独立董事会议规则 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意[4][5] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[5] - 专门会议原则上提前三日通知全体独立董事[7] - 所作决议需全体独立董事过半数同意通过[9] 其他规定 - 会议档案保存至少十年[9] - 独立董事对所议事项负有保密义务[10] - 应向年度股东会提交年度述职报告[10] 工作细则 - 自董事会审议通过之日起执行[12] - 由董事会负责修订、解释[12] - 于2025年10月13日发布[12]