战略委员会设置 - 董事会设战略委员会，成员三名董事[2,4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议相关 - 每年不定期开会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手或投票，现场召开为原则[11] 职责与流程 - 研究公司长期战略等并提建议[6] - 提案提交董事会审查决定[8] - 战略发展中心做前期准备并提供资料[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，资料至少保存十年[12] - 工作规则董事会通过后生效，由董事会修订解释[14]