战略委员会设置 - 董事会设战略委员会，成员三名董事[2,4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议相关 - 每年不定期开会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手或投票，现场召开为原则[11] 职责与流程 - 研究公司长期战略等并提建议[6] - 提案提交董事会审查决定[8] - 战略发展中心做前期准备并提供资料[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，资料至少保存十年[12] - 工作规则董事会通过后生效，由董事会修订解释[14]

董事会秘书任职要求 - 需本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上[4] - 近三十六个月受证监会处罚等不得担任[5] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 辞职或被解聘，公司应三个月内聘任新的[10] - 解聘应说明理由并向深交所报告[11] 其他规定 - 聘任时应同时聘任证券事务代表[10] - 应及时公告并提交相关资料[10] - 应签订保密协议[14] 职责代行 - 空缺超三个月，董事长代行职责直至正式聘任[13] 终止聘任 - 出现规定情形，董事会应一个月内终止聘任[12]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会任命[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责拟定标准程序，遴选审核提建议[6] - 不定期开会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式为举手或投票，现场召开为原则[12] - 会议记录由董事会秘书保存，资料至少保存十年[12] 规则生效 - 工作规则由董事会通过后生效，负责修订和解释[14]

制度适用人员 - 适用范围包括公司董事、高管、持股5%以上股东等[2] 责任追究情形 - 追究责任人责任情形包括违反法规、规则等[4] 处理情形 - 从重或加重处理情形有情节恶劣、打击报复等[5] - 从轻、减轻或免处理情形有阻止后果、主动纠错等[5] 追究责任形式 - 追究责任形式有责令改正检讨、通报批评等[7] 制度相关 - 可附带经济处罚，金额由董事会定[8] - 未尽事宜或相悖按法律处理[10] - 董事会负责解释修订，自审议通过施行[10]

第一章 总则 第一条 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 韵达控股集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本 制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则中 规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所申请，经信息披露义 务人自行审慎判断后决定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所对有关信息暂缓、 豁免披露事项的事后监管。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披 露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密， ...

独立董事会议规则 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意[4][5] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[5] - 专门会议原则上提前三日通知全体独立董事[7] - 所作决议需全体独立董事过半数同意通过[9] 其他规定 - 会议档案保存至少十年[9] - 独立董事对所议事项负有保密义务[10] - 应向年度股东会提交年度述职报告[10] 工作细则 - 自董事会审议通过之日起执行[12] - 由董事会负责修订、解释[12] - 于2025年10月13日发布[12]

韵达控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一条 为充分发挥韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司 内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《韵达控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委 员会，并制定本工作规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第一章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职 业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政 ...

委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会任命[3] 职责权限 - 负责制定公司董高考核标准和薪酬方案并提建议[6] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] 薪酬实施 - 董事薪酬报董事会同意，股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬报董事会批准[11] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式为举手或投票，现场召开为原则[11] - 讨论委员议题时当事人回避[12] - 会议资料至少保存十年[12]

人员变动规定 - 公司需2个交易日内披露董事书面辞职情况[4] - 应在60日内完成董事补选[4] - 30日内解除特定情形董高职务[5] 离职交接与复核 - 离职董高5个工作日内完成文件移交[7] - 有异议可15日内向审计委申请复核[10]

股份转让限制 - 公司董事、高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转[7] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[9] - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[13] - 上市交易之日起一年内董事、高管股份不得转让[9] - 董事、高管离职后半年内股份不得转让[9] 短线交易规定 - 持股5%以上股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[10] - 股东要求董事会30日内收回短线交易收益[11] 买卖时间限制 - 公司年度、半年度报告公告前十五日内董事、高管不得买卖[11] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内董事、高管不得买卖[11] 其他交易限制 - 公司董事、高管及持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[12] 信息管理与披露 - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息，每季度检查董事和高管买卖披露情况[14] - 董事和高管计划减持需提前15个交易日报告并披露，披露减持时间区间不超3个月[14] - 董事和高管买卖股份及衍生品种需2个交易日内申报并公告[15] - 董事和高管持股变动比例达规定时应履行报告和披露义务[15] - 董事、高级管理人员及其配偶计划买卖股票需填写通知书请核查[22] - 董事、高级管理人员及其关联人持股变动需填写申报表，变动后次1个交易日内申报[23][24] 违规处理与制度实施 - 董事和高管违规买卖股票，董事会应收回所得收益并披露[15] - 违反制度规定，除受证监会和深交所处罚外，公司还将视情况处分[17] - 制度由董事会负责解释和修改，自批准之日起实施[19]