 公司及控股子公司可用最高10亿闲置自有资金买理财产品[2] - 理财产品期限不超12个月，发行主体为信誉佳金融机构[2] - 议案自股东大会通过起12个月内有效，资金可滚动使用[2]