证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)036 广宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 广宇集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9：15—15∶00 期间的任意时间。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月26日公告召开2024年年度股东大会，5月20日下午14:30召开[5] - 现场投票16人代表251,150,103股占比32.4423%，网络投票104人代表15,731,141股占比2.0321%，合计120人代表266,881,244股占比34.4744%[7] - 中小投资者114人代表19,307,841股占公司有表决权股份总数的2.4941%[8] 议案审议情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意266,177,043股占比99.7361％等[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意266,177,043股占比99.7361％等[12] - 《关于<2024年度财务报告>的议案》同意265,966,343股占比99.6572％等[14] - 《关于<2024年年度报告>和<2024年年度报告摘要>的议案》同意265,956,343股占比99.6534％等[15] - 《2023年度利润分配方案》同意265,654,143股占比99.5402％等[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意266,137,243股占比99.7212％等[17] 决议情况 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[19]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为线上参与 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2025 年 5 月 13 日 15：00 - 17：00 [1] - 地点是公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长王轶磊、独立董事姚铮、副总裁及总会计师陈连勇、董秘华欣 [1] 业务与业绩相关 - 2024 年底对存在减值迹象资产进行减值测试并计提减值准备，房价上涨预计对房地产业务有积极影响 [1][2] - 公司代理销售外骨骼机器等养老辅具，销售业务已展开，但新产品入市需完善市场教育和售后服务 [3] - 公司构建新质发展模式，以银发康养为主、地产为辅，利用地产经验赋能银发康养业务 [4] 公司决策相关 - 本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，综合考虑了公司经营和开拓银发康养产业等因素 [5] 公司资源相关 - 截至 2024 年底，公司储备规划可开发建筑面积 26.7 万平方米 [6] 养老业务相关 - 公司旗下安诺新程国际康养中心位于杭州市上城区解放路 40 号，提供健康家、医养家、记忆家三种服务，可定制个性服务方案 [7][8]

股份回购计划 - 公司拟用自有和自筹资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超4元/股，期限不超12个月[1] 首次回购情况 - 2025年5月8日首次回购6951400股，占总股本0.9%[2] - 首次回购最高成交价2.93元/股，最低2.79元/股[2] - 首次回购成交总金额20016195元（不含交易费）[2]

活动信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2024年度业绩网上说明会[2] - 活动时间为2025年5月13日15：00 - 17：00[3] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[3] 参与人员 - 参与人员有董事长王轶磊等，特殊情况可能调整[3] 交流安排 - 围绕2024年度及2025年第一季度业绩等交流[3] - 提前征集问题，截止2025年5月12日17：00[3] - 可访问指定网址或扫码提交问题[3]

财务表现 - 2024年营业收入46 49亿元 同比大幅下降49 62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-10 09亿元 较2023年的3801万元暴跌2754 19% [1] - 经营活动产生的现金流量净额6 00亿元 同比下降61 15% [2] - 加权平均净资产收益率-29 37% 较2023年下降30 33个百分点 [2] - 总资产999 61亿元 较2023年末下降28 89% [2] 业务分析 - 房地产开发业务收入22 93亿元 同比减少63 82% 占营收比重降至49 32% [2] - 贸易板块收入20 97亿元 同比减少20 40% [2] - 核心项目绍兴新昌 杭州富阳及安徽黄山等地楼盘销售不及预期 [2] - 对存在减值迹象的资产计提减值准备9 39亿元 直接影响净利润7 74亿元 [3] 战略转型 - 加速向银发康养产业转型 旗下安诺新程国际康养中心入住率快速提升 [3] - 2024年完成浙江省600余户居家适老化改造 获评杭州市养老服务机构托管资质 [3] - 2025年初向银发康养平台增资5亿元 强化医康养护综合体运营能力 [3] - 坚持地产+银发双轮驱动 通过现房销售 精准营销加速去化 [3]

股份回购 - 2025年4月相关会议审议通过回购股份方案[1] - 回购金额1500 - 3000万元，价格不超4元/股[1] - 实施期限自2025年二临时股东大会通过起不超12个月[1] - 截至2025年4月30日未实施股份回购[2]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0493元，同比大幅下降1246.51%，2024年同期为0.0043元，2023年同期为0.1078元 [1] - 每股净资产为3.71元，同比下降27.54%，2024年同期为5.12元，2023年同期为5.25元 [1] - 每股未分配利润为1.25元，同比下降53.18%，2024年同期为2.67元，2023年同期为2.80元 [1] - 营业收入为8.67亿元，同比下降35.44%，2024年同期为13.43亿元，2023年同期为16.82亿元 [1] - 净利润为-0.38亿元，同比大幅下降1366.67%，2024年同期为0.03亿元，2023年同期为0.83亿元 [1] - 净资产收益率为-1.32%，同比下降1750个百分点，2024年同期为0.08%，2023年同期为2.07% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有29234.05万股，占流通股比例37.97%，较上期增加250.25万股 [1] - 杭州平海投资有限公司为第一大股东，持有13475.70万股，占总股本17.50%，持股数量未变 [2] - 王鹤鸣为第二大股东，持有7415.07万股，占总股本9.63%，持股数量未变 [2] - 法泰达管理(杭州)有限公司持股1000万股，占总股本1.30%，较上期增加265万股 [2] - 来黎征和广东合丰私募基金管理有限公司-合丰稳健一号私募证券投资基金为新进股东，分别持有750.91万股和535.91万股 [2] - 严建光和张宇进分别减持192万股和100万股 [2] - 邓庆祥和李一文退出前十大股东，上期分别持有508.57万股和501.00万股 [2] 分红情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入865,458,115.95元，较上年同期减少35.48%，原因是本期房产项目交付结转较上年同期下降[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -38,161,346.94元，较上年同期减少1,233.24%，因房产项目交付结转和毛利下降[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -39,590,045.95元，较上年同期减少2,381.54%，受房产项目交付和毛利影响[3][7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为72,112,375.92元，较上年同期增加131.24%，因本期经营现金流出下降[3][7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0493元/股，较上年同期减少1,246.51%，因归母净利润下降[3][7] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.32%，较上年同期减少1.40%，因归母净利润下降[3][9] - 本报告期末总资产为9,322,556,920.31元，较上年度末减少6.74%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,873,905,274.20元，较上年度末减少1.31%[3] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,276[11] - 前十大股东中，杭州平海投资有限公司持股比例17.41%，持股数量134,757,000股[11] - 广东合丰私募基金管理有限公司－合丰稳健一号私募证券投资基金持有普通股5359101元，张宇进持有5100000元，吴群持有4750000元[14] 公司业务计划 - 公司制定2025年度估值提升计划，聚焦主营业务，强化房地产业务现金流管理，加大银发康养业务投入[15] 财务数据关键指标变化（2025年第一季度与上期对比） - 2025年3月31日，公司货币资金为1255935284.96元，较上期1505507093.78元有所减少[19] - 2025年第一季度，公司应收账款为85924661.93元，较上期135125467.52元减少[19] - 2025年3月31日，公司存货为5380585728.88元，较上期5884723784.10元减少[19] - 2025年第一季度，公司营业总收入为866667354.46元，较上期1342549712.13元减少[25] - 2025年第一季度，公司营业总成本为910149375.43元，较上期1344689015.87元减少[25] - 2025年3月31日，公司资产总计为9322556920.31元，较上期9996074864.67元减少[21] - 2025年3月31日，公司负债合计为6266842171.86元，较上期6867177307.29元减少[23] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计为3055714748.45元，较上期3128897557.38元减少[23] 财务数据关键指标变化（2025年一季度与上年同期对比） - 公司2025年一季度净利润为-3673.78万美元，上年同期为3555.18万美元[27] - 基本每股收益为-0.0493，上年同期为0.0043；稀释每股收益为-0.0493，上年同期为0.0043[30] 现金流量相关数据 - 经营活动现金流入小计为13.096亿美元，现金流出小计为12.375亿美元，现金流量净额为7211.24万美元[31] - 投资活动现金流入小计为3776.49万美元，现金流出小计为3547.11万美元，现金流量净额为229.38万美元[31] - 筹资活动现金流入小计为1.2252亿美元，现金流出小计为5.0224亿美元，现金流量净额为-3797.17万美元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.4594亿美元，上年同期为11.974亿美元[31] - 取得借款收到的现金为8005万美元，上年同期为2.924亿美元[34] - 偿还债务支付的现金为4.4722亿美元，上年同期为3.5923亿美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-3.0523亿美元，上年同期为-2.6753亿美元[34] - 期末现金及现金等价物余额为10.1799亿美元，上年同期为15.7735亿美元[34]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入464,925.20万元，上年度922,850.58万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计812.74万元，上年度536.51万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额464,112.46万元，上年度922,314.07万元[11] 审计情况 - 立信对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 立信认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[6]