会议情况 - 2024年董事会召开会议10次，独立董事均出席[2] - 2024年股东大会召开3次，独立董事均出席[2] - 报告期内独立董事召集薪酬与考核会2次[3] - 报告期内独立董事参与提名与战略会2次[3] - 报告期内独立董事参与专门会议2次[3] 履职情况 - 2024年独立董事现场累计办公15天[5] 委员会工作 - 薪酬与考核会审议董高履职及报酬发放[3] - 提名与战略会审查候选人及委员任职资格[3] 审查事项 - 独立董事审查适老化业务及套期保值等事项[3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月26日[2]

2024年会议情况 - 董事会召开10次会议，独立董事均出席[2] - 股东大会召开3次，独立董事均出席[2] - 提名与战略委员会会议召开3次，由独立董事召集主持[3] - 审计委员会会议召开7次，独立董事参与[3] - 独立董事专门会议召开2次[4] 工作时间与未来展望 - 2024年独立董事现场工作超15天[5] - 2025年独立董事为银发地产和康养事业发展献策[8]

2024年履职情况 - 董事会召开10次会议，独立董事均出席[2] - 股东大会召开3次，独立董事均出席[2] - 审计委员会会议召开7次，由独立董事召集[3] - 薪酬与考核委员会会议参加2次[3] - 独立董事专门会议参与2次[4] - 累计现场工作超15天[5] 2025年展望 - 独立董事将继续履职，审议议案并投票[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议决 议定于 2025 年 5 月 20 日（周二）召开公司 2024 年年度股东大会，会议有关事 项如下： 一、召开会议的基本情况 广宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)031 广宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联 ...

会议情况 - 广宇集团第七届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[2][3][4][5][7][9] 利润分配 - 2024年度公司可分配利润为负，不派现、不送股、不转增[6] 审计安排 - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[9]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润 -10.09亿元[8] - 2024年母公司净利润8842.12万元，提取盈余公积884.21万元[8] - 年初未分配利润12.52亿元，可供股东分配利润12.93亿元[8] - 2024年度可分配利润为负，不派现、不送股、不转增[8] 会议相关 - 2025年4月24日召开第七届董事会二十八次会议[1] - 审议通过11项议案，表决结果均为9票同意[1][3][4][6][7][8][9][10][11][12][14] - 同意聘立信为2025年度外部审计机构，提请股东大会授权定费用[13] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，4月15日发通知[1][14]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-1,008,975,023.88元，2023年为38,014,478.87元，2022年为113,035,638.06元[3] - 2024年度母公司净利润88,421,188.70元，可供分配利润1,293,334,472.18元[2] 分红情况 - 2024年拟不分红，现金分红总额0元，2023年为38,707,208.75元，2022年为54,190,092.25元[2][3] - 近三年累计现金分红92,897,301.00元，高于三年年均净利润30%[4][5] 其他说明 - 最近一年净利润为负，不触及其他风险警示情形[6] - 留存利润用于日常经营和增强抗风险能力[5]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.3033元，较2023年的0.0491元减少2754.38% [1] - 2024年每股净资产为3.76元，较2023年的5.12元减少26.56% [1] - 2024年每股公积金为1.09元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为1.30元，较2023年的2.67元减少51.31% [1] - 2024年营业收入为46.54亿元，较2023年的92.33亿元减少49.59% [1] - 2024年净利润为 -10.09亿元，较2023年的0.38亿元减少2755.26% [1] - 2024年净资产收益率为 -29.37%，较2023年的0.96%减少3159.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有28983.8万股，占流通股比37.63%，较上期变化72.87万股 [2] - 杭州平海投资有限公司持有13475.70万股，占总股本比例17.50%，持股不变 [3] - 王鹤鸣持有7415.07万股，占总股本比例9.63%，持股不变 [3] - 杭州澜华投资管理有限公司持有3296.70万股，占总股本比例4.28%，持股不变 [3] - 严建光持有1280.00万股，占总股本比例1.66%，增持645.00万股 [3] - 法泰达管理(杭州)有限公司持有735.00万股，占总股本比例0.95%，减持270.00万股 [3] - 单玲玲持有686.76万股，占总股本比例0.89%，持股不变 [3] - 张宇进持有610.00万股，占总股本比例0.79%，增持90.00万股 [3] - 邓庆祥持有508.57万股，占总股本比例0.66%，为新进股东 [3] - 李一文持有501.00万股，占总股本比例0.65%，持股不变 [3] - 吴群持有475.00万股，占总股本比例0.62%，为新进股东 [3] - 南方中证全指房地产ETF和王孝勤退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

审计报告 - 立信对广宇集团2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2025]第ZF10556号，日期2025年4月24日[2] 往来资金 - 上海芈杰2024年初余额54474.65万元，偿还1000万元，期末余额53474.65万元[8] - 浙江广宇新城年初余额65391.20万元，累计发生59500万元，偿还9500万元，期末余额115391.20万元[8] - 杭州锦宇年初余额30498.09万元，累计发生14200万元，偿还1000万元，期末余额43698.09万元[8] - 浙江上东年初余额33196.74万元，累计发生4202.50万元，偿还23800万元，期末余额13599.24万元[8] - 杭州广荟年初余额56110.73万元，累计发生36392.73万元，偿还17023.73万元，期末余额75479.73万元[8] - 杭州毓惠年初余额7148.35万元，偿还7148.35万元，期末无余额[8] - 杭州鼎清年初余额13210.00万元，累计发生1605.00万元，偿还200万元，期末余额14615.00万元[8] - 杭州融晟新程年初余额4088.07万元，累计发生2754.95万元，偿还3745.00万元，期末余额3098.02万元[8] - 绍兴广玥年初余额15000.00万元，累计发生2000万元，偿还17000万元，期末无余额[8] 其他应收款 - 杭州康益德其他应收款5988.33，另有798.41，资金拆借6786.74[9] - 浙江鼎源其他应收款2041.00，另有8171.00，总计8811.00，资金拆借1401.00[9] - 一石巨鑫其他应收款528.53，另有680.05，总计842.39，资金拆借366.19[9] - 杭州广宇安诺另有855.50，总计567.12，资金拆借288.38[9] - 绍兴广龙其他应收款231.04，另有81.44，总计162.01，资金拆借150.47[9] - 舟山聚宇其他应收款264.38，另有96.00，资金拆借168.38[9] - 舟山鑫宇其他应收款1350.40，另有373.18，资金拆借977.22[9] - 总计其他应收款316040.98，另有157189.09，总计116897.20，资金拆借356332.87[9] 其他 - 表格于2025年4月24日获董事会批准[10] - 公司负责人为王轶磊，主管会计为陈连勇，会计机构负责人为齐磊[11]