证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-036 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十三次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的董事 11 名，实际收到表决票 11 份，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司 第七届董事会董事候选人的议案》，提名杜道友先生为公司第七届董 事会董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-036 公司董事赵国昂先生、孙波女士、金山先生系激励对象，回避表 决本议案。 3.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

激励计划时间线 - 2022年8月8日董事会薪酬与考核委员会审议通过《激励计划（草案）》[12] - 2022年8月12日第六届董事会第二十八次会议审议通过《激励计划（草案）》[12] - 2022年8月12日第六届监事会第十四次会议核实激励对象名单[13] - 2022年10月22日国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[13] - 2022年10月31日第六届董事会第三十三次会议审议通过《激励计划（草案修订稿）》[13] - 2022年10月31日第六届监事会第十八次会议审议通过《激励计划（草案修订稿）》[14] - 2022年11月16日第二次临时股东大会审议通过多项激励计划相关议案[15] - 2022年11月21日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[15] - 2022年12月28日完成首次授予的1059.1758万股限制性股票登记工作[16] - 2023年8月28日首次授予的限制性股票回购价格由5.26元/股调整为5.0746元/股[20] - 2023年10月26日完成预留授予的118.03万股限制性股票登记工作[18] - 2024年6月28日实施权益分派后调整未解锁限制性股票回购价格[21] - 2024年7月22日审议首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售等议案[18] 业绩总结 - 2023年净资产收益率考核目标不低于10.65%，实际为16.89%[1] - 2023年营业利润复合增长率考核目标不低于10.58%，实际为40.99%[1] - 2023年公司经济增加值（EVA）为37710.21万元，且∆EVA为正[1] - 2023年公司总资产周转率为1.17，不低于考核要求的1.16[1] - 2023年度公司总股本466,364,611股，每股派发现金红利0.26165元[21] 激励对象与解除限售 - 激励计划解除限售考核年度为2023 - 2025年，分年度考核[1] - 公司总部激励对象考核分四档对应不同解除限售比例[3] - 各子公司激励对象考核涉及主体和个体解除限售比例[3] - 首次授予的71名激励对象中1名因离职不具备资格[3] - 70名激励对象中19名未达全部解除条件，51名达到全部解除条件[3] - 可解除限售股票总数为3295037股[3] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票股数合计308,353股，含业绩不达标和离职激励对象[22] - 本次激励计划限制性股票回购价格为4.81295元/股[22] 限售期 - 公司首次授予部分限制性股票第一个限售期于2024年12月29日届满[25]

信息披露主体与责任人 - 信息披露义务人包括公司董事、监事等多方主体[3] - 公司董事长是信息披露管理第一责任人，董事会秘书是直接责任人[3] - 制度适用于公司董事、控股股东等人员和机构，含持股5%以上股东[3] - 公司直接或间接持股超50%子公司董事长为信息披露第一责任人[41] 信息披露文件与时间 - 信息披露文件包括招股说明书、定期报告等[10] - 公司应披露年度、半年度和季度报告，年度报告需审计[14] - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，半年报在上半年结束2个月内披露，季报在对应时段结束1个月内披露[14] - 变更定期报告披露时间需至少提前5个交易日申请[14] 业绩预告与特殊情况披露 - 公司预计经营业绩和财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内预告[16] - 公司预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束之日起十五日内预告[17] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等，公司应披露[22] - 除董事长或经理外的公司其他董监高无法正常履职达三个月以上，公司应披露[22] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，需按规定提交相关文件并披露[18] - 公司已披露定期报告存在差错或虚假记载，应及时更正及披露[19] - 发生对公司证券交易价格有较大影响的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[21] - 公司变更名称、简称等信息，应立即披露[24] - 公司证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，应及时了解并披露影响因素[26] - 涉及公司收购、合并等行为致股本等重大变化，信息披露义务人应披露权益变动情况[25] 信息披露工作组织 - 董事会办公室负责组织、起草、编制公司信息披露文件等事务[28] - 董事会秘书是公司与深交所指定联络人，为信息披露工作直接责任人[28] - 证券事务代表协助董事会秘书处理信息披露事务，秘书不能履职时可代行职责[29][30] 信息披露流程与监督 - 总裁等编制定期报告草案，董事长召集审议，监事会审核，秘书组织披露[32] - 独立董事和监事会监督信息披露事务管理制度实施情况[33] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化应告知公司[34] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司[34] - 定期报告编制后经审计委员会、董事会、监事会审核后由秘书或代表披露[38] 信息更正与保存 - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导时应及时发布更正等公告[39] - 公司信息披露文件保存期限不得少于十年[44] 子公司信息披露 - 控股子公司召开三会需在会后两个工作日内报公司董事会办公室[42] 高管股份交易限制 - 董事等高管通过集中竞价减持需在首次卖出十五个交易日前报告并公告[52] - 董事等高管所持公司证券变动需在1个工作日内向公司董事会报告[52] - 公司股票上市交易之日起1年内董事等高管股份不得转让[52] - 董事等高管离职后半年内所持公司股份不得转让[52] - 公司年度报告等公告前十五日内董事等高管不得买卖公司股票[53] - 公司季度报告等公告前五日内董事等高管不得买卖公司股票[53] - 董事等高管及5%以上股东违反规定买卖公司股票，董事会应收回收益[54]

决 议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董 事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的 召开合法有效。 董事会提名委员会 2024 年第三次会议 会议对公司第七届董事会董事候选人杜道友先生的任职资格进行了审查，认 为中国轻工集团有限公司提名的公司第七届董事会董事候选人杜道友先生符合 上市公司董事的任职资格，同意杜道友先生作为公司第七届董事会董事候选人提 交公司董事会审议。 中国海诚 董事会提名委员会 2024 年第三次会议 决议 特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 7 月 22 日 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-035 中国海诚工程科技股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杜道友先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，杜道友先生持有 公司限制性股票 233,900 股，其所持股票变动将遵循中国证监会、深 圳证券交易所以及公司限制性股票的相关规定。 公司董事会对杜道友先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚 挚的感谢！ 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024年7月13日 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 12 日收到杜道友先生的书面辞职报告。杜道友先生因工 作安排，辞去担任的公司副总裁职务。辞职后杜道友先生还将在公司 担任相关职务，公司正在履行审议程序。 ...

订单情况 - 2024年Q2新签工程总承包业务订单234,895.83万元[2] - 2024年Q2新签设计业务订单42,293.22万元[2] - 2024年Q2新签监理业务订单15,537.92万元[2] - 2024年Q2新签咨询业务订单3,610.50万元[2] - 2024年Q2新签订单合计296,337.46万元[2] - 2024年Q2新签工程总承包项目34个[2] 项目情况 - 截至2024年Q2末累计已签约未完工工程总承包项目98个，约56亿元[3] - 2024年Q2已中标未签约项目5个，1.5亿元[3] - 埃塞俄比亚年产6万吨PVC树脂项目停工，合同210,446,811.35美元[3] - 科特迪瓦可可加工厂和仓库建设项目推进中，合同约14.80亿元[4]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-032 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开，现场会议于2024年6月12日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝 轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩 律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份269,426,539股，占 公司总股份的57.7717％。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份 254,368,277股，占公司总股份的54.5428％；通过网络投票的股东6 人，代表股份15,058,262股，占公司总股份的3.2289％。 二、提 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于6月12日下午1:30召开[4] - 董事会5月28日公告通知各股东召开股东大会[5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共11人，持股269,426,539股，占比57.7717%[7] - 中小股东9人，持股52,384,004股，占比11.2324%[7] 议案审议结果 - 《关于全资子公司武汉公司相关议案》总表决同意52,628,504股，占比99.9457%[13] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为6月12日上午9:15 - 9:25等时段[6] - 互联网投票系统网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00[6]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入66.52亿元，同比增长16.30%；归母净利润3.10亿元，同比增长50.23%；扣非后归母净利润2.78亿元，同比增长66.42% [1] - 2024年一季度营收12.39亿元，同增2.30%；归母净利润0.55亿元，同增6.61%；扣非归母净利润0.55亿元，同增10.00% [1] - 工程总承包营收增速较快，Q4营收和利润高增长 [1] - 毛利率有所上升，净利率上升，减值下降，经营现金流净流出上升 [1] 新签订单情况 - 2023年新签订单80.16亿元，同减19.22% [2] - 日用化工、新能源新材料、医药行业新签订单高增长 [2] - 境内和境外新签订单分别同减16.69%、30.12% [2] 盈利预测与评级 - 预计公司24-25年EPS分别为0.77和0.92元，给予24年20-22倍市盈率，合理价值区间15.40-16.94元 [3] 风险提示 - 回款风险，业务拓展风险，政策风险 [4]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告核心观点 - 2023年公司实现营业收入66.5亿元,同比+16.3%,实现归母净利润3.10亿元,同比+50.2% [7] - 2024年第一季度实现营业收入12.4亿元,同比+2.3%,实现归母净利润0.55亿元,同比+6.6% [7] - 2023年公司新签合同额80.2亿元,同比-19.2%,主要受到上年高基数的影响 [8] - 2024年一季度公司新签合同额16.6亿元,同比-26.0%,但较2021年一季度水平仍有显著提升 [8] - 2023年公司毛利率为14.55%,较上年上升1.26个百分点,其中承包/咨询服务毛利率分别为9.89%/25.52%,分别较上年提升2.71/0.62个百分点 [10] - 2023年公司期间费用率为8.67%,较上年上升1.40个百分点,主要源于员工薪酬和汇兑损失增加 [10] - 2023年公司实现经营性现金流净额-2.37亿元,为近五年内首次净流出,2024年一季度实现经营性现金流净额1.65亿元,为近四年首次一季度净流入 [12] - 2023年公司拟现金分红1.22亿元,同比+53.7%,股利支付比率39.32%,同比提升0.98个百分点 [14] 财务预测与估值 - 预测2024-2026年公司营业收入67.26/72.29/82.65亿元,归母净利润3.37/3.54/4.13亿元,每股收益0.72/0.76/0.89元,对应PE为14.0X/13.3X/11.4X [15] - 预测2024-2026年公司毛利率分别为13.30%/14.56%/14.87% [17]