股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年4月22日（周二）13:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为4月22日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统时间为4月22日9:15-15:00 [1][5] - 股东需选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复表决以第一次结果为准 [1] 会议审议事项 - 议案已通过第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十六次会议审议，具体内容详见巨潮资讯网披露公告 [3] - 对中小投资者（持股<5%的非董监高股东）的表决将单独计票 [3] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [3][4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年4月18日17:00前送达杭州市上城区董事会办公室 [4][5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [6] 授权委托与表决 - 授权委托书需明确填写提案编码、表决意见（同意/反对/弃权）及委托人股票账号等信息 [6][8] - 受托人需提供身份证号码及签名，委托书需加盖法人公章或自然人签章 [8]

回购计划 - 回购资金总额1500 - 3000万元[2][7] - 回购价格不超4元/股[2][6] - 按上限测算回购约750万股，占总股本约0.97%[6][8] - 按下限测算回购约375万股，占总股本约0.48%[9] - 回购期限为股东大会决议通过之日起12个月内[2][7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产118.22亿元、净资产37.71亿元、流动资产97.00亿元[9] - 以3000万元算，回购资金占总资产、净资产、流动资产比重分别为0.25%、0.80%、0.31%[9] 其他要点 - 回购股份用于员工持股或激励，未用部分36个月内注销[2][6][11] - 公司用自有和自筹资金回购[2][4][7] - 本次回购不导致控制权变化[10] - 董监高等无违规买卖股票情形[11] - 未收到相关主体减持计划[11] - 需股东大会审议，授权董事会办理相关事宜[11][12] - 回购可能因多种风险无法实施[13] - 公司将推进方案并择机回购[13] - 公告4月7日登《证券时报》，发布于4月4日[13][14]

股东大会安排 - 2025年4月22日13:30召开第二次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 采取现场与网络投票结合，股权登记日为4月16日[2] 审议事项 - 审议总议案和《回购公司股份方案》议案[4] 股东登记 - 法人持本人身份证等登记，异地可信函或传真[5][6] - 登记时间为4月17、18日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[6] 网络投票 - 代码362133，简称为广宇投票[12] - 交易系统投票时间4月22日9:15 - 9:25等[15] - 互联网投票需身份认证[16] 授权委托 - 有效期自签署至大会结束，单位委托加盖公章[20]

广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)015 广宇集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会议通 知于2025年3月31日以书面形式送达，会议于2025年4月3日在公司会议室召开， 会议由监事会主席白琳先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了关于《回购公司股份方案》 的议案。监事会认为：本次拟使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回 购公司股份方案，符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文 件规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股 东利益特别是中小股东利益的情形。本议案须提交股东大会审议。 特此公告。 广宇集团股份有限公司监事会 2025年4月4日 1 第七届监事会第十六次会议决 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)014 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会议 通知于2025年3月31日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月3日在公司会议 室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决结合通讯表决方式，审议并通过了以下议案： 一、关于《回购公司股份方案》的议案 4、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。 授权期限自公司股东大会决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 详情请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广 宇集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（2025-016号 ...

业绩相关 - 2024年1 - 4月28日收盘价低于2022年每股净资产5.15元，4月29 - 12月31日低于2023年每股净资产5.12元[1] 未来展望 - 2025年满足条件至少中期分红，现金分配不少于可分配利润10%[5] 新策略 - 2025年2月27日通过《广宇集团2025年度估值提升计划》[2] - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[7] - 触发条件且市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明[8] 市场扩张 - 2025年初对“杭州广宇银发康养产业发展有限公司”增资5亿[4] 其他 - 通过合规管理体系国际国内双认证[6]

会议信息 - 广宇集团第七届董事会第二十六次会议2025年2月24日发通知，2月27日召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 议案情况 - 会议审议通过《广宇集团2025年估值提升计划》议案[1] - 该议案无需提交股东大会审议[1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[1]

市场扩张 - 子公司杭州广宇与杭州市第三人民医院2025年2月25日签《房屋租赁合同》[1] 数据相关 - 承租方开办资金54260万元人民币[2] - 出租物业建筑面积约2.7万平方米[2] - 租赁期限2025年3月1日至2030年2月28日[2] - 首年物业租金约2435万元[4] 未来展望 - 物业租赁优化资源配置，提升资产价值，贡献稳定租金收入[5]

担保情况 - 公司为一石巨鑫7800万元一年期综合授信提供连带责任保证[1][5] - 2025年临时股东大会授权12个月内新增子公司担保额度不超18亿元[2] - 对不同资产负债率对象设不同担保额度[2] 子公司数据 - 公司持有一石巨鑫51％股权[3] - 2023年末及2024年9月末一石巨鑫资产、负债、净利润数据[3] 担保额度剩余 - 本次担保前后不同资产负债率剩余担保额度[2] 担保占比 - 公司对合并报表内子公司担保余额及占2023年末净资产比例[6] 其他 - 公司及控股子公司无对外、逾期、涉诉担保（不含子公司）[6]

人事变动 - 翁赟因工作安排辞去职工代表监事等职务，辞职后继续供职公司[1] - 公司召开职工代表大会，选举杨晓光为第七届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 杨晓光1980年4月生，2011年6月入职，现任地产事业一部总经理[4] - 杨晓光未持股，无关联关系及不良情况，符合任职条件[4]