委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会任命[3] 职责权限 - 负责制定公司董高考核标准和薪酬方案并提建议[6] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] 薪酬实施 - 董事薪酬报董事会同意，股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬报董事会批准[11] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式为举手或投票，现场召开为原则[11] - 讨论委员议题时当事人回避[12] - 会议资料至少保存十年[12]

人员变动规定 - 公司需2个交易日内披露董事书面辞职情况[4] - 应在60日内完成董事补选[4] - 30日内解除特定情形董高职务[5] 离职交接与复核 - 离职董高5个工作日内完成文件移交[7] - 有异议可15日内向审计委申请复核[10]

股份转让限制 - 公司董事、高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转[7] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[9] - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[13] - 上市交易之日起一年内董事、高管股份不得转让[9] - 董事、高管离职后半年内股份不得转让[9] 短线交易规定 - 持股5%以上股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[10] - 股东要求董事会30日内收回短线交易收益[11] 买卖时间限制 - 公司年度、半年度报告公告前十五日内董事、高管不得买卖[11] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内董事、高管不得买卖[11] 其他交易限制 - 公司董事、高管及持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[12] 信息管理与披露 - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息，每季度检查董事和高管买卖披露情况[14] - 董事和高管计划减持需提前15个交易日报告并披露，披露减持时间区间不超3个月[14] - 董事和高管买卖股份及衍生品种需2个交易日内申报并公告[15] - 董事和高管持股变动比例达规定时应履行报告和披露义务[15] - 董事、高级管理人员及其配偶计划买卖股票需填写通知书请核查[22] - 董事、高级管理人员及其关联人持股变动需填写申报表，变动后次1个交易日内申报[23][24] 违规处理与制度实施 - 董事和高管违规买卖股票，董事会应收回所得收益并披露[15] - 违反制度规定，除受证监会和深交所处罚外，公司还将视情况处分[17] - 制度由董事会负责解释和修改，自批准之日起实施[19]

投资审议规则 - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前需董事会审议并披露[5] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需提交股东会审议[5] - 衍生品交易预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超五百万元，需董事会审议后提交股东会审议[5] - 衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需董事会审议后提交股东会审议[5] - 公司从事不以套期保值为目的的衍生品交易，需董事会审议后提交股东会审议[5] 资金来源及检查 - 证券投资与衍生品交易资金来源为自有资金，不得用募集资金[4] - 内审机构每半年对证券投资与衍生品交易事项全面检查[9] 套期保值要求 - 开展套期保值衍生品交易需跟踪净敞口价值变动并评估效果[8] 审查与评估 - 指定董事会审计委员会审查证券投资和衍生品交易相关情况[11] - 实施证券投资与衍生品交易前需综合评估并上报董事长[10] 信息披露 - 开展衍生品交易需披露交易目的等信息并进行风险提示[13] - 以套期保值为目的开展衍生品交易要明确相关内容及效果[13] - 以投机为目的开展衍生品交易需真实准确披露交易目的[13] - 衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达最近一年经审计归属于公司股东净利润的10%且超一千万元时应及时披露[13] - 套期保值业务出现亏损需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[14] - 披露定期报告时可结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[14] - 进行证券投资与衍生品交易应按深交所规定及时履行信息披露义务[15] 制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司的证券投资与衍生品交易行为[17] - 控股子公司拟进行相关交易需报公司批准，参股公司对业绩造成较大影响时应参照履行信息披露义务[17] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释并修订[17]

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-065 韵达控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事宜公告如下： 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）审计团队 2024 年度的审计工作情况及服务意识、 职业操守和履职能力，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及 内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。 一、拟续聘任会计师事务所的基本信息 1、机构信息 （1）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，20 ...

一、公司债券注册及发行方案 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-067 韵达控股集团股份有限公司 关于拟注册发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过《关于拟 注册发行公司债券的议案》，为满足公司经营发展需求，进一步拓宽融资渠道、 优化债务结构、创新融资方式、降低融资成本，公司拟向深圳证券交易所申请并 经中国证券监督管理委员会（简称"证监会"）同意注册后公开发行不超过人民 币 20 亿元（含）的公司债券，本次注册发行事项尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议，注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行。具 体情况如下： 1、注册及发行主体：韵达控股集团股份有限公司； 2、注册规模：本次公司债券的注册规模不超过人民币 20 亿元（含），具体 发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定； 3、发行场所：深圳证券交易所； 4、发行时间 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-068 韵达控股集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核准，公司于 2023 年 4 月 11 日 向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 同意，公司向不特定对象发行的 245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"韵达转债"，债券代码"127085"。 根据《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 17 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 10 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延 期间付息款项不另计息）。 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 9 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-069 韵达控股集团股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年10月23日 7、会议出席对象： 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，现就召开本 次股东会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第八届董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面方式送达各位监事，会议于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决的方式进行，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赖雪军先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序 和审议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-064 韵达控股集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请注册发行超 短期融资券的议案》。 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》。 经认真审议，公司监事会认为：容 ...

第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董事长聂腾云先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审 议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、 规范性文件及《韵达控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》。 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-063 韵达控股集团股份有限公司 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表 及内部控制审计机构。董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根 据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 本议案已经 ...