东港股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程 序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《东港股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，董事会由六名董事组成，设董事长一人，董事会认 为必要时可以设副董事长一人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董 事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和 勤勉义务。 第三条 公司董事会成员中应当有两名独立董事和一名职工代表董事，独立 董事中至少有一名会计专业人士。 第四条 非职工代表董事（含独立董事）由股东会选举或更换，并可在任期 届满前由股东会解除其职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生后，直接进入董事会。 董事任期三年。董事任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董 事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。独立董事 任期届满 ...